Estafas de criptomonedas: corredor de EE. UU. enfrenta larga sentencia de prisión por extorsión de 5 millones de dólares
Un nuevo informe detalla una oleada de estafas en YouTube dirigidas a inversores en criptomonedas
Resumen TR;DR:
- El corredor de EE. UU. Jeremy Spence enfrenta cargos dobles si es declarado culpable.
- Más de $5 millones recaudados de estafas de criptomonedas por Jeremy Spence.
Un corredor de EE. UU. ha sido acusado de estar involucrado en una serie de estafas de criptomonedas que suman 5 millones de dólares. El sospechoso, Jeremy Spence, probablemente enfrentará 30 años de cárcel si es declarado culpable.
Según los informes, estafó a más de 170 inversores financieros prometiendo increíbles rendimientos en sus registros; sin embargo, esto provocó un esquema Ponzi tras perder todo el dinero contribuido. En una declaración pública, el Departamento de Justicia expresó que las estafas de criptomonedas dirigidas por Jeremy Spence serían acusadas de extorsión de commodities y fraude por cable. Además, tiene dos años de gestión de señales de monedas, gestionando múltiples fondos de inversión desde 2017 hasta 2019.
Se recaudaron más de 5 millones de dólares de todas las estafas de criptomonedas dirigidas por Jeremy Spence
A través de la gestión de señales de monedas y fondos de inversión, Jeremy Spence fue capaz de recaudar 5 millones de dólares, y atrajo a inversores engañándolos. Según el Departamento de Justicia, asistió a una reunión en línea en enero de 2018, asegurando que había generado un interés de hasta el 148 por ciento en el mes anterior. Sin embargo, sufrió una pérdida significativa ese mes.
Algunas autoridades también entraron en su perfil. Encontraron que era el genio detrás de las señales de monedas del fondo BitMex, un fondo importante de todas las estafas de criptomonedas que dirigió.
El sospechoso enfrenta cargos de extorsión por cable y commodities por estafas de criptomonedas
Jeremy Spence enfrenta cargos dobles por estafas de criptomonedas dirigidas. Cada vez que los inversores financieros necesitaban pruebas sobre cómo se estaba invirtiendo su dinero, él producía registros falsos. Esto persuadió a más inversores financieros a invertir con él, sintiendo que era muy rentable.
Tras ganarse la confianza de los inversores, utilizó su inversión para crear un esquema Ponzi, que utilizó para pagar a diferentes inversores financieros. El Departamento de Justicia añadió que distribuyó criptomonedas por valor de unos 2 millones de dólares a otros inversores financieros con fondos recién almacenados.
Por lo tanto, si es declarado culpable de estas estafas de criptomonedas, sería acusado de un cargo de fraude de commodities – diez años de prisión, y dos cargos de extorsión por cable – veinte años de prisión.
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UC Hope
UC Hope es un apasionado fanático de las criptomonedas que sabe tejer los últimos eventos en chispas de inspiración e información. No deja piedra sin mover para llegar al núcleo de una historia. Además de escribir, pasa sus horas analizando algoritmos y protocolos, preparándose para una futura carrera como programador de computadoras. Se une al equipo para contribuir con sus ideas con precisión.
