Texas-Drogenhändlerbande wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen inhaftiert

Ein texanisches Drogenkartell, bestehend aus sechs Personen, wurde wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen zu Haftstrafen zwischen Bewährung und 84 Monaten verurteilt.

Das Urteil erging nach Untersuchungen, an denen mehrere Strafverfolgungsbehörden beteiligt waren, darunter das FBI, die DEA, die Polizeichefs von Houston und Mason sowie der United States Postal Inspection Service im Rahmen der Organized Crime Drug Enforcement Taskforce (OCDETF).

Diese Zusammenarbeit wurde als Beweis für die Bemühungen der US-Behörden im Kampf gegen hochrangige Drogenhändler und Geldwäscher angesehen, wobei der Schwerpunkt auf der Zerschlagung dieser illegalen Netzwerke liegt, die Online-Plattformen für illegale Aktivitäten nutzen.

Die texanische Drogenbande wusch monatlich 50.000 Dollar

Zwischen Juli 2019 und Dezember 2020 verkaufte die im Darknet unter dem Codenamen „Loverbois“ operierende Drogenhändlerbande monatlich fast 12 Kilogramm Methamphetamin und wusch etwa 50.000 US-Dollar über Kryptowährung.

Die Drogen wurden getarnt als Adderall-Tabletten vertrieben. Im gleichen Zeitraum bearbeitete die Bande täglich etwa 20 Drogenbestellungen.

Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Ohio gab die Verurteilung der sechs Personen bekannt, die das „Loverbois“-Team bildeten.

„Die Angeklagten verkauften insgesamt mindestens 11,98 Kilogramm Methamphetamin in Pillenform und wuschen monatlich zwischen 15.000 und 50.000 US-Dollar mit Kryptowährung.“

Gerichtsdokumente.

Die illegale Operation wurde aufgedeckt, nachdem verdeckte Ermittler der Strafverfolgungsbehörden in Ohio die gefälschten Pillen bestellt und erhalten hatten, was schließlich im Juni 2021 zu einer Anklage durch eine Bundesjury führte.

Laut Hoodlinewurde eines der Bandenmitglieder, Kevin Tran, am 30. September verurteilt.

Jedes Bandenmitglied führte bestimmte Aufgaben aus

Laut den Gerichtsakten erstellte und verwaltete eine als Duc Cao PhungdentPerson während der Straftat die Konten der Loverbois, nahm online Bestellungen entgegen und überwachte allgemein die Krypto-Transaktionen.

Phung soll die Pillen von William David Goode Harris und Ainoa Winniec Plumber Guzman erhalten haben, die in ihrer Wohnung in Houston mit Hilfe von Industriegeräten, darunter einem Mischer und einer Pillenpresse, die Drogen herstellten.

Tran war für die Drogenlieferung und die Transaktionen zuständig, während Guzmáns rechte Hand, Zachary Kacmar Pray, für die logistischen Aufgaben verantwortlich war.

Laut den Gerichtsakten war Phung auch an der Koordinierung des Empfangs von Kryptowährungen im Tausch gegen Pillen und der Geldwäsche beteiligt, während ein anderes wichtiges Mitglied der Bande,dentals John Dang, für die Verpackung und Geldwäsche zuständig war.

„Dang verpackte Pillen für den Versand und die Auslieferung und half beim Transfer und der Geldwäsche von Kryptowährungen. Dang wusch monatlich etwa 15.000 US-Dollar“, heißt es in einem Teil der Gerichtsakten.

Das Ausmaß des Drogenschmuggels hatte erhebliche Konsequenzen für alle am Drogenkartell beteiligten Mitglieder.

Der stellvertretende Leiter der Kriminalabteilung, Fredrick C. „Fritz“ Shadley, war der Staatsanwalt in dem Fall, der einen Sieg für die Strafverfolgungsbehörden gegen kriminelle Organisationen darstellte.

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Fälle von Geldwäsche und Cyberkriminalität im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zunehmen, da immer mehr Menschen diese nutzen.

Kürzlich gestand ein 21-jähriger Cyberkrimineller aus Indiana, bei einem Cyberangriff im Jahr 2022 über 500 Personen um Kryptowährung im Wert von 37 Millionen Dollar betrogen zu haben.

Im Juni dieses Jahres verhafteten die Strafverfolgungsbehörden Costa Ricas mindestens 36 Personen, die einer kriminellen Bande angehörten, die in Geldwäsche über Kryptowährungen verwickelt war. Die kriminelle Organisation umfasste Regierungsbeamte und einige Strafverfolgungsbeamte.