Arnaques crypto : un courtier américain fait face à une longue peine de prison pour extorsion de 5 millions de dollars
Un nouveau rapport détaille une vague d'arnaques sur YouTube ciblant les investisseurs en cryptomonnaies
TR;DR : Résumé :
- Le courtier américain Jeremy Spence fait face à des accusations doubles s’il est reconnu coupable.
- Plus de 5 millions de dollars levés via des arnaques crypto par Jeremy Spence.
Un courtier américain a été accusé d’être impliqué dans une série d’arnaques crypto s’élevant à 5 millions de dollars. Le suspect, Jeremy Spence, risque probablement 30 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Selon les rapports, il a trompé plus de 170 investisseurs financiers en leur promettant des rendements incroyables sur leurs comptes ; cependant, cela a conduit à un schéma de Ponzi après la perte de tout l’argent contribué. Dans une déclaration publique, le Ministère de la Justice a exprimé que les arnaques crypto dirigées par Jeremy Spence seraient poursuivies pour extorsion de produits de base et fraude par télécommunications. Il a également passé deux ans à superviser les signaux de pièces, gérant de nombreux pools d’investissement de 2017 à 2019.
Plus de 5 millions de dollars ont été levés via toutes les arnaques crypto dirigées par Jeremy Spence
En supervisant les signaux de pièces et les pools d’investissement, Jeremy Spence a pu lever 5 millions de dollars, et il a attiré des investisseurs en les trompant. Selon le Ministère de la Justice, il a participé à une réunion en ligne en janvier 2018, affirmant avoir généré un intérêt allant jusqu’à 148 % au cours du mois précédent. Cependant, il a subi une perte importante ce mois-là.
Certaines autorités ont également examiné son profil. Elles ont découvert qu’il était le génie derrière les signaux de pièces du fonds BitMex, un fonds important de toutes les arnaques crypto qu’il dirigeait.
Le suspect fait face à des accusations d’extorsion par télécommunications et de produits de base liées aux arnaques crypto
Jeremy Spence fait face à des accusations doubles sur les arnaques crypto dirigées. Chaque fois que les investisseurs demandaient des preuves sur la manière dont leur argent était investi, il produisait de faux relevés. Cela a convaincu plus d’investisseurs d’investir avec lui, estimant qu’il était très rentable.
Après avoir acquis la confiance des investisseurs, il a utilisé leur investissement pour créer un schéma de Ponzi, qu’il a utilisé pour payer différents investisseurs financiers. Le Ministère de la Justice a ajouté qu’il a distribué des cryptomonnaies d’une valeur d’environ 2 millions de dollars à d’autres investisseurs financiers à partir de fonds récemment stockés.
Par conséquent, s’il est reconnu coupable de ces arnaques crypto, il serait accusé d’un chef d’accusation de fraude sur les produits de base – dix ans de prison, et de deux chefs d’accusation d’extorsion par télécommunications – vingt ans de prison.
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UC Hope
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