Предупреждение для криптопроектов: Сложная мошенническая схема фиктивного листинга OKX с использованием верифицированных электронных писем и Telegram

Команда, стоящая за QIE Blockchain, недавно столкнулась с высокоинтеллектуальной мошеннической схемой, в которой лица выдавали себя за представителей биржи OKX.

Особенно тревожным в этой ситуации является то, что лица, похоже, прошли несколько проверок на достоверность, на которые проектам обычно рекомендуется полагаться.

Эти лица связались с нашей командой, утверждая, что могут содействовать листингу QIE Blockchain. Они представились в Telegram следующим образом:

• Кевин Джун – Команда листинга OKX
• Райан Досон – Директор по маркетингу OKX
• Дополнительные лица, утверждающие, что являются частью команды листинга

Прежде чем продолжить, мы попытались проверить их личность.

Согласно официальным каналам верификации, предоставленным OKX:

• Их аккаунты в Telegram казались верифицированными
• Письма были отправлены с адресов [email protected] и [email protected], которые указаны на веб-сайте OKX как официальные контактные домены OKX.

Чтобы быть абсолютно уверенными, мы даже связались со службой поддержки OKX в режиме реального времени, которая подтвердила, что эти аккаунты выглядят легитимно и что мы можем доверять этому общению.

Служба поддержки OKX в чате подтвердила их легитимность.

На тот момент все выглядело подлинно.

Однако по мере развития разговора начали появляться несколько серьезных тревожных признаков.

Тревожные признаки

Несмотря на обсуждение листинга для блокчейна уровня 1 (Layer-1), лица ни разу не задали никаких существенных технических вопросов об интеграции.

Легитимный процесс листинга обычно включает подробные обсуждения по следующим вопросам:

• Интеграция узлов
• Инфраструктура кошельков
• Настройка депозитов и выводов средств
• Тестирование сети
• Техническая документация

Ни одна из этих тем не была поднята.

Вместо этого разговор быстро сместился в сторону:

• Подписания соглашения о листинге
• Отправки ликвидности авансом

Эти лица агрессивно настаивали на немедленной оплате, неоднократно спрашивая, когда средства будут переведены, и пытаясь создать ощущение срочности.

Тон разговора становился все более несовместимым с тем, как обычно действуют профессиональные команды по листингу на биржах.

К счастью, наша команда имеет предыдущий опыт работы с процессами листинга на биржах, и ситуация начала казаться подозрительной.

Вместо того чтобы торопиться вперед, мы замедлили процесс.

Это решение, вероятно, предотвратило дорогостоящую ошибку.

Тревожный момент

В ходе разговора один из аккаунтов даже хвастался тем, что ранее выманил $30 000 у другого проекта по схеме фиктивного листинга.

В тот момент стало ясно, что ситуация не является легитимной.

Мы немедленно прекратили разговор.

Средства не были переведены.

Более серьезная проблема

Самым тревожным аспектом этого инцидента является не просто то, что существуют мошенники.

Это было настолько убедительное представление.

Эти лица прошли верификацию через каналы, которым проектам обычно советуют доверять:

• Аккаунты в Telegram, которые казались верифицированными через каналы верификации OKX
• Письма, отправленные с доменов, указанных как официальные контактные адреса биржи
• Подтверждение от агента службы поддержки OKX в чате

Это вызывает серьезные вопросы:

• Были ли это высококвалифицированные имитаторы?
• Были ли скомпрометированы легитимные аккаунты?
• Могли ли быть использованы доверенные каналы?

Без официального расследования невозможно узнать.

Но этот инцидент подчеркивает важную реальность:

Сама по себе верификация может быть не всегда достаточной.

Послание основателям криптопроектов

Многие основатели ранних стадий мечтают о листинге своих проектов на крупных биржах.

Мошенники знают об этом.

Если что-то кажется поспешным или сосредоточено в первую очередь на переводe средств, замедлите процесс и задайте технические вопросы.

Реальные команды по листингу на биржах всегда будут обсуждать:

• Требования к интеграции
• Инфраструктура кошельков
• Процедуры тестирования
• Требования безопасности

Если эти разговоры никогда не происходят, что-то не так.

Послание биржам

Мы публично делимся этим опытом, чтобы повысить осведомленность и поощрять более сильные системы верификации во всей отрасли.

Если мошенники могут выдавать себя за представителей бирж с использованием кажущихся верифицированными каналов связи, проекты — особенно небольшие команды — находятся в значительном риске.

Команде QIE Blockchain повезло распознать предупредительные знаки.

Но многие новые основатели могут не распознать.

Мы надеемся, что этот опыт поможет как проектам, так и биржам укрепить процессы верификации, чтобы защитить невиновные команды.

Иной путь для QIE

Такие инциденты напоминают нам, почему мы вообще начали строить QIE.

Криптоиндустрия переполнена проектами, гоняющимися за хайпом, платящими за фиктивный объем, проводящими агрессивные продажи токенов или тратящими миллионы на попытку купить листинг на бирже.

QIE выбрало совершенно иной путь.

Мы никогда не проводили ICO.
Мы никогда не просили сообщество о деньгах.
Мы никогда не платили за отмывание объема для создания искусственного объема торгов.

Вместо этого мы сосредоточились на строительстве.

Сегодня экосистема QIE уже размещает более 360 децентрализованных приложений, а сеть продолжает расти благодаря открытым хакатонам, разработанным для привлечения реальных разработчиков и создателей.

Наша философия всегда была простой:

Строить реальную инфраструктуру.
Вознаграждать реальный вклад.
Позволить заслугам и внедрению определять успех.

Во многих отношениях QIE представляет собой своего рода историю Робина Гуда в криптоиндустрии — доказывая, что децентрализация, этика и долгосрочное строительство все еще могут победить в отрасли, часто движимой спекуляциями.

Мошенничество такого рода лишь подтверждает, почему важны прозрачность, терпение и честность.

И это принципы, по которым мы будем продолжать действовать.

www.qie.digital