Компания ZebPay в Индии преодолела нормативные препятствия благодаря Chainalysis

В Индии ZebPay стремится идти в ногу со временем, расширяя партнерство с Chainalysis KYT (Know Your Transaction — «Знай свою транзакцию»). В свете изменений в законодательстве страны настоятельно рекомендуется усиление мер безопасности на индийских биржах цифровых валют. 

Компания ZebPay расширяет свое присутствие в Индии благодаря сотрудничеству с Chainalysis

Согласно недавнему отчету, индийская цифровая валютная биржа ZebPay решила расширить сотрудничество с Chainalysis, ведущей платформой для анализа блокчейна. Это позволит бирже расширить использование сервисов блокчейна Chainalysis, таких как Chainalysis KYT, а также Chainalysis Reactor.

В своем отчете ZebPay отметила, что это событие происходит на фоне ее миссии по обеспечению создания лучшей в своем классе и соответствующей нормативным требованиям платформы в Индии с самого начала. Используя продукты Chainalysis в своем подразделении в Сингапуре, ZebPay в Индии считает, что расширение сотрудничества с этой блокчейн-компанией еще больше укрепит позиции биржи.

Авинаш Шекхар,dent ZebPay, прокомментировал:

Благодаря нашему опыту работы с Chainalysis на других рынках, мы уже знали о возможностях автоматизированных функций обеспечения соответствия требованиям в Chainalysis KYT и о передовых возможностях проведения расследований в Chainalysis Reactor, и мы уверены, что Chainalysis обеспечит нам успешную экспансию в Индии.

ZebPay будет отслеживать транзакции с помощью Chainalysis KYT

Используя Chainalysis KYT, компании, работающие с цифровыми валютами, и биржи, такие как ZebPay в Индии, смогут tracвыявлять значительный объем криптовалютных транзакций. Возможно, эта функция позволит этим компаниям регулярно высокорискованные операции на своих платформах

Кроме того, встроенные в программное обеспечение оповещения в режиме реального времени будут уведомлять отдел комплаенса биржи о подозрительных транзакциях, а также помогут им сосредоточиться на подозрительных действиях, требующих срочного внимания. В свою очередь, Chainalysis Reactor поможет криптокомпании более детально изучить эти подозрительные действия. Он также помогает предоставлять подробные отчеты о незаконных действиях, таких как отмывание денег и многое другое.

Индия готовится к ряду прорывов в индустрии цифровых валют, однако для усиления регулирования криптовалют в стране еще предстоит предпринять ряд шагов. CRO Джейсон Бондс, инструменты обеспечения соответствия нормативным требованиям, готовы к этим будущим изменениям.