Indische Behörden haben ein Callcenter ausgehoben, in dem Betrüger sich als Kundendienstmitarbeiter ausgaben und Opfer weltweit rekrutierten. Berichten zufolge nahm die indische Finanzermittlungsbehörde (Directorate of Enforcement, ED) in Gurugram eine Gruppe junger Männer fest, als sie das Callcenter aushob.
In dem Bericht erwähnten die indischen Behörden , dass diese Betrüger dafür verantwortlich seien, Einwohner in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern in den letzten zwei Jahren um mehr als 130 Crore Rupien (ca. 15 Millionen US-Dollar) betrogen dent haben.
Die Operation wurde in sieben verschiedenen Zentren an Standorten zwischen Gurugram und Neu-Delhi gemäß den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (PMLA) 2002 und im Zuge einer laufenden Untersuchung anderer illegaler Betrugs-Callcenter durchgeführt.
Die Verdächtigen werden beschuldigt , in Noida und Gurugram illegale Callcenter betrieben und sich als Mitarbeiter des technischen Supports ausgegeben zu haben, um ihre Opfer zu täuschen, teilte die indische Finanzbehörde (ED) in einer Erklärung mit. Die indischen Behörden fügten hinzu, dass die Verdächtigen mit unlauteren Mitteln Zugang zu den Bankkonten ihrer Opfer erlangten und die Gelder auf mehrere ausländische Konten transferierten, bevor sie diese wieder nach Indien zurückschickten.
Die Polizei gab an, dass die Kriminellen über verschiedene Methoden zur Geldwäsche verfügen und mehr als 200 Bankkonten speziell für Geldtransfers nutzen. Darüber hinaus transferieren sie einen Teil dieser Gelder in digitale Vermögenswerte, um die Spuren zu verwischen, bevor diese später über Peer-to-Peer-Transaktionen verkauft und anschließend auf indische Bankkonten eingezahlt werden, die sich in ihrem Besitz befinden.
Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Kriminellen ihre Opfer zwischen November 2022 und April 2024 um mehr als 15 Millionen Dollar betrügen konnten.
Bei den Durchsuchungsmaßnahmen stießen die indischen Behörden auf mehrere belastende Dokumente und digitale Aufzeichnungen, die wichtige Informationen über die Vorgehensweise der Gruppe lieferten. Die Behörden beschlagnahmten die Dokumente und sonstigen Materialien, die bei der Durchsuchung gefunden wurden.
Darüber hinaus haben die Behörden Aussagen von Schlüsselfiguren des Verbrechens aufgenommen, und 30 weitere Bankkonten, die mit der kriminellen Organisation in Verbindung stehen, wurden bereits eingefroren. Acht Luxusautos und zahlreiche Luxusuhren wurden ebenfalls beschlagnahmt. Die Beschuldigten sollen in Villen in exklusiven Wohngegenden gelebt haben, die sie mit den Erlösen aus ihren illegalen Aktivitäten erworben hatten. Die meisten von ihnen verfügen zudem über Vermögenswerte im Wert von mehr als 100 Crore Rupien (11,4 Millionen US-Dollar).
Die Razzien standen im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen
Die Ermittlungen gegen die Gruppe wurden eingeleitet, nachdem eine Anzeige (FIR) vom Central Bureau of Investigation (CBI), IOD, Delhi, gemäß verschiedenen Paragraphen des indischen Strafgesetzbuches von 1860 und des Information Technology Act von 2000 erstattet und registriert worden war.
In der Anzeige wurde erwähnt, dass unbekannte Beschuldigte in krimineller Absprache mit anderen illegale Betrugszentren in Neu-Delhi und angrenzenden Gebieten betrieben hätten, um ihre Opfer zu betrügen.
In der Anzeige wurde erwähnt, dass die Beschuldigten sich als Mitarbeiter des technischen Supports ausgaben und ihre Betrügereien zwischen 2022 und April 2024 begingen.
Fälle dieser Art haben sich in den letzten Jahren stark gehäuft, und auch Einwohner dent USA und anderer Länder sind davon betroffen. Manchmal geschieht dies über betrügerische Online-Werbung, in der die Täter ihre Opfer auffordern, sie zu kontaktieren, um defekte Computer per Fernwartung zu reparieren. In anderen Fällen erfolgen die Angriffe über Phishing-Links , die die Opfer anfällig für Hackerangriffe machen.
