A sonegação fiscal em criptomoedas é uma grande preocupação nos EUA

Dias após o início da polêmica sobre as recentes regulamentações de criptomoedas nos EUA, questões como a sonegação fiscal de criptomoedas agora estão vindo à tona. O novo documento regulatório proposto foi criticado pela comunidade de criptomoedas, dada a natureza rigorosa e uma postura tendenciosa sobre criptomoedas presente em todo o documento. No entanto, quando combinado com o Manual de Impostos do IRS, faz um pouco mais de sentido.

A sonegação fiscal de criptomoedas é uma grande preocupação nos EUA

Reguladores monetários em todo o mundo têm se concentrado altamente em transações digitalizadas este ano, com atenção detalhada aos pagamentos de impostos, evasões e sonegação. Como qualquer crime tributário convencional, os infratores fiscais dentro do mundo das criptomoedas são tratados com leis rigorosas de sonegação fiscal.

A sonegação fiscal de criptomoedas é um problema global

A Força-Tarefa Cibernética e Digital do Procurador-Geral dos EUA ou o Departamento de Justiça (DoJ) divulgou recentemente um relatório abrangente que traça a estrutura dos Estados Unidos para implementação contra violações relacionadas a dinheiro criptográfico. Embora o relatório se concentre principalmente em atividades criminosas, uma grande preocupação pouco destacada é a sonegação fiscal de criptomoedas.

Uma série de relatórios onde as acusações de criptomoedas foram o assunto fundamental foram emitidas este ano por órgãos de consultoria financeira, nomeadamente o Government Accountability Office, o Inspetor-Geral do Tesouro para a Administração Fiscal do Canadá e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Multas pesadas foram aplicadas por transgressão e podem resultar em multas de até US$ 100.000 (US$ 500.000 para organizações) ou detenção de até cinco anos, além das despesas de acusação.

Advogados criminais especializados em impostos destacam a sonegação fiscal de ativos nas criptomoedas, ou seja, remover deliberadamente certas receitas da declaração de impostos e evadir pagamentos em seu bem recebido Manual de Crimes Fiscais do IRS.

O caso em andamento de John McAfee encarna ambos esses crimes fiscais. Relatórios recentes dos investigadores judiciais revelaram que milhões foram ganhos através de publicidade, consultorias, marketing de criptomoedas e venda de direitos sobre sua história de vida. McAfee supostamente negligenciou preencher formulários governamentais ao longo dos anos, apesar de receber salários significativos dessas fontes.

McAfee esforçou-se para evitar o IRS cobrindo recursos, incluindo imóveis reais, um veículo e um iate, em nomes de terceiros