- المحققون الهولنديون يلاحقون ملاحقة قانونية ضد مؤسس تورنادو كاش، أليكسي بيرتسيف، بتهمة غسيل أموال بقيمة 1.2 مليار دولار من الأصول الرقمية.
- كشف محامي بيرتسيف أن المدعين العامين اتهموه بشكل واسع بغسيل الأموال، رغم أن طبيعة مشاركته الدقيقة لا تزال غير محددة.
- هذه ليست أول مرة يواجه فيها بيرتسيف مشاكل قانونية؛ فقد تم اعتقاله سابقًا في عامي 2022 و2023 بتهم غسيل أموال مماثلة.
يجد مؤسس Tornado Cash، أليكسي بيرتسيف، نفسه منغمساً في اضطراب قانوني حيث تطالب المدعون الهولنديون بتوجيه اتهامات تتعلق بأنشطة غسل الأموال تقدر بمليار دولار أمريكي من الأصول المشفرة. ويؤكد القضية، التي أبلغت عنها DL News، على البروز المتزايد لـ Pertsev في مجال جرائم العملات المشفرة بدلاً من الخدمة المقصودة لشركته.
تتعمق المشاكل القانونية لمؤسس Tornado Cash
ووفقاً للتقارير، ركز المدعون الهولنديون على 36 معاملة اعتبروها غير قانونية، وكانت الأعلى قيمة تتضمن 175 ETH من بروتوكول Ronin Bridge المرتبط بـ Axie Infinity. بالإضافة إلى ذلك، جاءت المعاملات المتعلقة بالبروتوكولات اللامركزية مثل Harmony وNomad Bridge تحت المراقبة أيضاً.
كشف محامي بيرتسيف، كيث تشنغ، أن المدعين اتهموا بيرتسيف بشكل واسع بغسل الأموال ولكنهم لم يحددوا الطبيعة الدقيقة لمشاركته المزعومة في الجريمة.
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بيرتسيف إجراءات قانونية تتعلق باتهامات غسل الأموال. في أغسطس 2022، تم اعتقاله من قبل خدمة المعلومات والتحقيق الضريبي (FIOD) في هولندا بسبب اتهامات بغسل 7 مليارات دولار من العملات المشفرة. وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة، تم اعتقال بيرتسيف مرة أخرى في أغسطس من العام التالي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بعد مزاعم من المحقق الرقمي في العملات المشفرة ZachXBT تربط محفظة مشبوهة بـ Tornado Cash.
عقوبات OFAC وتداعيات دولية
كان مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد عاقب Tornado Cash سابقاً لدوره المزعوم في تسهيل غسل الأموال، بما في ذلك الأموال المرتبطة بمجموعة القرصنة اللازاروس الكورية الشمالية. وتسلط هذه الإجراءات الضوء على التداعيات الدولية للقضية والرقابة التنظيمية الأوسع التي تواجهها منصات العملات المشفرة.
من المقرر أن تبدأ محاكمة بيرتسيف في 26 مارس في مدينة 'س-هيرتوخنبوس الهولندية. وعلى الرغم من إنكاره بشدة أي تورط في غسل الأموال منذ اعتقاله الأول في عام 2022، يواجه بيرتسيف عواقب قانونية خطيرة إذا تم العثور عليه مذنباً بالتهم الموجهة إليه. يمكن أن يكون لنتيجة المحاكمة تداعيات كبيرة على تنظيم منصات العملات المشفرة في المستقبل ومسؤوليتها في منع الأنشطة المالية غير المشروعة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
موتوما ماكسويل
يُفضّل ماكسويل بشكل خاص كتابة مقالات حول البلوك تشين والعملات المشفرة. بدأ رحلته في التدوين عام 2020، ثم ركّز لاحقًا على عالم العملات الرقمية. هدف حياته هو تعريف الناس في جميع أنحاء العالم بمفهوم اللامركزية.
