Indische Behörden zerschlagen Betrüger, die sich als Support-Techniker ausgeben, in 15-Millionen-Dollar-Schema

Indische Behörden haben ein Callcenter zerschlagen, in dem Betrüger sich als Support-Techniker ausgaben und Opfer weltweit ins Visier nahmen. Berichten zufolge nahm die Directorate of Enforcement (ED) im Gurugram Zonal Office eine Gruppe junger Menschen fest, als sie das Center zerschlug.

In dem Bericht erwähnten die indischen Behörden, dass diese Betrüger in den letzten zwei Jahren Bewohner der Vereinigten Staaten und anderer Länder um mehr als 130 Crore Rupien (ca. 15 Millionen US-Dollar) betrogen haben.

Die Operation wurde an sieben verschiedenen Standorten zwischen Gurugram und Neu-Delhi durchgeführt, gemäß den Bestimmungen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002, infolge einer laufenden Untersuchung anderer illegaler Scam-Callcenter.

Indische Behörden fassen Betrüger, die sich als Support-Techniker ausgeben

Die Verdächtigen werden beschuldigt, illegale Callcenter in Noida und Gurugram zu betreiben und sich als technisches Supportpersonal auszugeben, um ihre Opfer zu täuschen, sagte die ED in ihrer Erklärung. Die indischen Behörden fügten hinzu, dass die Verdächtigen hinterhältige Mittel eingesetzt haben, um Zugang zu den Bankkonten ihrer Opfer zu erhalten, Gelder auf mehrere ausländische Konten zu überweisen, bevor sie zurück nach Indien geleitet wurden.

Die Polizei erwähnte, dass die Kriminellen mehrere Methoden zum Geldtransport haben, wobei ihre Operation mehr als 200 Bankkonten besitzt, die dem Geldtransport gewidmet sind. Darüber hinaus investieren sie einen Teil dieser Gelder in digitale Assets, um die Spur zu verschleißen, bevor sie später über Peer-to-Peer-Transaktionen verkauft werden, wobei die Gelder anschließend auf indische Bankkonten eingezahlt werden, die unter ihrer Kontrolle stehen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kriminellen zwischen November 2022 und April 2024 ihre Opfer um mehr als 15 Millionen US-Dollar betrügen konnten.

Während der Durchsuchungsoperationen stießen die indischen Behörden auf mehrere belastende Dokumente und digitale Aufzeichnungen, die entscheidende Informationen über die Arbeitsweise der Gruppe lieferten. Die Behörden haben die Dokumente und anderen bei der Durchsuchung entdeckten Materialien beschlagnahmt.

Darüber hinaus haben die Behörden auch Aussagen von Schlüsselpersonen, die an dem Verbrechen beteiligt waren, aufgenommen, wobei bereits 30 weitere Bankkonten, die mit dem kriminellen Unternehmen verknüpft sind, eingefroren wurden. Acht Luxusautos und zahlreiche Luxusuhren wurden den Kriminellen ebenfalls beschlagnahmt. Die Angeklagten lebten Berichten zufolge auch in Villen in gehobenen Gegenden, die sie mit den Erlösen ihrer illegalen Aktivitäten gekauft hatten. Die meisten von ihnen erwarben auch Vermögenswerte im Wert von mehr als 100 Crore Rupien (11,4 Millionen US-Dollar).

Zerschlagungen im Zusammenhang mit laufender Untersuchung

Die Untersuchung der Gruppe wurde eingeleitet, nachdem eine Strafanzeige (FIR) von der Central Bureau of Investigation (CBI), IOD, Delhi, unter verschiedenen Abschnitten des Indian Penal Code von 1860 und des Information Technology Act von 2000 eingereicht und registriert wurde.

Die FIR erwähnte, dass unbekannte Angeklagte in krimineller Verschwörung mit anderen illegale Scam-Center in Neu-Delhi und angrenzenden Gebieten betrieben haben, um ihre Opfer zu betrügen.

Die FIR erwähnte, dass die Angeklagten vorgaben, technisches Supportpersonal zu sein, und ihre Betrugsaktionen zwischen 2022 und April 2024 durchführten.

Fälle wie dieser waren in den letzten Jahren allgegenwärtig, wobei Bewohner der Vereinigten Staaten und anderer Länder zum Opfer fielen. Manchmal geschah dies über schädliche Anzeigen im Internet, bei denen diese Schurken ihre Opfer baten, sie zu kontaktieren, um defekte Computer fernzureparieren. Manchmal geschieht dies über Phishing-Links, die die Opfer anfällig für Hacking machen.