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- 荷兰检察官正在对 Tornado Cash 创始人 Alexey Pertsev 提起诉讼，指控其涉嫌洗钱活动，涉及金额高达 12 亿美元的加密资产。.
- 佩尔采夫的律师透露，检方已广泛指控他犯有洗钱罪，但他的具体涉案性质仍未明确。.
- 这并非佩尔采夫第一次卷入法律纠纷；他此前曾于 2022 年和 2023 年因类似的洗钱指控被捕。.
的创始人 Tornado CashAlexey Pertsev 陷入法律纠纷，荷兰检方指控他涉嫌洗钱，涉案金额高达 12 亿美元的加密资产。据 DL News 报道，此案凸显了 Pertsev 在加密犯罪领域日益增长的影响力，而非其公司提供的服务。
Tornado Cash 创始人的法律麻烦进一步加深
据报道，荷兰检方重点调查了36笔被认定为非法的交易，其中金额最大的一笔涉及175个以太币，这些币来自与Axie Infinity关联的加密协议Ronin Bridge。此外，与Harmony和Nomad Bridge等去中心化协议相关的交易也受到了审查。.
佩尔采夫的律师基思·程透露，检方已对佩尔采夫提出洗钱指控，但尚未具体说明他涉嫌参与该犯罪活动的具体性质。.
这并非佩尔采夫首次面临洗钱指控的法律诉讼。2022年8月，他因涉嫌洗钱70亿美元加密货币而被荷兰财政信息与调查局（FIOD）逮捕。尽管获得保释，佩尔采夫还是在次年8月再次被美国联邦调查局（FBI）逮捕，此前加密货币数字侦探ZachXBT声称一个可疑钱包与Tornado Cash有关。.
OFAC制裁及其国际影响
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 此前 已对 Tornado Cash ，指控其涉嫌协助洗钱，包括与朝鲜 Lazarus 黑客组织相关的资金。这些制裁凸显了此案的国际影响，以及加密货币平台面临的更广泛的监管审查。
佩尔采夫的审判定于3月26日在荷兰斯海尔托亨博斯市开庭。尽管自2022年首次被捕以来，他一直强烈否认参与洗钱活动，但如果罪名成立，佩尔采夫将面临严重的法律后果。审判结果可能对未来加密货币平台的监管及其在预防非法金融活动方面的责任产生重大影响。.
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