Fraudes em criptomoedas: corretora dos EUA enfrenta longa pena de prisão por extorsão de US$ 5 milhões
Novo relatório detalha onda de estafas no YouTube que visam investidores em criptomoedas
Resumo TR;DR:
- Corretora dos EUA, Jeremy Spence, enfrenta acusações duplas se for considerada culpada.
- Mais de US$ 5 milhão arrecadado de fraudes em criptomoedas por Jeremy Spence.
Uma corretora dos EUA foi acusada de estar envolvida em uma série de fraudes em criptomoedas que totalizam US$ 5 milhões. O suspeito, Jeremy Spence, provavelmente enfrentará 30 anos de prisão se for considerado culpado.
De acordo com os relatos, ele enganou mais de 170 investidores financeiros prometendo retornos incríveis em seus registros; no entanto, isso desencadeou um esquema Ponzi após perder todo o dinheiro contribuído. Em uma declaração pública, o Departamento de Justiça expressou que as fraudes criptográficas dirigidas por Jeremy Spence seriam acusadas de extorsão de mercadorias e fraude eletrônica. Ele também tem dois anos de supervisão de sinais de moedas, gerenciando diversos pools de investimento de 2017 a 2019.
Mais de US$ 5 milhões foram arrecadados de todas as fraudes em criptomoedas dirigidas por Jeremy Spence
Através do gerenciamento de sinais de moedas e pools de investimento, Jeremy Spence conseguiu arrecadar US$ 5 milhões, atraindo investidores enganando-os. De acordo com o Departamento de Justiça, ele participou de um encontro online em janeiro de 2018, garantindo que havia gerado um interesse de até 148% no mês anterior. No entanto, ele sofreu uma perda significativa naquele mês.
Algumas autoridades também acessaram seu perfil. Elas descobriram que ele era o gênio por trás dos sinais de moedas do fundo BitMex, um fundo significativo de todas as fraudes em criptomoedas que ele dirigiu.
Suspeito enfrenta acusações de fraude por meio eletrônico e de commodities por fraudes em criptomoedas
Jeremy Spence enfrenta acusações duplas por fraudes em criptomoedas dirigidas. Sempre que os investidores financeiros precisavam de provas sobre como seu dinheiro estava sendo investido, ele produzia registros falsos. Isso persuadiu mais investidores financeiros a investir com ele, sentindo que ele era altamente lucrativo.
Após ganhar a confiança dos investidores, ele utilizou seu capital para criar um esquema Ponzi, que usou para pagar diferentes investidores financeiros. O Departamento de Justiça acrescentou que ele distribuiu criptomoedas no valor de cerca de US$ 2 milhões para outros investidores financeiros provenientes de fundos recém-depositados.
Portanto, se for considerado culpado dessas fraudes em criptomoedas, ele será acusado de uma contagem de fraude de commodities — dez anos de prisão, e duas contagens de extorsão por meio eletrônico — vinte anos de prisão.
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UC Hope
UC Hope é um fã apaixonado por criptomoedas que consegue transformar os eventos mais recentes em faíscas de inspiração e informação. Ele deixa nada de lado para chegar ao cerne de uma história. Além de escrever, ele passa suas horas estudando algoritmos e protocolos, preparando-se para uma futura carreira como programador de computadores. Ele se junta à equipe para contribuir com seus insights com precisão.
