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Le fondateur de Tornado Cash fait face à des accusations de blanchiment d'argent aux Pays-Bas.
- Le parquet néerlandais poursuit Alexey Pertsev, fondateur de Tornado Cash , pour des activités présumées de blanchiment d'argent portant sur un montant total de 1,2 milliard de dollars en crypto-actifs.
- L'avocat de Pertsev a révélé que les procureurs l'accusent de blanchiment d'argent, même si la nature exacte de son implication reste indéterminée.
- Ce n'est pas la première fois que Pertsev a des démêlés avec la justice ; il avait déjà été arrêté en 2022 et 2023 pour des accusations similaires de blanchiment d'argent.
Le fondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, se retrouve au cœur d'une tourmente judiciaire. Le parquet néerlandais poursuit Pertsev pour des faits présumés de blanchiment d'argent portant sur 1,2 milliard de dollars en crypto-actifs. Cette affaire, révélée par DL News, met en lumière l'implication croissante de Pertsev dans la cybercriminalité liée aux cryptomonnaies, au détriment des activités initialement prévues par son entreprise.
Les démêlés judiciaires du fondateur de Tornado Cash s'aggravent
D'après les informations disponibles, le parquet néerlandais s'est penché sur 36 transactions jugées illicites, la plus importante concernant 175 ETH provenant du protocole crypto Ronin Bridge, lié à Axie Infinity. Par ailleurs, des transactions liées à des protocoles décentralisés tels que Harmony et Nomad Bridge font également l'objet d'un examen.
L'avocat de Pertsev, Keith Cheng, a révélé que les procureurs ont accusé Pertsev de blanchiment d'argent de manière générale, mais n'ont pas précisé la nature exacte de son implication présumée dans l'infraction pénale.
Ce n'est pas la première fois que Pertsev fait l'objet de poursuites judiciaires pour blanchiment d'argent. En août 2022, il a été arrêté par le Service néerlandais d'information et d'enquête fiscale (FIOD) pour avoir prétendument blanchi 7 milliards de dollars en cryptomonnaies. Bien que libéré sous caution, Pertsev a été de nouveau arrêté en août de l'année suivante par le FBI, suite aux révélations du spécialiste des cryptomonnaies ZachXBT qui établissait un lien entre un portefeuille suspect et Tornado Cash.
Sanctions de l'OFAC et implications internationales
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain avait déjà sanctionné Tornado Cash pour son rôle présumé dans le blanchiment d'argent, notamment de fonds liés au groupe de pirates informatiques nord-coréen Lazarus. Ces mesures soulignent la portée internationale de cette affaire et le contrôle réglementaire accru auquel sont soumises les plateformes de cryptomonnaies.
Le procès de Pertsev doit débuter le 26 mars à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas. Malgré ses dénégations catégoriques de toute implication dans le blanchiment d'argent depuis son arrestation en 2022, Pertsev s'expose à de graves conséquences juridiques s'il est reconnu coupable. L'issue du procès pourrait avoir des répercussions importantes sur la future réglementation des plateformes de cryptomonnaies et leur responsabilité en matière de prévention des activités financières illicites.
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