Un nouveau rapport détaille une vague d'escroqueries sur YouTube ciblant les investisseurs en cryptomonnaiesRésumé TR;DR :
- Le courtier américain Jeremy Spence devra faire face à une double accusation s'il est reconnu coupable.
- Jeremy Spence a récolté plus de 5 millions de dollars grâce à des arnaques aux cryptomonnaies.
Un courtier américain est accusé d'être impliqué dans une série d'escroqueries aux cryptomonnaies pour un montant total de 5 millions de dollars. Le suspect, Jeremy Spence, risque probablement une peine de 30 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Selon les informations disponibles, il aurait escroqué plus de 170 investisseurs en leur promettant des rendements mirobolants ; or, cette escroquerie s'est transformée en système de Ponzi, entraînant la perte de tous les cash investis. Dans un communiqué , le ministère de la Justice a indiqué que les arnaques aux cryptomonnaies orchestrées par Jeremy Spence seraient poursuivies pour extorsion de fonds et fraude électronique. Il a également géré des signaux de trading de cryptomonnaies pendant deux ans, administrant plusieurs fonds d'investissement entre 2017 et 2019.
Plus de 5 millions de dollars ont été récoltés grâce à toutes les escroqueries aux cryptomonnaies orchestrées par Jeremy Spence
En gérant des plateformes de cryptomonnaies et des fonds d'investissement, Jeremy Spence a levé 5 millions de dollars, attirant des investisseurs par la ruse. Selon le ministère de la Justice, lors d'une réunion en ligne en janvier 2018, il a affirmé avoir généré un rendement de 148 % le mois précédent. Or, il a subi une perte considérable ce même mois.
Quelques autorités ont également examiné son profil. Elles ont découvert qu'il était le cerveau derrière les signaux de cryptomonnaie du fonds BitMex, un fonds important à l'origine de toutes les arnaques aux cryptomonnaies qu'il a orchestrées.
Le suspect est accusé d'extorsion de fonds par virement bancaire et de trafic de marchandises dans le cadre d'escroqueries liées aux cryptomonnaies
Jeremy Spence est accusé d'escroqueries liées aux cryptomonnaies. Lorsque des investisseurs demandaient des justificatifs concernant leurs cash , il produisait de faux documents. Cette pratique a incité de nombreux investisseurs à lui faire confiance, le croyant extrêmement fiable.
Après avoir gagné la confiance d'investisseurs, il a utilisé leur investissement pour mettre en place un système de Ponzi , qu'il a utilisé pour rémunérer d'autres investisseurs. Le ministère de la Justice a ajouté qu'il avait distribué des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 2 millions de dollars à d'autres investisseurs à partir de fonds récemment déposés.
Par conséquent, s'il est reconnu coupable de ces escroqueries aux cryptomonnaies, il sera accusé d'un chef de fraude sur les matières premières – passible de dix ans de prison – et de deux chefs d'extorsion par voie électronique – passibles de vingt ans de prison.
