تقرير جديد يفصّل موجة من عمليات الاحتيال على يوتيوب تستهدف مستثمري العملات المشفرةملخص سريع:
- يواجه الوسيط الأمريكي جيريمي سبنس تهمتين في حال إدانته.
- جمع جيريمي سبنس أكثر من 5 ملايين دولار من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
وُجّهت اتهامات لوسيط أمريكي بالتورط في سلسلة من عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية، بلغت قيمتها الإجمالية 5 ملايين دولار. ومن المرجح أن يواجه المشتبه به، جيريمي سبنس، عقوبة السجن لمدة 30 عامًا في حال إدانته.
بحسب التقارير، قام بخداع أكثر من 170 مستثمراً مالياً بوعدهم بعوائد خيالية على حساباتهم، إلا أن ذلك أدى إلى عملية احتيال هرمية بعد خسارة جميع cash المستثمرة. وفي بيان رسمي ، وزارة العدل أن عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية التي قام بها جيريمي سبنس ستُوجه إليه تهم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. كما أنه يمتلك خبرة سنتين في إدارة منصات تداول العملات الرقمية، حيث أدار العديد من صناديق الاستثمار بين عامي 2017 و2019.
تم جمع أكثر من 5 ملايين دولار من جميع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي أدارها جيريمي سبنس
من خلال الإشراف على منصات تداول العملات الرقمية وصناديق الاستثمار، تمكن جيريمي سبنس من جمع 5 ملايين دولار، واستقطب المستثمرين عن طريق الخداع. ووفقًا لوزارة العدل، فقد حضر اجتماعًا عبر الإنترنت في يناير 2018، مدعيًا أنه حقق عائدًا يصل إلى 148% في الشهر السابق. إلا أنه تكبد خسارة فادحة في ذلك الشهر.
كما قام بعض المسؤولين بفحص ملفه الشخصي، واكتشفوا أنه العقل المدبر وراء إشارات عملة صندوق BitMex، وهو صندوق رئيسي من بين جميع عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة التي أدارها.
يواجه مشتبه به تهم ابتزاز عبر التحويلات المالية وابتزاز سلع متعلقة بعمليات احتيال في العملات المشفرة
يواجه جيريمي سبنس اتهامات مزدوجة تتعلق بعمليات احتيال في العملات الرقمية. فكلما طلب المستثمرون إثباتًا على كيفية استثمار cash ، كان يُزوّر لهم سجلات مالية. وقد أقنع هذا المزيد من المستثمرين بالاستثمار معه، ظنًا منهم أنه مربح للغاية.
بعد أن كسب ثقة المستثمرين، استغلّ مشروعهم لإنشاء مخطط بونزي ، استخدمه لدفع أرباح لمستثمرين مختلفين. وأضافت وزارة العدل أنه وزّع عملات مشفرة بقيمة مليوني دولار تقريبًا على مستثمرين آخرين من أموال مودعة حديثًا.
وبالتالي، إذا ثبتت إدانته في عمليات الاحتيال هذه المتعلقة بالعملات المشفرة، فسيُتهم بتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال في السلع - عشر سنوات في السجن، وتهمتين تتعلقان بالابتزاز عبر الإنترنت - عشرين سنة في السجن.
