احتيالات العملات المشفرة: وسيط أمريكي يواجه حكماً بالسجن طويلاً بتهمة ابتزاز بقيمة 5 ملايين دولار
تقرير جديد يسلط الضوء على موجة من عمليات الاحتيال على يوتيوب تستهدف مستثمري العملات المشفرة
ملخص سريع:
- الوسيط الأمريكي جيريمي سبينس يواجه تهمتين مزدوجتين إذا ثبتت إدانته.
- تم جمع أكثر من 5 مليون دولار من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة من قبل جيريمي سبينس.
اتهم وسيط أمريكي بالانخراط في سلسلة من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تصل إلى 5 ملايين دولار. المشتبه به، جيريمي سبينس، من المرجح أن يواجه 30 عاماً في السجن إذا ثبتت إدانته.
ووفقاً للتقارير، خدع أكثر من 170 مستثمراً مالياً بوعوده بعوائد مذهلة في سجلاتهم؛ ومع ذلك، أدى ذلك إلى ظهور مخطط بونزي بعد فقدان جميع الأموال المساهمة. في بيان عام، أعرب وزارة العدل عن أن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي يقودها جيريمي سبينس ستواجه تهم ابتزاز السلع والاحتيال عبر السلك. كما أنه قضى عامين في إدارة إشارات العملات، حيث أدار العديد من صناديق الاستثمار من عام 2017 حتى عام 2019.
تم جمع أكثر من 5 ملايين دولار من جميع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي يقودها جيريمي سبينس
من خلال إدارة إشارات العملات وصناديق الاستثمار، تمكن جيريمي سبينس من جمع 5 ملايين دولار، وجذب المستثمرين من خلال خداعهم. ووفقاً لوزارة العدل، حضر اجتماعاً عبر الإنترنت في يناير 2018، مؤكداً أنه حقق عائداً يصل إلى 148 في المائة في الشهر السابق. ومع ذلك، حقق خسارة كبيرة ذلك الشهر.
دخل بعض السلطات أيضاً إلى ملفه الشخصي. وجدوا أنه العقل المدبر وراء إشارات عملات صندوق BitMex، وهو صندوق كبير لجميع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي يقودها.
المشتبه به يواجه تهم ابتزاز السلك والسلع من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة
جيريمي سبينس يواجه تهمتين مزدوجتين بشأن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي يقودها. كلما احتاج المستثمرون الماليون إلى دليل حول كيفية استثمار أموالهم، كان ينتج سجلات مزيفة. هذا أقنع المزيد من المستثمرين الماليين بالاستثمار معه، معتقدين أنه كان مربحاً للغاية.
بعد كسب ثقة المستثمرين، استخدم استثمارهم لإنشاء مخطط بونزي، والذي استخدمه لدفع أموال لمختلف المستثمرين الماليين. وأضافت وزارة العدل أنه وزع عملات مشفرة بقيمة حوالي 2 مليون دولار على مستثمرين ماليين آخرين من الأموال المخزنة حديثاً.
وبالتالي، إذا ثبتت إدانته بهذه الاحتيالات بالعملات المشفرة، فسيتم اتهامه بتهمة واحدة بالاحتيال في السلع — عشر سنوات في السجن، واثنتين من تهم ابتزاز السلك — عشرون عاماً في السجن.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
UC Hope
يو هوب هو مشجع شغوف للعملات الرقمية قادر على تحويل أحدث الأحداث إلى شرارات من الإلهام والمعلومات. لا يدخر جهدًا للوصول إلى صلب القصة. وبالإضافة إلى الكتابة، يقضي ساعاته غارقًا في دراسة الخوارزميات والبروتوكولات، استعدادًا لمسيرة مهنية كمبرمج حاسوب. انضم إلى الفريق ليقدّم رؤاه بدقة.
