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Regulierte Krypto-Jurisdiktionen machen Offshore-Steueroasen überflüssig
- Regulierte Krypto-Jurisdiktionen wie die VAE ersetzen Offshore-Steueroasen, da sich die globale Einstellung gegenüber digitalen Vermögenswerten verändert.
- Nach der Wahl von Trump überdenken Länder wie China und die Ukraine ihre Krypto-Verbote und setzen damit Offshore-Unternehmen unter Druck.
- DeFi Projekte sind nach wie vor auf die Flexibilität von Offshore-Standorten angewiesen, doch zunehmende globale Regulierungen könnten solche Strukturen überflüssig machen.
Im Großteil des letzten Jahrzehnts waren Offshore-Jurisdiktionen die einzige Option für Krypto-Startups undDeFi-Projekte (Decentralized Finance), da Regierungen digitalen Vermögenswerten generell feindselig gegenüberstanden. Repressalien, behördliche Maßnahmen und die Skepsis der Öffentlichkeit schränkten die Möglichkeiten von Unternehmen, Kryptodienstleistungen anzubieten, stark ein. Doch dieses Kapitel könnte sich bald dem Ende zuneigen.
Nach des kryptofreundlichen US-Präsidentendent Trump im November haben mehrere Länder weltweit, darunter China, Marokko und die Ukraine, über eine Änderung des rechtlichen Status des Kryptohandels nachgedacht. Diese Neubewertung stellt die Zukunftsfähigkeit traditioneller Offshore-Strukturen infrage.
Viele Offshore-Jurisdiktionen, die den „Sinneswandel“ der Weltführer in Bezug auf Kryptowährungen beobachten, werden von der Öffentlichkeit unter Druck gesetzt, sich an standardisierte Regeln anzupassen.
Regulierte Jurisdiktionen wie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bieten derzeit etwas, was Offshore-Märkte zunehmend nicht mehr bieten können: Zugang zu institutioneller Infrastruktur und regulatorischer Klarheit. Sollten weitere Länder digitale Währungen einführen, könnten die Geschäfte für Offshore-Firmen deutlich zurückgehen.
Rechtlicher Schwebezustand wandelt sich in klare Rahmenbedingungen
Unternehmer sehen sich seit Jahren starkem Widerstand von Regierungen ausgesetzt, die regelmäßig Warnungen aussprechen und Strafverfolgungsbehörden auffordern, Gründer zu verfolgen. In den USA beharrten Kritiker darauf, dass Aufsichtsbehörden wie die Securities and Exchange Commission (SEC) die Akzeptanz von Kryptowährungen durch „Regulierung mittels Durchsetzung“ behindern würden
Die Vorgehensweise der SEC führte zu mehreren aufsehenerregenden Fällen, in denen Projektleiter zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden und andere, wie beispielsweise XRP die Muttergesellschaft Ripple , eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen mussten. Für die Regulierungsbehörden drehte sich die Geschichte hinter Kryptowährungen um Betrug, Drogenhandel und illegale Finanzgeschäfte.
Unter diesen Umständen war die Gründung eines Blockchain-Projekts in einem derart unklaren regulatorischen Umfeld praktisch undenkbar. Unternehmer flohen in Offshore-Jurisdiktionen, die sie sich „bezahlen“ konnten und die sich allesamt durch eine laxere Rechtsaufsicht und minimale Berichtspflichten auszeichneten.
Seit 2015 haben die Karibik, Osteuropa und Südostasien Krypto-Projekten geholfen, ohne unmittelbare regulatorische Bedrohungen zu operieren. Mittlerweile verfügen Regierungen in Regionen wie der EU, Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten jedoch über detaillierte Rechtsrahmen zur Regulierung dieser Aktivitäten.
Die VAE betrachten Kryptowährungen keineswegs als Bedrohung, sondern werben aktiv um Blockchain-Startups, Web3-Entwickler und Fintech-Innovatoren mit dem, was manche als bezeichnen die „fortschrittlichsten Krypto-Regulierungen der Welt“
DeFi Unternehmen, die in den VAE tätig sind, haben Zugang zu lokalen Banken, Fiat-Zahlungsgateways und sicheren Verwahrungsdiensten für digitale Vermögenswerte – Ressourcen, die bei Offshore-Unternehmen oft nicht verfügbar sind.
In Europa haben die Vorschriften für Märkte für Krypto-Assets (MiCA) dazu geführt, dass 80 % der europäischen Finanzinstitute die Bedeutung der Blockchain-Technologie für die Wirtschaft erkennen.
„MiCA hat die nötige Klarheit geschaffen, um Innovationen in der Kryptoökonomie der EU zu beschleunigen… In den USA sehen wir eine eindeutig innovationsfreundliche Politik mit starker Dynamik für Stablecoins und Reformen der Marktstruktur. Europa kann es sich nicht leisten, tatenlos zuzusehen“, sagte Côme Prost-Boucle, Manager von Coinbase Frankreich, Anfang Mai in einem Interview.
DeFi Projekte benötigen möglicherweise weiterhin Offshore-Flexibilität
werden aufgeschlossener digitalen Vermögenswerten gegenüber
Dezentralisierung stellt Unternehmen, die sich an traditionelle Compliance-Modelle anpassen wollen, vor große Herausforderungen. Regulierungsbehörden haben es bisher nicht geschafft, praktikable Systeme zu etablieren, die DeFi Operationen , ohne deren Kernprinzipien wie den erlaubnisfreien Zugang und die dezentrale Governance zu gefährden.
„Viele der Dinge, die im DeFi , wären in der realen Welt illegal. Man kann keine Börse (wie Uniswap) im herkömmlichen Sinne betreiben, ohne sich bei der SEC/CFTC zu registrieren, keine Bank (wie Maker) ohne Lizenz oder ein Zahlungsverkehrsunternehmen (wie Curve) ohne entsprechende Lizenz gründen“, sagte der Wirtschaftswissenschaftler John Paul Koning.
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