تشيناليسيس ترفض لوائح مجموعة العمل الماليإن اشتراط منصات استقبال العملات المشفرة لمعلومات "اعرف عميلك" (KYC) أمر غير عملي ويضر بالقطاع. هذا ما خلصت إليه تعليقات عامة جمعتها شركة "تشين أناليسيس" خلال الأسبوع الماضي.
تقوم شركة Chainalysis بتحليل تقنية البلوك تشين، استجابةً للتوصيات التي قدمتها منظمة حكومية دولية، وهي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، والتي تكرس جهودها لمكافحة تقنين الأموال والجرائم الأخرى ذات الصلة في القطاع المالي.
في الوثيقة المذكورة، والتي نُشرت في فبراير، حددت مجموعة العمل المالي (FATF) العديد من الإجراءات التي يجب على حكومات الولايات تنفيذها من أجل مراقبة تداول العملات المشفرة بكفاءة مع تجنب مخاطر غسل الأموال.
وفقًا لتقييم Chainalysis، فإن هذه الإجراءات ستؤدي إلى قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو البورصات بتقليل الأنشطة غير المشروعة المحتملة.
في القسم 7 (ب) من الوثيقة، توصي مجموعة العمل المالي (FATF) بتوجيه مثير للجدل ينص على أنه يجب على الدول ضمان قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بالحصول على بياناتdentالمرسل الإلزامية والدقيقة ومعلومات المستلم المطلوبة بشأن عمليات الإرسال الافتراضية، وتقديم المعلومات إلى مزودي خدمات الأصول الافتراضية المستلمين ... وجعلها متاحة بسهولة عند الطلب للسلطات المعنية.
طلبت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تعليقات عامة على القسم المعني، واصفةً مسودة المتطلبات بأنها إجراء استباقي.
كتب جوناثان ليفين، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Chainanalysis، وجيسي سبيرو، رئيس قسم السياسات الدولية، مؤخرًا أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بهذا الشرط المحتمل. أهمها أن "مستلم" الأموال قد لا يكون منصة لتبادل العملات الرقمية. وأوضحا أن الغرض من الأصول الافتراضية هو توفير قيمة أكبر دون الحاجة إلى تحديدdent.
وأضافوا أن الأموال قد تُحوّل إلى محافظهم الشخصية أو إلى جهة أخرى غير قادرة على قبول معلومات التحقق. إن فرض هذا الشرط على منصات التداول قد يؤدي إلى إغلاقها، لعدم توفر البنية التحتية اللازمة لدعم هذه المعلومات. علاوة على ذلك، من غير العملي تقنيًا تعديل آلية عمل تقنية البلوك تشين لدمج هذا النوع من التحويلات.
طريقة أفضل؟
ذكر ليفين وسبيرو أن الشفافية، التي تميز تقنية البلوك تشين، توفر فرصًا تقنية، على الرغم من أن عمليات النقل هذه يمكن أن تستخدم البيانات المخزنة بالفعل على البلوك تشين لإنتاج طريقة فعالة قائمة على المخاطر.
من خلال الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بـ "اعرف عميلك" (KYC)، يمكن للبورصات تقديم معلومات حول التحويلات الدقيقة أو الأشخاص إلى جهات إنفاذ القانون والهيئات الرقابية والبنوك، حسب الرغبة، لتجنب أي نشاط غير قانوني.
وأشار ليفين وسبيرو إلى أن شركة Chainalysis قد ساهمت في تحقيقات وفيرة، باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها من تقنية البلوك تشين للتعرف على المحافظ والأموال التي يشتبه في تورطها في أنشطة غير مشروعة.
وتشمل التوصيات الأخرى التي قدمتها الشركة تطوير برامجmatic لجذب انتباه العملاء، والتي يمكنها فحص الوجهات بحثًا عن الأنشطة الإجراميةdent.
إذا تم اعتماد التوصيات التي قدمتها مجموعة العمل المالي (FATF) كما هي، فستدخل حيز التنفيذ كمعيار عالمي بحلول يونيو 2019. وعلى الرغم من أن المجموعة تدعو إلى إبداء الرأي العام بشأن المادة 7(ب) المثيرة للجدل، فقد تم حظر فترة التعليق في 11 أبريل، ومن غير المؤكد ما إذا كان سيتم استيعاب رد شركة Chainalysis أم لا.
