- ألقت الشرطة البرازيلية القبض على عصابة إجرامية يُعتقد أنها تقف وراء مخطط للتعدين غير القانوني.
- كانت العملية جزءاً من تحقيق سري في الأنشطة المشفرة غير القانونية في البرازيل.
أجرت الشرطة الفيدرالية لـ Brazil عملية ضد عصابة إجرامية زُعم أنها استخدمت رموزاً مشفرة لغسل الأموال الناتجة عن تعدين الذهب غير القانوني. يواجه المشتبه بهم تهم money laundering، الاحتيال، والفساد.
اعتقلوا خمسة أشخاص وأصدروا 60 مذكرة تفتيش ومصادرة. كان هذا جزءاً من تحقيق في عصابة إجرامية زُعم أنها تستخدم رموزاً مشفرة لغسل الأموال الناتجة عن تعدين الذهب غير القانوني.
كانت عملية Greed مرتبطة بشركات الرعاية الصحية التي، منذ عام 2012 على الأقل، غسلت أموالاً من تعدين الذهب غير القانوني في الولاية الشمالية لـ Rondonia، وفقاً للشرطة الفيدرالية. ووفقاً للشرطة، استخدمت المجموعة الإجرامية رمزها المشفر الخاص لنقل مليارات الدولارات، بين طرق غسل الأموال الأخرى.
أنشأت شركة الغلاف التابعة للمجموعة رموزاً مبنية على الذهب وبيعها للمستثمرين، الذين تلقوا بعد ذلك أرباحاً استثمارية في الشركة. قالت الشرطة الفيدرالية إن أكثر من 3 مليارات دولار تحركت عبر حسابات المجموعة المصرفية بين عامي 2019 و2021.
غسل الأموال من خلال الأصول الرقمية
بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى هي الجبهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال. وفقاً لتقرير حديث من الإنتربول، يستخدم المحتالون بشكل متزايد بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لغسل الأموال، مستفيدين من إخفاء هوية تلك العملات لإخفاء آثارهم.
يقدّر التقرير أن حوالي 2 مليار دولار تُغسل عبر العملات المشفرة كل عام – وهو رقم من المتوقع أن يزداد مع شراء المزيد من الناس للحماس. تجذب العملات الرقمية المجرمين لأنها تسمح لهم بنقل الأموال بسرعة وبطريقة مجهولة الهوية. يمكن أيضاً استخدامها لشراء السلع والخدمات بشكل مجهول.
وجد المحللون أن العملات المشفرة غالباً ما تستخدم بالتزامن مع أشكال أخرى من الاحتيال وغسل الأموال، وكذلك للجرائم الإلكترونية ودفعات الابتزاز. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المجرمون العملات الرقمية لأنها صعبة التتبع.
وفقاً لتقرير حديث من وزارة الخزانة الأمريكية، فإن استخدام بيتكوين لغسل الأموال في ارتفاع عالمياً. وعندما يضع المحتالون أيديهم على العملات المشفرة، يصبح من الصعب على مسؤولي إنفاذ القانون تتبعهم واسترداد الأموال المسروقة – خاصة عندما يستخدم المجرمون تلك الأموال لشراء المخدرات أو الأسلحة.
يقول التقرير إن المجرمين الإلكترونيين يستخدمون بشكل متزايد العملات المشفرة كبديل للحسابات المصرفية التقليدية وبطاقات الائتمان، مستفيدين أيضاً من إخفاء هويتهم. هذا يسمح لهم بتجنب الكشف من قبل مسؤولي إنفاذ القانون الذين يحاولون مراقبة النشاط المشبوه عبر الإنترنت.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه على الرغم من بقاء البيتكوين العملة المشفرة الأكثر استخداماً بين المجرمين (حيث تمثل ما يقرب من 50 في المئة من جميع الجرائم الإلكترونية)، فإن أنواعاً أخرى من العملات تُستخدم أيضاً، بما في ذلك دوجكوين (DOGE) وإيثريوم (ETH).
حماية المواطنين من مخططات غسل الأموال
ما يجمع الأصول الرقمية هو أنها جميعاً غير خاضعة لتنظيم حكومات أو مؤسسات مالية — مما يعني أنه إذا أراد شخص ما استخدامها لأغراض غير قانونية (مثل غسل الأموال)، فلا يوجد الكثير مما يمكن فعله حيال ذلك!
تقع على عاتق الولايات المختلفة مسؤولية حماية مواطنيها من خطر غسل الأموال. ويعتقد العديد من المحللين أن الولايات تحتاج أيضاً إلى ضمان عدم إيذاء الأشخاص الذين يستخدمون العملات الرقمية للآخرين أو سرقتهم. ولهذا السبب يقترحون لوائح جديدة للعملات الرقمية، والتي ستطلب تتبع جميع المعاملات لمنع غسل الأموال.
أقدمت وزارة الخزانة الأمريكية Department of the Treasury مؤخراً على تقديم إطار عمل للعملات المشفرة للوكالات الحكومية الأمريكية للعمل مع نظرائها الدوليين.
سيسمح هذا الإطار للوكالات الحكومية بفهم المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة وكيفية استخدامها للمساعدة في مكافحة هذه المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير إرشادات حول كيفية عمل الوكالات الأمريكية مع دول ومنظمات دولية أخرى لتطوير أفضل الممارسات عند التعامل مع العملات الرقمية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
