كشف عن حلقات غسل أموال كبرى في البرازيل وتفكيكها، ومصادرة أكثر من 400 مليون دولار

تمكنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية من تفكيك عمليتين كبيرتين لغسل الأموال مرتبطتين بالاتجار الدولي بالمخدرات. أدت العمليات، التي تم الكشف عنها خلال عملية باهاموت، إلى احتجاز عدد كبير من الأفراد عبر أربع ولايات: ريو دي جانيرو، وسان باولو، وسانتا كاتارينا، وريو غراندي دو سول.

بكفاءة ملحوظة، نفذت وكلاء الشرطة الفيدرالية عمليات تفتيش في أكثر من 30 موقعاً، مخولة بمصادرة الأصول والأدلة ذات الصلة. وقد وجهت جهود التحقيق، التي أسفرت عن اعتقال أحد عشر فرداً، ضربة قاسية للشبكات الإجرامية التي يُقدر أنها غسلت مبلغاً مذهلاً قدره 417 مليون دولار منذ عام 2017.

تسلط التطورات الأخيرة الضوء على الطبيعة المترابطة للأنشطة غير المشروعة، حيث اكتشفت السلطات روابط بين المنظمتين وشركتين أخريين في ريو دي جانيرو: تامويوس (2021) وبروتيوم (2022). كان الدافع الرئيسي وراء غسل الأموال هو إخفاء المشاركة في تجارة المخدرات، مما أخفى بشكل فعال الأصول غير المشروعة للأموال.

كان إغلاق منصة تبادل العملات المشفرة في ريو دي جانيرو أمراً بالغ الأهمية في تسهيل عملية غسل الأموال. عملت المنصة كقناة لنقل المدفوعات إلى متعاطي المخدرات الدوليين، مما كشف الروابط المعقدة داخل هذه الشبكات الإجرامية.

كما كشف مسؤولو إنفاذ القانون عن الاستخدام الواسع للشركات الوهمية لخلق وهم الشرعية. وبشكل صادم، حدد المحققون ما يصل إلى عشرين شركة من هذا القبيل تأسست فقط لهذا الغرض، مما أخفى بشكل فعال الطبيعة الحقيقية لأنشطة المنظمات.

أثناء العملية، مصادرة كميات كبيرة من المال، والرموز، والأصول القيمة، بقيمة تقارب 52 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن أن بعض المشتبه بهم عاشوا أنماط حياة مرفهة في عقارات فاخرة، وممتلكهم لمركبات فاخرة مستوردة أبرز بشكل إضافي مكاسبهم غير المشروعة.

كشف التحقيق أن خليتين إجراميتين، رغم عملهما بشكل مستقل، كان يتحكم فيهما أفراد أجانب. إذا ثبت إدانتهم بالاحتيال وغسل الأموال، فقد يواجه القادة المحتملين ما يصل إلى 30 عاماً في السجن، وهي عقوبة كبيرة تستحق خطورة جرائمهم.

تُظهر هذه النجاحات الأخيرة ضد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة ومخططات بونزي جهود الشرطة البرازيلية المتزايدة لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية. من المقرر بيع أصول شركة Trust Investing، وهي شركة هرمية مشفرة مشتبه بها، بعد التحقيق فيها. بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت السلطات القادة المزعومين لشركة Braiscompany، وهي مخطط هرمي آخر للعملات المشفرة، الشهر الماضي بينما كانوا يحاولون الهروب إلى الأرجنتين المجاورة.

يعتبر تفكيك عمليات غسل الأموال هذه وكشف روابطها غير المشروعة دليلاً على التزام الشرطة الفيدرالية البرازيلية بحماية سلامة الأنظمة المالية.

من خلال توظيف تقنيات تحقيق قوية والتعاون عبر ولايات متعددة، عطلت إنفاذ القانون بشكل كبير الشبكات الإجرامية وأرسلت رسالة رنانة لأولئك المشاركين في أنشطة غسل الأموال والاتجار بالمخدرات.

في المعركة المستمرة ضد الجرائم المالية، تظل السلطات ثابتة، يقظة، وعازمة على إحضار الجناة إلى العدالة، وحماية مصالح الشعب البرازيلي والحفاظ على سيادة القانون.