Truffe sulle criptovalute: un broker statunitense rischia una lunga condanna al carcere per estorsione da 5 milioni di dollari

Analisi TR;DR: 

• Se ritenuto colpevole, il broker statunitense Jeremy Spence dovrà rispondere di una doppia accusa.
• Oltre 5 milioni di dollari raccolti dalle truffe sulle criptovalute di Jeremy Spence.

Un broker statunitense è stato accusato di essere coinvolto in una serie di truffe basate su criptovalute per un valore complessivo di 5 milioni di dollari. Il sospettato, Jeremy Spence, rischia probabilmente 30 anni di carcere se riconosciuto colpevole.

Secondo quanto riportato, ha truffato oltre 170 investitori finanziari promettendo rendimenti incredibili nei loro conti; tuttavia, ciò ha innescato uno schema Ponzi dopo la perdita di tutto il cash investito. In una dichiarazione pubblica, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che le truffe sulle criptovalute gestite da Jeremy Spence sarebbero state accusate di estorsione di materie prime e frode telematica. Ha inoltre due anni di esperienza nella supervisione di segnali di criptovalute, gestendo numerosi pool di investimento dal 2017 al 2019. 

Sono stati raccolti più di 5 milioni di dollari da tutte le truffe sulle criptovalute dirette da Jeremy Spence 

Grazie alla supervisione di cartelli monetari e pool di investimento, Jeremy Spence è riuscito a raccogliere 5 milioni di dollari e ad attirare investitori ingannandoli. Secondo il Dipartimento di Giustizia, ha partecipato a un incontro online nel gennaio 2018, garantendo di aver generato interessi fino al 148% nel mese precedente. In ogni caso, quel mese ha subito una grave perdita. 

Alcune autorità hanno inoltre analizzato il suo profilo. Hanno scoperto che era lui il genio dietro i segnali della criptovaluta BitMex, una delle principali fonti di truffe in criptovalute da lui gestite. 

Il sospettato deve rispondere di accuse di estorsione di denaro e merci per truffe basate sulle criptovalute 

Jeremy Spence è accusato di doppia accusa per truffe legate alle criptovalute. Ogni volta che gli investitori avevano bisogno di prove su come il loro cash fosse stato investito, lui produceva documenti falsi. Questo ha convinto più investitori a investire con lui, ritenendolo estremamente redditizio. 

Dopo aver acquisito la fiducia degli investitori, ha utilizzato la loro impresa per creare uno schema Ponzi, con cui ha pagato altri investitori finanziari. Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che ha distribuito criptovalute per un valore di circa 2 milioni di dollari ad altri investitori finanziari, utilizzando fondi recentemente depositati. 

Di conseguenza, se ritenuto colpevole di queste truffe basate sulle criptovalute, verrebbe accusato di frode sulle materie prime (dieci anni di carcere) e di estorsione telematica (venti anni di carcere).