DHS ordnet an, dass die Co-Gründer von HashFlare die USA verlassen müssen, trotz Gerichtsbeschluss zum Bleiben
Collins J. Okoth
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- Das DHS hat das Mitbegründerduo von HashFlare, das für die Durchführung eines 577-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Systems schuldig gesprochen wurde, angewiesen, die USA zu verlassen, trotz einer gerichtlichen Anordnung, im Land zu bleiben.
- Ivan und Sergei wurden 2022 in Estland festgenommen und 2024 in den King County Bundesstaat Washington überstellt.
- Die Angeklagten gaben ein zweites Schema zu, eine ICO (Polybius) aus dem Jahr 2017, die 31 Millionen Dollar einsammelte.
Die Co-Gründer von Hashflare, Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, behaupteten, sie seien vom US-Heimatschutzministerium (DHS) angewiesen worden, die USA „sofort“ zu verlassen, oder mit rechtlichen Schritten zu rechnen – im Widerspruch zu einem früheren Gerichtsbeschluss. Das Duo bekannte sich schuldig, einen 577-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Betrug betrieben zu haben.
Die beiden 40-jährigen Esten, die die inzwischen eingestellte Krypto-Mining-Firma HashFlare mitgegründet haben sich sich in einem Fall schuldig bekannt, in dem ihnen vorgeworfen wird, einen 577-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-Ponzi-Betrug betrieben zu haben. Sie sagten einem Bundesrichter in Washington, dass sie jeweils E-Mails vom US-Heimatschutzministerium erhalten hätten, in denen sie aufgefordert wurden, die USA zu verlassen, obwohl sie unter einem Gerichtsbeschluss standen, im Land zu bleiben.
Die Angeklagten gaben auch zu, an einem zweiten Betrug beteiligt gewesen zu sein, der sich auf ein Initial Coin Offering (ICO) aus dem Jahr 2017 für ein digitales Bankprojekt namens Polybius bezog, das 31 Millionen Dollar einsammelte.
DHS ordnet zwei Verdächtige der Ponzi-Scheme an, die USA sofort zu verlassen
Potapenko und Turõgin gaben an, dass sie beide per E-Mails vom DHS vom 6. April angewiesen wurden, die USA zu verlassen, obwohl diese Anweisung einem früheren Gerichtsbeschluss widersprach, der sie zurbleiben in King County, Washington, verpflichtete. Die Nachrichten warnten vor möglichen strafrechtlichen Maßnahmen, einschließlich strafrechtlicher Verfolgung, zivilrechtlicher Geldstrafen und Sanktionen.
In einem Brief an den US-Bezirksrichter Robert Lasnik gaben ihre Anwälte bekannt, dass Turõgin am 11. April eine zweite Nachricht mit demselben Wortlaut erhielt, obwohl das Ermittlerteam in ihrem Fall derzeit mit dem DHS zusammenarbeitet, um das Problem durch einen Antrag auf Verlängerung ihrer Haftentlassung (Parole) in den USA zu lösen. Der Brief lautete unter anderem: „obwohl Ivan und Sergei nichts sehnlicher wünschen, als sofort in die Heimat zurückzukehren, war ihnen bewusst, dass sie auch gemäß Gerichtsbeschluss in King County bleiben mussten.“
Ihre Anwälte hoben zudem die beunruhigende Natur der Kommunikation hervor und wiesen darauf hin, dass aktuelle Nachrichten über unrechtmäßige Abschiebungen die Angst ihrer Mandanten schürten, was sich wahrscheinlich auf einen früheren Fall bezog, in dem der fälschlicherweise abgeschobene Kilmar Armando Abrego Garcia in El Salvador.
„Einwanderungsbehörden machen Fehler, und Personen, die nicht inhaftiert sein sollten, landen in Haft, werden manchmal sogar an Orte abgeschoben, an die sie nicht abgeschoben werden sollten.“
– Anwälte von Potapenko und Turõgin
Die Angeklagten wurden im November 2022 in Tallinn festgenommen und im Mai 2024 aus Estland ausgeliefert. Seitdem halten sie sich unter den vom Gericht festgelegten Kautionbedingungen in King County, Washington, auf.
Hashflare-Duo gesteht Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug
Im Februar dieses Jahres bekannten sich Potapenko und Turõgin schuldig, an einer Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug teilgenommen zu haben, indem sie cloud-basierte Crypto-Mining Verträge über ihr Unternehmen HashFlare, das von 2015 bis 2019 operierte, falsch vermarkteten. Den Angeklagten fehlte die notwendige Rechenleistung, um das versprochene Krypto-Mining durchzuführen, und stattdessen nutzten sie gefälschte Daten auf ihrer Plattform, um den Anschein von Erfolg zu erwecken.
Die beiden Angeklagten gaben auch zu, an einem zweiten Betrugsschema beteiligt gewesen zu sein, das einen ICO für ein digitales Bankprojekt namens Polybius im Jahr 2017 umfasste, das 31 Millionen US-Dollar einsammelte. Das FBI sagte aus, Turõgin und Potapenko hätten einen Großteil der Einnahmen für ihren persönlichen Nutzen verwendet, anstatt eine digitale Bank zu gründen. Das Büro der US-Staatsanwaltschaft behauptete, die Angeklagten hätten die Betrugsbeträge über mindestens 75 Immobilien, sechs Luxusfahrzeuge, Krypto-Wallets und Tausende von Krypto-Mining-Maschinen gewaschen.
Das Duo stimmte zu, fast 400 Millionen US-Dollar an betrügerisch erlangten Vermögenswerten als Teil des Vergleichs zu verfallen zu lassen. Ihre Anwälte gaben in ihrem Brief auch an, dass sie eine Anhörung beantragen würden, bei der die Vertretung der Behörde erscheinen müsste, falls das DHS-Problem nicht gelöst wird.
Die Strafbemessung ist für den 8. Mai geplant, und das Paar steht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren bevor.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth ist Journalist und Marktanalyst mit acht Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Technologie. Er ist zertifizierter Finanzanalyst (CFA) und besitzt einen Abschluss in Aktuarmathematik. Collins war zuvor als Autor und Redakteur bei Geek Computer und CoinRabbit tätig.
