Полиция Бразилии разгромила крипто-банду, связанную со схемой незаконной добычи

Федеральная полиция Бразилии провела операцию против преступной группировки, которая, как утверждается, использовала крипто-токены для отмывания денег, полученных от незаконной добычи золота. Подозреваемые обвиняются в отмывании денег, мошенничестве и коррупции.

Они арестовали пять человек и выдали 60 ордеров на обыск и арест. Это было частью расследования предполагаемой преступной группировки, использующей крипто-токены для отмывания денег, полученных от незаконной добычи золота.

Операция «Greed» была связана с компаниями здравоохранения, которые, по крайней мере с 2012 года, отмывали деньги от незаконной добычи золота в северном штате Рондония, сказала федеральная полиция. Согласно полиции, преступная группа использовала свой собственный крипто-токен для перемещения миллиардов долларов, среди других методов отмывания денег.

Компания-однодневка группы создала токены, основанные на золоте, и продала их инвесторам, которые затем получали дивиденды за свои инвестиции в компанию. Федеральная полиция сказала, что более $3 млрд прошло через банковские счета группы между 2019 и 2021 годами.

Отмывание денег через цифровые активы

Биткоин и другие криптовалюты являются новыми фронтами в борьбе с отмыванием денег. Согласно недавнему отчету Интерпола, мошенники все чаще используют биткоин и другие криптовалюты для отмывания денег, используя анонимность этих валют для сокрытия своих следов.

В отчете оценивается, что около $2 млрд отмывается через криптовалюты каждый год — эта цифра, как ожидается, увеличится по мере того, как больше людей вовлекаются в этот ажиотаж. Цифровые валюты привлекают преступников, потому что они позволяют им быстро и анонимно перемещать деньги. Их также можно использовать для покупки товаров и услуг анонимно.

Аналитики обнаружили, что криптовалюта часто используется в сочетании с другими формами мошенничества и отмывания денег, а также для киберпреступлений и выплат выкупа. Кроме того, преступники используют цифровые валюты, потому что их трудно отследить.

Согласно недавнему отчету Министерства финансов США, использование биткоина для отмывания денег растет во всем мире. И когда мошенники получают доступ к криптовалюте, это затрудняет правоохранительным органам отслеживание их и возврат украденных средств — особенно когда эти средства используются преступниками для покупки наркотиков или оружия.

В отчете говорится, что киберпреступники все чаще используют крипто-валюты в качестве альтернативы традиционным банковским счетам и кредитным картам, одновременно используя их анонимность. Это позволяет им избегать обнаружения правоохранительными органами, которые пытаются контролировать подозрительную активность в сети.

В отчете также сказано, что, хотя биткоин остается наиболее часто используемой криптовалютой среди преступников (на него приходится почти 50 процентов всех киберпреступлений), используются и другие типы валют, включая Dogecoin (DOGE) и Ethereum (ETH).

Защита граждан от схем отмывания денег

Общее в цифровых активах то, что они все не регулируются правительствами или финансовыми институтами — это означает, что если кто-то хочет использовать их для незаконной деятельности (например, отмывания денег), мало кто может что-то с этим поделать!

Различные штаты обязаны защищать своих граждан от опасности отмывания денег. Многие аналитики считают, что штаты также должны убедиться, что люди, использующие цифровые валюты, не причиняют вреда и не крадут у других. Вот почему они предлагают новые правила для цифровой валюты, которые потребовали бы отслеживания всех транзакций для предотвращения отмывания денег.

Соединенные Штаты Министерство финансов недавно представили структуру по криптовалютам для американских государственных агентств, чтобы они могли работать со своими международными партнерами.

Эта структура позволит государственным агентствам понять риски, связанные с криптовалютами, и то, как они могут использоваться для борьбы с этими рисками. Кроме того, в отчете содержатся рекомендации о том, как агентства США могут работать с другими странами и международными организациями для разработки лучших практик при работе с цифровыми валютами.