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Golpes com criptomoedas: corretor americano enfrenta longa pena de prisão por extorsão de US$ 5 milhões
Novo relatório detalha onda de golpes no YouTube visando investidores em criptomoedas
Análise do TR;DR:
- O corretor americano Jeremy Spence poderá enfrentar duas acusações caso seja considerado culpado.
- Jeremy Spence arrecadou mais de 5 milhões de dólares com golpes de criptomoedas.
Um corretor americano foi acusado de envolvimento em uma série de golpes com criptomoedas que somam US$ 5 milhões. O suspeito, Jeremy Spence, provavelmente enfrentará 30 anos de prisão se for considerado culpado.
Segundo relatos, ele enganou mais de 170 investidores financeiros prometendo retornos incríveis em suas contas; no entanto, isso levou a um esquema Ponzi após a perda de todo o cash investido. Em um comunicado público, o Departamento de Justiça afirmou que os golpes com criptomoedas liderados por Jeremy Spence seriam processados por extorsão de commodities e fraude eletrônica. Ele também possui dois anos de experiência gerenciando sinais de criptomoedas, administrando diversos fundos de investimento entre 2017 e 2019.
Mais de 5 milhões de dólares foram arrecadados com todos os golpes de criptomoedas liderados por Jeremy Spence
Ao supervisionar sinais de moedas e fundos de investimento, Jeremy Spence conseguiu arrecadar US$ 5 milhões e atraiu investidores enganando-os. De acordo com o Departamento de Justiça, ele participou de uma reunião online em janeiro de 2018, alegando ter gerado um retorno de até 148% no mês anterior. No entanto, ele sofreu um prejuízo significativo naquele mês.
Algumas autoridades também investigaram seu perfil. Descobriram que ele era o gênio por trás dos sinais de fundos da BitMex, um importante esquema de pirâmide financeira que ele comandava.
Suspeito enfrenta acusações de extorsão eletrônica e de mercadorias relacionadas a golpes com criptomoedas
Jeremy Spence lida com acusações duplas em golpes com criptomoedas. Sempre que os investidores precisavam de comprovação sobre a origem do seu cash , ele criava registros falsos. Isso convencia mais investidores a aplicarem seus investimentos, levando-os a acreditar que ele era extremamente confiável.
Após conquistar a confiança dos investidores, ele utilizou o investimento deles para criar um esquema Ponzi, que usou para pagar outros investidores. O Departamento de Justiça acrescentou que ele distribuiu criptomoedas no valor aproximado de US$ 2 milhões para outros investidores, provenientes de fundos recentemente depositados.
Consequentemente, se considerado culpado desses golpes com criptomoedas, ele seria acusado de um crime de fraude de mercadorias — com pena de dez anos de prisão — e dois crimes de extorsão eletrônica — com pena de vinte anos de prisão.
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UC Hope
UC Hope é um entusiasta das criptomoedas que consegue transformar os últimos acontecimentos em fontes de inspiração e informação. Ele não mede esforços para chegar ao cerne da questão. Além de escrever, dedica horas ao estudo de algoritmos e protocolos, preparando-se para uma futura carreira como programador. Ele se junta à equipe para contribuir com seus conhecimentos precisos.
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