Truffe crypto: un broker statunitense rischia una lunga condanna per estorsione da 5 milioni di dollari

TR;DR Riepilogo: 

• Il broker statunitense Jeremy Spence affronta accuse doppie se dichiarato colpevole.
• Oltre $5 milioni raccolti da truffe crypto da Jeremy Spence.

Un broker statunitense è stato accusato di essere coinvolto in una serie di truffe crypto per un totale di 5 milioni di dollari. L'indagato, Jeremy Spence, rischia probabilmente 30 anni di prigione se dichiarato colpevole.

Secondo quanto riportato, avrebbe truffato oltre 170 investitori finanziari promettendo rendimenti incredibili; tuttavia, questo ha dato vita a uno schema Ponzi dopo la perdita di tutti i fondi versati. In una dichiarazione pubblica, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che le frodi in criptovalute dirette da Jeremy Spence sarebbero state perseguite per estorsione di merci e frode via cavo. Ha inoltre gestito segnali di monete per due anni, amministrando numerosi pool di investimenti dal 2017 al 2019.

Oltre 5 milioni di dollari sono stati raccolti da tutte le truffe crypto dirette da Jeremy Spence 

Gestendo segnali di moneta e pool di investimento, Jeremy Spence è riuscito a raccogliere 5 milioni di dollari e ha attirato investitori ingannandoli. Secondo il Dipartimento di Giustizia, ha partecipato a un incontro online nel gennaio 2018, garantendo di aver generato un interesse fino al 148 percento nel mese precedente. Tuttavia, ha subito una perdita significativa quel mese. 

Alcune autorità hanno anche esaminato il suo profilo. Hanno scoperto che era il genio dietro i segnali di moneta del fondo BitMex, un importante fondo di tutte le truffe crypto che ha diretto. 

L'indagato affronta accuse di frode via cavo e di merci per le truffe crypto 

Jeremy Spence affronta accuse doppie per le truffe crypto dirette. Ogni volta che gli investitori chiedevano prove su come i loro soldi venivano investiti, produceva registri falsi. Questo ha convinto più investitori a investire con lui, credendo che fosse estremamente redditizio. 

Dopo aver guadagnato la fiducia degli investitori, ha utilizzato il loro investimento per creare uno schema Ponzi, che ha usato per pagare diversi investitori finanziari. Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che ha distribuito criptovalute per un valore di circa 2 milioni di dollari ad altri investitori finanziari provenienti da fondi precedentemente depositati.

Di conseguenza, se dichiarato colpevole di queste truffe crypto, sarebbe accusato di un capo di frode di merci – dieci anni di prigione, e due capi di frode via cavo – venti anni di prigione.