Die Hashflare-Mitbegründer Sergei Potapenko und Ivan Turõgin behaupteten, vom US-Heimatschutzministerium (DHS) aufgefordert worden zu sein, die USA „unverzüglich“ zu verlassen, andernfalls würden strafrechtliche Maßnahmen eingeleitet – im Widerspruch zu einer früheren gerichtlichen Anordnung. Die beiden bekannten sich schuldig, ein Krypto-Schneeballsystem im Wert von 577 Millionen US-Dollar betrieben zu haben.
Die beiden 40-jährigen Esten, die das inzwischen aufgelöste Krypto-Mining-Unternehmen HashFlare mitbegründet hatten, bekannten sich in einem Fall schuldig, in dem ihnen der Betrieb eines Kryptowährungs-Schneeballsystems im Wert von 577 Millionen US-Dollar vorgeworfen wurde. Sie gaben vor einem Bundesrichter in Washington an, E-Mails des US-Heimatschutzministeriums erhalten zu haben, in denen sie aufgefordert wurden, die USA zu verlassen, obwohl ihnen gerichtlich angeordnet worden war, im Land zu bleiben.
Die Angeklagten räumten außerdem ein zweites Komplott ein, das ein Initial Coin Offering (ICO) aus dem Jahr 2017 für ein digitales Bankprojekt namens Polybius betraf, bei dem 31 Millionen Dollar eingenommen wurden.
Das Heimatschutzministerium ordnet an, dass zwei Verdächtige eines Schneeballsystems die USA unverzüglich verlassen müssen
Potapenko und Turõgin behaupteten, sie seien am 6. April per E-Mail vom Heimatschutzministerium (DHS) aufgefordert worden, die USA zu verlassen, obwohl diese Anweisung im direkten Widerspruch zu einer früheren gerichtlichen Anordnung stand, die ihnen den Aufenthalt in King County, Washington, vorschrieb. In den Nachrichten wurde vor möglichen strafrechtlichen Maßnahmen, einschließlich Strafverfolgung, Bußgeldern und Strafen, gewarnt.
In einem Schreiben an den US-Bezirksrichter Robert Lasnik gaben ihre Anwälte bekannt, dass Turõgin am 11. April eine zweite Nachricht mit demselben Wortlaut erhalten hatte. Die Staatsanwaltschaft arbeitet derzeit mit dem Heimatschutzministerium (DHS) zusammen, um das Problem zu lösen, indem sie beim DHS einen Antrag auf Verlängerung der Bewährung in den Vereinigten Staaten stellt. In dem Schreiben heißt es unter anderem: „ Obwohl Ivan und Sergei nichts lieber täten, als sofort nach Hause zurückzukehren, ist ihnen bewusst, dass sie gerichtlich verpflichtet sind, in King County zu bleiben.“
Ihre Anwälte hoben auch den beunruhigenden Charakter der Kommunikation hervor und wiesen darauf hin, dass die jüngsten Nachrichten über unrechtmäßige Abschiebungen die Angst ihrer Mandanten verstärkten. Sie bezogen sich dabei wahrscheinlich auf einen früheren Fall, in dem der irrtümlich abgeschobene Kilmar Armando Abrego Garcia zur Verbüßung einer Haftstrafe nach El Salvador .
„Auch die Einwanderungsbehörden machen Fehler, und Personen, die nicht in Haft sein sollten, landen in Haft, manchmal werden sie sogar an Orte abgeschoben, an die sie nicht abgeschoben werden sollten.“
-Anwälte Potapenko und Turõgin
Die Angeklagten wurden im November 2022 in Tallinn festgenommen und im Mai 2024 aus Estland ausgeliefert. Seitdem befinden sie sich in King County, Washington, unter den vom Gericht festgelegten Kautionsauflagen.
Das Hashflare-Duo bekannte sich der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig
Im Februar dieses Jahres bekannten sich Potapenko und Turõgin der Verschwörung zum Betrug durch elektronische Kommunikation schuldig, weil sie über ihr Unternehmen HashFlare, das von 2015 bis 2019 aktiv war, fälschlicherweise Cloud-basierte Krypto-Mining- trac vermarktet . Den Angeklagten fehlte die notwendige Rechenleistung, um das versprochene Krypto-Mining durchzuführen, und sie verwendeten stattdessen gefälschte Daten auf ihrer Plattform, um den Anschein von Erfolg zu erwecken.
Die beiden Angeklagten gestanden außerdem einen zweiten Betrug im Zusammenhang mit einem ICO aus dem Jahr 2017 für das Digitalbankprojekt Polybius, bei dem 31 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden. Laut FBI verwendeten Turõgin und Potapenko einen Großteil des Erlöses für ihren persönlichen Vorteil, anstatt eine Digitalbank zu gründen. Die US-Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, die Betrugsgelder über mindestens 75 Immobilien, sechs Luxusfahrzeuge, Krypto-Wallets und Tausende von Krypto-Mining-Maschinen gewaschen zu haben.
Das Duo stimmte im Rahmen der Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft zu, fast 400 Millionen Dollar an betrügerisch erworbenen Vermögenswerten abzutreten. Ihre Anwälte gaben in ihrem Schreiben außerdem an, dass sie eine Anhörung beantragen würden, in der ein Vertreter der Behörde erscheinen müsse, falls die Angelegenheit mit dem Heimatschutzministerium nicht geklärt würde.
Die Urteilsverkündung ist für den 8. Mai angesetzt, und den beiden drohen bis zu 20 Jahre Haft.
