Die Gläubiger von First Brands haben Nardello & Co., dasselbe Unternehmen, das den Zusammenbruch von FTX untersucht hat, beauftragt, zu untersuchen, wie der bankrotte Autoteilezulieferer vor seinem Insolvenzverfahren nach Chapter 11 mit dubiosen, nicht in den Büchern aufgeführten Finanzierungen umgegangen ist.
Die Aufgabe besteht darin, das undurchsichtige Desaster der Schwarzfinanzierung aufzudecken, die First Brands nutzte, bevor der Autoteilezulieferer in den Konkurs ging.
Laut einer am Mittwoch eingereichten Gerichtsakte gab der Ausschuss, der die ungesicherten Gläubiger vertritt, bekannt, dass er Nardello am 1. Dezember offiziell beauftragt hat. Zu ihren Aufgaben gehört die Untersuchung von Factoring- und Finanzierungsvereinbarungen, durch die Gelder geflossen sind. Nardello untersucht außerdem Konten und Briefkastenfirmen, die mit Patrick James, dem Gründer von First Brands, sowie anderen hochrangigen Insidern in Verbindung stehen.
Die Ermittler nehmen auch James und Insider ins Visier
Der Gläubigerausschuss bat den Richter, Nardello unverzüglich mit der Arbeit zu beauftragen, da die Zeit drängt und es in diesem Chapter-11-Chaos „zeitkritische Angelegenheiten“ gibt, die dringende Aufmerksamkeit erfordern.
Und ja, der Richter muss das Unternehmen noch offiziell genehmigen, aber das ist üblich. Nardellos tracErfolgsbilanz liegt derweil bereits vor. Der Ausschuss erinnerte das Gericht daran, dass Nardello im FTX-Fall dazu beigetragen hat, Milliarden an Vermögenswerten für Gläubiger zurückzuerlangen. Sie wiesen außerdem darauf hin, dass Nardello kein Neuling in Sachen spektakulärer Unternehmenszerstörungen ist.
Nardello arbeitete für Gläubiger von Purdue Pharma, dem Opioid-Riesen, der 2019 nach Klagen im Zusammenhang mit OxyContin Insolvenz anmeldete. Sie unterstützten auch den Fall von Alex Jones, nachdem der Verschwörungstheoretiker aufgrund des Urteils in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar wegen Verleumdung im Fall Sandy Hook in Konkurs gegangen war.
Die Untersuchung gegen First Brands ist nur eine von vielen. Der gesamte Insolvenzprozess wird nun genauestens unter die Lupe genommen. Zusätzlich zu den Ermittlungen gegen Nardello haben Berater des Unternehmens Patrick James bereits verklagt und ihm die Veruntreuung von Firmengeldern vorgeworfen. Er bestreitet jegliches Fehlverhalten.
Auch andernorts spitzt sich die Lage zu. Ein ehemaliger Finanzdirektor von First Brands teilte Gläubigern mit, dass er bei seiner Zeugenaussage sein Aussageverweigerungsrecht geltend machen werde. Das bedeutet, dass er aufgrund laufender strafrechtlicher Ermittlungen des Bundes gegen das Unternehmen keine Fragen beantworten möchte.
Der Rechtsstreit wurde offiziell unter der Bezeichnung First Brands Group LLC, Aktenzeichen 25-90399, beim US-Konkursgericht für den südlichen Bezirk von Texas eingereicht.
Es gibt keine Ausreden mehr. Erst ist Brands untergegangen, jetzt wird heftiger Druck gemacht. Jedes Konto, jeder Deal und jeder Insider wird unter die Lupe genommen. Nardello hat bereits damit begonnen, die Puzzleteile auseinanderzunehmen. Die Anleihegläubiger wollen Antworten und meinen es ernst.
