يواجه مؤسس شركة تورنادو Cash اتهامات بغسل الأموال في هولندا

مؤسس شركة تورنادو Cash، نفسه متورطاً في أزمة قانونية، حيث يلاحقه المدعون الهولنديون بتهم تتعلق بغسل أموال مزعوم بقيمة 1.2 مليار دولار من الأصول المشفرة. وتسلط هذه القضية، التي نشرتها دي إل نيوز، الضوء على بروز بيرتسيف المتزايد في عالم جرائم العملات المشفرة، بدلاً من دوره في خدمة شركته كما كان مُخططاً لها.

تتفاقم المشاكل القانونية لمؤسس شركة تورنادو Cash

بحسب التقارير، ركز المدعون الهولنديون على 36 معاملة غير مشروعة، كان أكبرها تلك التي بلغت قيمتها 175 إيثيريوم من بروتوكول رونين بريدج للعملات المشفرة المرتبط بمنصة أكسي إنفينيتي. كما خضعت معاملات أخرى متعلقة ببروتوكولات لامركزية مثل هارموني ونوماد بريدج للتدقيق.

كشف محامي بيرتسيف، كيث تشينغ، أن المدعين العامين اتهموا بيرتسيف بشكل عام بغسل الأموال لكنهم لم يحددوا الطبيعة الدقيقة لتورطه المزعوم في الجريمة.

ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها بيرتسيف إجراءات قانونية تتعلق باتهامات غسل الأموال. ففي أغسطس/آب 2022، ألقت دائرة التحقيقات والمعلومات المالية الهولندية القبض عليه بتهمة غسل 7 مليارات دولار من العملات المشفرة. ورغم إطلاق سراحه بكفالة، أُعيد اعتقال بيرتسيف في أغسطس/آب من العام التالي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بناءً على ادعاءات المحقق الرقمي المتخصص في العملات المشفرة، زاك إكس بي تي، الذي ربط محفظة مشبوهة بمنصة تورنادو Cash.

عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وتداعياتها الدولية

سبق أن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة تورنادو Cash لدورها المزعوم في تسهيل غسل الأموال، بما في ذلك الأموال المرتبطة بمجموعة القرصنة الكورية الشمالية لازاروس. وتُبرز هذه الإجراءات التداعيات الدولية لهذه القضية، والتدقيق التنظيمي الأوسع الذي تواجهه منصات العملات الرقمية.

من المقرر أن تبدأ محاكمة بيرتسيف في 26 مارس/آذار في مدينة سيرتوخنبوس الهولندية. ورغم إنكاره القاطع لأي تورط في غسيل الأموال منذ اعتقاله الأول عام 2022، يواجه بيرتسيف عواقب قانونية وخيمة في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه. وقد يكون لنتيجة المحاكمة تداعيات كبيرة على تنظيم منصات العملات الرقمية في المستقبل ومساءلتها في منع الأنشطة المالية غير المشروعة.