- 巴西联邦警察捣毁两个与国际贩毒有关的大规模洗钱行动。
- 该加密货币交易所是协助洗钱并向国际贩毒者付款的核心渠道。
- 利用空壳公司制造虚假的合法表象，已识别出多达二十家此类公司。
巴西联邦警察成功瓦解了两个与国际毒品贩运有关的大规模洗钱行动。这些行动是在“巴哈穆特行动”（Operation Bahamut）期间发现的，导致在四个州：里约热内卢、圣保罗、圣卡塔琳娜和南里奥格兰德逮捕了多名个人。
联邦警察以值得称赞的效率在30多个地点执行了搜查，授权没收资产和相关证据。调查工作导致11人被捕，对估计自2017年以来洗钱高达4.17亿美元的犯罪网络造成了严重打击。
最近的发展揭示了非法活动的相互联系性质，当局发现了这两个组织与里约热内卢的两家其他企业：Tamoios（2021）和Brutium（2022）之间的联系。洗钱的主要动机是掩盖参与毒品交易，有效地掩饰资金的非法来源。
关闭里约热内卢的一家加密货币交易所对于促进洗钱过程尤为重要。该交易所作为向国际毒品贩运者转移付款的渠道，从而暴露了这些犯罪网络内部的复杂联系。
执法官员还透露广泛使用空壳公司来制造合法性的假象。令人震惊的是，调查人员已确定多达二十家为此目的而专门成立的公司，有效地掩盖了这些组织的真实活动性质。
在行动期间，警方没收了大量现金、代币和价值约5200万美元的有价值资产。此外，还发现一些嫌疑人在高端物业中过着奢侈的生活，拥有进口豪华车辆进一步凸显了他们不义之财。
调查揭露，虽然这两个犯罪团伙独立运作，但由外国人控制。如果被认定犯有欺诈和洗钱罪，主要头目可能面临长达30年的监禁，这是与其犯罪严重程度相称的重大后果。
这些针对加密货币相关骗局和金字塔计划的近期成功，表明巴西警方在打击此类非法活动方面的努力加剧。涉嫌加密金字塔公司的Trust Investing的资产在其调查后即将拍卖。此外，当局上个月在涉嫌Braiscompany（另一个加密金字塔计划）的 alleged 领导人试图逃往邻国阿根廷时逮捕了他们。
这些洗钱行动的瓦解及其非法联系的曝光，证明了巴西联邦警察在维护金融体系完整性方面的承诺。
通过采用强大的调查技术和跨多个州的协作，执法部门严重破坏了犯罪网络，并向那些参与洗钱和毒品贩运活动的人发出了响亮的信息。
在打击金融犯罪的持续战斗中，当局保持坚定、警惕和决心，将犯罪分子绳之以法，保护巴西人民的利益并维护法治。
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Mutuma Maxwell
Maxwell 尤其热衷于撰写关于区块链和加密货币的文章。他于 2020 年开启博客生涯，随后专注于加密货币领域。他毕生的使命是将去中心化的理念介绍给全球各地的人们。
