Un nuevo informe detalla una ola de estafas en YouTube dirigidas a inversores en criptomonedasDesglose de TR;DR:
- El corredor de bolsa estadounidense Jeremy Spence se enfrenta a dos cargos si es declarado culpable.
- Jeremy Spence recaudó más de 5 millones de dólares en estafas de criptomonedas.
Un corredor estadounidense ha sido acusado de participar en una serie de estafas de criptomonedas por un valor total de 5 millones de dólares. El sospechoso, Jeremy Spence, probablemente se enfrentará a 30 años de cárcel si es declarado culpable.
Según informes, engañó a más de 170 inversores financieros prometiéndoles increíbles ganancias en sus cuentas; sin embargo, esto desencadenó una estafa piramidal tras perder todo el cash aportado. En un comunicado público , el Departamento de Justicia declaró que las estafas de criptomonedas dirigidas por Jeremy Spence serían acusadas de extorsión de materias primas y fraude electrónico. Además, lleva dos años supervisando señales de criptomonedas, gestionando numerosos fondos de inversión entre 2017 y 2019.
Se recaudaron más de 5 millones de dólares en todas las estafas de criptomonedas dirigidas por Jeremy Spence
Mediante la supervisión de señales de monedas y fondos de inversión, Jeremy Spence logró recaudar 5 millones de dólares y atrajo a inversores mediante engaños. Según el Departamento de Justicia, asistió a una reunión en línea en enero de 2018, afirmando haber generado intereses de hasta el 148 % el mes anterior. Sin embargo, ese mes tuvo una pérdida considerable.
Algunas autoridades también investigaron su perfil. Descubrieron que era el genio detrás de las señales de la moneda del fondo BitMex, una de las principales estafas de criptomonedas que dirigió.
Sospechoso enfrenta cargos de extorsión por transferencias electrónicas y productos básicos por estafas con criptomonedas
Jeremy Spence enfrenta una doble acusación por estafas de criptomonedas. Siempre que los inversores necesitaban pruebas de cómo se invertía su cash , presentaba registros falsos. Esto convenció a más inversores de invertir con él, considerándolo excepcionalmente beneficioso.
Tras ganarse la confianza de los inversores, utilizó su empresa para crear un esquema Ponzi , que utilizó para pagar a diferentes inversores. El Departamento de Justicia añadió que distribuyó criptomonedas por un valor aproximado de 2 millones de dólares a otros inversores, provenientes de fondos previamente depositados.
En consecuencia, si se le encuentra culpable de estas estafas de criptomonedas, se le acusará de un cargo de fraude de materias primas (diez años de prisión) y de dos cargos de extorsión electrónica (veinte años de prisión).
