Gestern wurde eine formelle Anklageschrift gegen Roger Ver, einen bekannten Bitcoin Frühinterinvestor, veröffentlicht. Ihm werden mehrere Straftaten zur Last gelegt. Laut Anklageschrift „ Bitcoin Jesus“ Postbetrug, die Abgabe falscher Steuererklärungen und Steuerhinterziehung vorgeworfen.
Am vergangenen Wochenende wurde Roger Ver in Spanien aufgrund dieser Vorwürfe verhaftet, und die US-Regierung wird seine Auslieferung in die USA einleiten, damit er sich dort vor Gericht verantworten kann.
Roger Verdent in Santa Clara und besaß zwei US-amerikanische Unternehmen, die hauptsächlich Netzwerk- und Computerhardware verkauften. Die beiden Unternehmen, Agilestar.com Inc. und MemoryDealers.com Inc., sowie Roger Ver sollen bereits 2011 massiv Bitcoin angehäuft haben. Laut den Anschuldigungen war Roger Ver zudem ein eifriger Bitcoin-Befürworter, was ihm den Spitznamen „Bitcoin Jesus“ einbrachte
Analyse des mutmaßlichen Steuerbetrugs von Roger Ver
Es wird behauptet, dass Roger Ver am 4. Februar 2014 die Staatsbürgerschaft von St. Kitts und Nevis erlangte und kurz darauf im Rahmen eines Ausbürgerungsverfahrens seine US-Staatsbürgerschaft aufgab. Wie sich nun herausstellt, war dies angeblich Vers Plan, die US-Steuerbehörde (IRS) zu umgehen. Laut Anklageschrift verlangte die IRS von Ver die Abgabe von Steuererklärungen nach US-Recht, die seine Kapitalgewinne aus dem Verkauf seiner Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin .
Offenbar musste Ver nach dem Verzicht auf seine US-Staatsbürgerschaft eine Steuer zahlen, die als „Ausstiegssteuer“ bezeichnet wird. Diese Ausstiegssteuer hätte alle Kapitalgewinne abdecken sollen, die Roger Ver durch den Verkauf seiner Bitcoinund anderer Vermögenswerte erzielt hatte.
Demnach besaßen Roger Ver und seine Unternehmen im Februar 2014 angeblich fast 131.000 Bitcoin; davon entfielen fast 73.000 auf seine beiden Firmen Agilestar und MemoryDealers. BitcoinBitcoindamals Berichten zufolge auf verschiedenen Kryptobörsen gehandelt. Bemerkenswert ist, dass ein Bitcoin im Februar 2014 im Durchschnitt zu einem Marktpreis von 871 US-Dollar gehandelt wurde.
Im Zuge seiner Auswanderung konsultierte Roger Ver angeblich eine bestimmte Anwaltskanzlei, um ihn bei seinen Steuererklärungen im Zusammenhang mit der Auswanderung zu unterstützen. Berichten zufolge beauftragte er dabei auch einen Gutachter mit der Bewertung seiner beiden Unternehmen.
Ver soll falsche Angaben zur Anzahl der von ihm besessenen Bitcoingemacht haben, was angeblich zu einer gravierenden Unterbewertung seines Vermögens führte und die Anwaltskanzlei und den Gutachter dazu veranlasste, falsche Steuererklärungen beim IRS einzureichen.
Laut Anklageschrift hielten Roger Vers zwei Unternehmen noch immer etwa 70.000 Bitcoin. Während dieser Zeit soll Ver die Kontrolle über die Bitcoinübernommen und anschließend den Großteil davon für fast 240 Millionen Dollar in cash auf verschiedenen Handelsplattformen verkauft haben.
Laut Anklageschrift hätte Roger Ver, obwohl er zu diesem Zeitpunkt kein US-Bürger war, seine Einkünfte aus Dividenden und anderen Gewinnen von Agilestar und MemoryDealers dem IRS melden müssen.
Die Abteilung für Cyberkriminalität der Steuerfahndung (IRS Criminal Investigation) ermittelt bereits in dem Fall. Ver soll dem IRS einen geschätzten Schaden von 48 Millionen US-Dollar verursacht haben.
