Предупреждение криптопроектам: изощренная мошенническая схема с поддельными листингами OKX с использованием подтвержденных электронных адресов и Telegram

Команда разработчиков QIE Blockchain недавно столкнулась с крайне изощренной мошеннической схемой, в которой лица выдавали себя за представителей биржи OKX.

Особую тревогу вызывает тот факт, что эти лица, по всей видимости, прошли несколько проверок, на которые обычно рекомендуется полагаться в рамках проектов.

Эти люди связались с нашей командой, заявив, что могут помочь в размещении акций QIE Blockchain. В Telegram они представились следующим образом:

• Кевин Джун – команда OKX Listing
• Райан Доусон – руководитель отдела маркетинга OKX
• Дополнительные лица, заявляющие о своей принадлежности к команде, занимающейся размещением объявления

Прежде чем продолжить, мы попытались подтвердить ихdent.

Согласно официальным каналам проверки, предоставленным OKX:

• Их аккаунты в Telegram были подтверждены.
• Электронные письма были отправлены с адресов [email protected] и [email protected], которые указаны на веб-сайте OKX как официальные контактные домены.

Чтобы убедиться наверняка, мы даже связались со службой поддержки OKX, которая подтвердила, что эти аккаунты выглядят подлинными и что мы можем доверять полученной информации.

Служба поддержки онлайн-чата OKX подтверждает свою легитимность.

На том этапе всё казалось подлинным.

Однако по мере развития разговора начали появляться несколько серьезных тревожных сигналов.

Красные флаги

Несмотря на обсуждение размещения информации о блокчейне первого уровня, участники дискуссии так и не задали ни одного содержательного технического вопроса об интеграции.

Законный процесс размещения объявления обычно включает в себя подробные обсуждения следующих вопросов:

• Интеграция узлов
• Инфраструктура кошелька
• Настройка внесения и вывода средств
• Тестирование сети
• Техническая документация

Ни одна из этих тем не поднималась.

Вместо этого разговор быстро переключился на:

• Подписание договора о размещении объявления
• Отправка ликвидных средств авансом

Эти люди настойчиво требовали немедленной оплаты, неоднократно спрашивая, когда будут переведены средства, и пытаясь создать ощущение срочности.

Тон разговора становился все более несовместимым с тем, как обычно работают профессиональные команды, занимающиеся листингом на биржах.

К счастью, у нашей команды есть опыт работы с процессами листинга на биржах, и ситуация начала вызывать подозрения.

Вместо того чтобы спешить, мы замедлили процесс.

Это решение, вероятно, предотвратило дорогостоящую ошибку.

Тревожный момент

В ходе разговора один из пользователей даже похвастался тем, что ранее получил 30 000 долларов от другого проекта через мошенническую схему с фейковыми объявлениями.

В этот момент стало ясно, что ситуация не соответствует действительности.

Мы тут же прекратили разговор.

Никакие средства не были переведены.

Более серьезная проблема

Наиболее тревожным аспектом этогоdent является не просто существование мошенников.

Дело в том , насколько убедительной была эта схема.

Информация об этих лицах была подтверждена через каналы, которым обычно рекомендуют доверять в рамках проектов:

• Аккаунты Telegram, которые были подтверждены через каналы верификации OKX
• Электронные письма, отправленные с доменов, указанных в качестве официальных контактных адресов Exchange
• Подтверждение от оператора онлайн-чата OKX

Это вызывает серьёзные вопросы:

• Были ли это изощренные самозванцы?
• Были ли взломаны легитимные аккаунты?
• Могли ли быть использованы не по назначению проверенные каналы?

Без официального расследования это невозможно узнать.

Но этотdent подчеркивает важную реальность:

Одной лишь проверки может быть недостаточно.

Обращение к основателям криптокомпаний

Многие основатели стартапов на ранних стадиях мечтают о размещении своих проектов на крупных биржах.

Мошенники это знают.

Если процесс кажется поспешным или сосредоточен в основном на отправке средств, замедлите его и задайте технические вопросы.

Команды, занимающиеся листингом на реальных биржах, всегда будут обсуждать:

• Требования к интеграции
• Инфраструктура кошелька
• Процедуры тестирования
• Требования безопасности

Если таких разговоров никогда не происходит, значит, что-то не так.

Обращение к биржам

Мы делимся этим опытом публично, чтобы повысить осведомленность и способствовать внедрениюtronнадежных систем проверки во всей отрасли.

Если мошенникам удаётся выдавать себя за представителей биржи, используя, казалось бы, проверенные каналы связи, проекты — особенно небольшие команды — подвергаются значительному риску.

Команде QIE Blockchain повезло распознать тревожные сигналы.

Но многие начинающие основатели могут этого не заметить.

Мы надеемся, что этот опыт поможет как проектам, так и биржам укрепить процессы проверки, чтобы защитить невиновные команды.

Другой путь для QIE

Подобныеdentнапоминают нам, почему мы вообще начали создавать QIE.

Криптовалютная индустрия полна проектов, гоняющихся за ажиотажем, платящих за фиктивный объем торгов, проводящих агрессивные распродажи токенов или тратящих миллионы на попытки получить листинг на биржах.

Компания QIE выбрала совершенно другой путь.

Мы никогда не проводили ICO.
Мы никогда не просили сообщество о деньгах.
Мы никогда не платили за фиктивные сделки для искусственного увеличения объема торгов.

Вместо этого мы сосредоточились на строительстве.

Сегодня экосистема QIE уже насчитывает более 360 децентрализованных приложений, и сеть продолжает расти благодаря открытым хакатонам, призванным привлечьtracразработчиков и создателей.

Наша философия всегда была проста:

Создавайте реальную инфраструктуру.
Вознаграждайте реальный вклад.
Пусть успех определяется заслугами и внедрением.

Во многом QIE представляет собой своего рода историю Робин Гуда в мире криптовалют — доказывая, что децентрализация, этика и долгосрочное развитие могут по-прежнему приносить успех в индустрии, часто движимой спекуляциями.

Подобные мошеннические схемы лишь подтверждают важность прозрачности, терпения и честности.

И этим принципам мы будем и впредь придерживаться.

www.qie.digital