As melhores informações sobre criptomoedas direto na sua caixa de entrada.
O fundador da Tornado Cash enfrenta acusações de lavagem de dinheiro na Holanda
- A promotoria holandesa está processando Alexey Pertsev, fundador da Tornado Cash , por supostas atividades de lavagem de dinheiro que totalizam US$ 1,2 bilhão em criptoativos.
- O advogado de Pertsev revelou que os promotores o acusaram, de forma geral, de lavagem de dinheiro, embora a natureza exata de seu envolvimento permaneça indefinida.
- Este não é o primeiro problema de Pertsev com a justiça; ele já havia sido preso em 2022 e 2023 por acusações semelhantes de lavagem de dinheiro.
O fundador da Tornado Cash, Alexey Pertsev, encontra-se envolvido em uma turbulência legal, com promotores holandeses investigando acusações relacionadas a supostas atividades de lavagem de dinheiro envolvendo US$ 1,2 bilhão em criptoativos. O caso, noticiado pela DL News, destaca a crescente proeminência de Pertsev no mundo dos crimes com criptomoedas, em vez de sua atuação pelos serviços prestados à sua empresa.
Os problemas legais do fundador da Tornado Cash se agravam.
Segundo relatos, os procuradores holandeses concentraram-se em 36 transações consideradas ilícitas, sendo a de maior valor 175 ETH provenientes do protocolo criptográfico Ronin Bridge, ligado à Axie Infinity. Além disso, transações relacionadas a protocolos descentralizados como Harmony e Nomad Bridge também estão sob investigação.
O advogado de Pertsev, Keith Cheng, revelou que os promotores acusaram Pertsev, de forma geral, de lavagem de dinheiro, mas não especificaram a natureza exata de seu suposto envolvimento no crime.
Esta não é a primeira vez que Pertsev enfrenta processos judiciais relacionados a acusações de lavagem de dinheiro. Em agosto de 2022, ele foi preso pelo Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) da Holanda sob a alegação de lavagem de US$ 7 bilhões em criptomoedas. Apesar de ter sido libertado sob fiança, Pertsev foi preso novamente em agosto do ano seguinte pelo FBI, após denúncias do detetive digital de criptomoedas ZachXBT, que ligou uma carteira suspeita à Tornado Cash.
Sanções do OFAC e implicações internacionais
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos já havia sancionado a Tornado Cash por seu suposto papel na facilitação da lavagem de dinheiro, incluindo fundos associados ao grupo de hackers norte-coreano Lazarus. Essas ações destacam as ramificações internacionais do caso e o amplo escrutínio regulatório a que as plataformas de criptomoedas estão sujeitas.
O julgamento de Pertsev está marcado para começar em 26 de março na cidade holandesa de 's-Hertogenbosch. Apesar de negar veementemente qualquer envolvimento em lavagem de dinheiro desde sua prisão inicial em 2022, Pertsev enfrenta sérias consequências legais caso seja considerado culpado das acusações. O resultado do julgamento poderá ter implicações significativas para a futura regulamentação das plataformas de criptomoedas e sua responsabilização na prevenção de atividades financeiras ilícitas.
Se você está lendo isto, já está um passo à frente. Continue assim assinando nossa newsletter.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. CryptopolitanO não se responsabiliza por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamostrondentdentdentdentdentdentdentdent /ou a consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
CURSO
- Quais criptomoedas podem te fazer ganhar dinheiro?
- Como aumentar a segurança da sua carteira digital (e quais realmente valem a pena usar)
- Estratégias de investimento pouco conhecidas que os profissionais utilizam
- Como começar a investir em criptomoedas (quais corretoras usar, as melhores criptomoedas para comprar etc.)