Die FIUdentG7-Banken als die größten Quellen illegalen Geldes, nicht Krypto-Unternehmen in Mexiko

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat berichtet, dass Geschäftsbanken im ganzen Land anfälliger für Geldwäsche sind als Krypto-Unternehmen in Mexiko.

Laut FIU stützt sich der Bericht auf die Aktivitäten der G7-Bankengruppe, zu der Inbursa, BBVA, Citibanamex und einige andere gehören. 

Die mexikanische Finanzermittlungsbehörde stellte fest, dass sie zu dem Schluss gekommen sei, dass diese G7-Banken mehr illegale Transaktionen durchführen als die meisten Krypto-Unternehmen in Mexiko. 

Weltweit sehen Regulierungsbehörden Bitcoin als einfachen Weg für illegale Geldtransaktionen mit Argwohn. Darüber hinaus gelten Plattformen für digitale Vermögenswerte bei Regulierungsbehörden weltweit seit Langem als Tummelplatz für illegale Geldwäsche, was in einigen Ländern zu Einschränkungen geführt hat.

Die G7-Bankengruppe kontrolliert 80 % der mexikanischen Transaktionen

Um der Geldwäsche über digitale Plattformen entgegenzuwirken , verpflichten die mexikanischen Behörden Kryptounternehmen dazu, bestimmte Anti-Geldwäsche-Maßnahmen bei ihren Kunden anzuwenden. Es ist anzumerken, dass die G7-Bankengruppe fast 80 % aller Banktransaktionen in Mexiko abwickelt. 

Angesichts der Häufigkeit dieser Aktivitäten im Land wies die durchgeführte nationale Risikoanalyse keine Zahlen zu Verlusten aus, die durch Geldwäscheaktivitäten in Banken in ganz Mexiko entstanden sind.

Kryptounternehmen in Mexiko wurden angewiesen, Transaktionen über 2.500 US-Dollar zu melden

Mexikanische Kryptounternehmen sind gesetzlich verpflichtet, Transaktionen über 2.500 US-Dollar den Finanzbehörden zu melden, wie es die mexikanischen Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche vorsehen. Die Behörden haben die Kryptounternehmen jedoch angewiesen, jedes Konto zu melden, auf dem innerhalb von sechs Monaten eine Transaktion über 2.500 US-Dollar getätigt wurde. 

Laut einem 2019 in Kraft getretenen Gesetz müssen neu gegründete Krypto-Unternehmen eine einmalige Gebühr von 35.000 US-Dollar entrichten und jährlich einen Gewinn von mindestens 100.000 US-Dollar erzielen, um weiterhin im Land tätig sein zu dürfen. Diese Maßnahme führte dazu, dass die meisten Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte das Land verließen.