L'evasione fiscale crypto è una grave preoccupazione negli Stati Uniti

Giorni dopo il primo scoppio sulle recenti normative statunitensi sulle criptovalute, questioni come l'evasione fiscale delle criptovalute stanno emergendo alla luce del sole. Il nuovo documento normativo proposto è stato criticato dalla comunità delle criptovalute, data la natura rigorosa e la posizione di parte sulle criptovalute mantenuta in tutto il documento. Tuttavia, quando accoppiato con il Manuale Fiscale IRS, ha un senso un po' più chiaro.

I regolatori monetari di tutto il mondo si sono concentrati molto quest'anno sulle transazioni digitalizzate, prestando particolare attenzione ai pagamenti fiscali, alle evasioni e alle elusioni. Come per qualsiasi reato fiscale convenzionale, i trasgressori fiscali nel mondo delle criptovalute sono puniti con severe leggi sull'evasione fiscale.

L'evasione fiscale crypto è un problema globale

Quest'anno, organismi di consulenza finanziaria come il Government Accountability Office, l'Ispettore Generale del Tesoro per l'Amministrazione Fiscale, il Canada e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico hanno pubblicato una serie di rapporti in cui le accuse relative alle criptovalute costituivano l'oggetto principale.

La Cyber Digital Task Force dell'Avvocato Generale degli Stati Uniti o il Dipartimento di Giustizia (DoJ) ha fornito di recente un rapporto di vasta portata che traccia la struttura degli Stati Uniti per l'implementazione contro le violazioni relative al denaro crittografico. Sebbene il rapporto si concentri principalmente sulle attività criminali, una preoccupazione importante sottovalutata è l'evasione fiscale delle criptovalute.

Sono state irrogate multe salate per le trasgressioni, che possono arrivare fino a 100.000 $ (500.000 $ per le organizzazioni) o alla detenzione fino a cinque anni, oltre alle spese di accusa.

Gli avvocati penalisti specializzati in materia fiscale evidenziano l'evasione fiscale delle attività crypto, ovvero la rimozione deliberata di determinati redditi dalla dichiarazione dei redditi e l'evasione dei pagamenti, come descritto nell'acclamato manuale sui reati fiscali dell'IRS.

Il caso in corso di John McAfee incarna entrambi questi reati fiscali. Recenti rapporti degli investigatori giudiziari hanno scoperto che ha guadagnato milioni di dollari attraverso pubblicità, consulenze, marketing di criptovalute e la cessione dei diritti sulla sua storia di vita. Si sostiene che McAfee abbia trascurato di compilare i moduli governativi negli anni, pur ricevendo stipendi significativi da queste fonti.

McAfee si è sforzato di eludere l'IRS coprendo le risorse, tra cui immobili veri e propri, un veicolo e uno yacht, con i nomi di altre persone

Una distinzione notevole rispetto agli anni precedenti è stata notata, dove i controllori si sono concentrati essenzialmente sulle questioni di estorsione informatica identificate nel caso delle Offerte Iniziali di Monete (ICO). I principali organismi finanziari internazionali si stanno concentrando sulla creazione di una regolamentazione fiscale unificata per le forme criptografiche di denaro che coprirebbe tutte le lacune e le scappatoie.