Xinbi Guarantee als Umschlagplatz für Betrugsgelder identifiziert

Xinbi Guarantee entwickelte sich zum nächsten großen Umschlagplatz für die Geldwäsche aus Betrugsfällen, was die britische Regierung dazu veranlasste, die Website als Ermöglicher von Kryptobetrug einzustufen. 

Das britische Außenministerium (Foreign, Commonwealth and Development Office, FCDO) hat Xinbi Guarantee als wichtigen Bestandteil der Krypto-Infrastruktur für Betrugsmaschen eingestuft. Großbritannien ist das erste Land, das Xinbi sanktioniert und es damit als Nachfolger früherer Plattformen wie Huione Guarantee. 

Xinbi gilt als der größte Betrugskomplex in Kambodscha und beschäftigt bis zu 20.000 Arbeiter. Die meisten von ihnen sind Opfer von Menschenhandel, weshalb die britischen Behörden verstärkt gegen die Einrichtungen vorgehen, in denen Xinbi seine Dienste anbietet. 

Die Xinbi-Garantie dient Betrügern als Ausweg

Die britischen Behörden nehmen nicht nur einzelne Betrüger ins Visier, sondern die gesamte Infrastruktur, die Liebesbetrug und Massenverbrechen ermöglicht. Der chinesischsprachige Marktplatz ist äußerst beliebt, doch die Aufnahme in die schwarze Liste des FCDO zielt darauf ab, die damit verbundenen Risiken gezielt zu identifizieren. 

Die britische Regierung hat davor gewarnt, dass die Infrastruktur direkt ins Visier genommen werden müsse, um die kritischen Punkte der Geldwäschehändler zu erreichen, die schätzungsweise Milliarden von Dollar an illegal erworbenen Kryptowährungen verarbeiten. 

Wie Cryptopolitan berichtete, ist die Treuhand- und Zahlungsinfrastruktur ein Schlüsselfaktor für Betrugsfälle. Nachdem Huione Pay im Dezember 2025 seinen Betrieb einstellte, neue Treuhand- und Zahlungsdienste, diese Marktlücke zu füllen, was den Datenverkehr zu Xinbi erhöhte.

Die Dienste kombinieren Marktplätze, P2P-OTC-Tools, Treuhanddienste und Messaging und ermöglichen so schnelle und koordinierte cash. Transaktionen, die über diese Kanäle abgewickelt werden, sind im allgemeinen Datenverkehr schwer zu identifizieren und trac. 

Xinbi verbreitet sich auch über Telegram, neben anderen Kanälen, die sich auf Treuhand- und Garantiegeschäfte mit Treuhandservice spezialisiert haben.

Der Marktplatz Xinbi blieb trotz Sanktionen aktiv

Xinbi blieb bisher von allen Sanktionen unberührt, einschließlich des Vorgehens gegen Telegram im Frühjahr 2025. Im vergangenen Jahr verdoppelte Xinbi sogar seine Zuflüsse, während der Datenverkehr zu Haowang Guarantee und Tudou Guarantee nahezu zum Erliegen kam. 

Xinbi beschleunigte seine Aktivitäten Anfang 2026 nach der Schließung von Tudou Guarantee. 

Trotz seiner begrenzten Präsenz auf Telegram nutzt Xinbi andere Kommunikationskanäle und konnte so die Sperrungen bisher umgehen. Xinbi verwendet SafeW für die Hauptkommunikation sowie die XinbiPay-Wallet. Ursprünglich nutzte der Dienst auch einen Telegram-basierten Marktplatz und die Telegram-Wallet, gab dieses Ökosystem jedoch auf, nachdem Telegram alle Treuhanddienste verboten hatte. 

Insgesamt hat Xinbi während seiner Telegram-Ära Transaktionen im Wert von 17,9 Milliarden US-Dollar abgewickelt, und ein Rückgang ist nicht absehbar. Laut Chainalysis wird das Endergebnis sogar noch höher ausfallen: Zwischen 2021 und 2025 sollen 19,9 Milliarden US-Dollar transferiert werden. 

Xinbi wickelte auch Transaktionen mit Huione und Tudou ab. Die Plattform vermittelte Geldverwaltungsdienste und Händler, wickelte aber auch Einlagen aus komplexen Betrugsfällen und Vertrauensbetrug ab. Xinbi glichen zudem Händlerangebote auf anderen Plattformen ab.

Die US-Behörden haben zudem verstärkt gegen Treuhanddienste und -geschäfte vorgegangen, insbesondere im vergangenen Jahr. Der äußerst widerstandsfähige P2P-Zahlungsverkehr findet jedoch weiterhin Wege, sein Geschäftsmodell zu reproduzieren und die bestehenden Stablecoin-Zahlungskanäle, insbesondere den TRONbasierenden USDT, zu nutzen.