Attenzione ai progetti crittografici: truffa sofisticata di quotazione falsa OKX che utilizza e-mail verificate e Telegram

Il team dietro QIE Blockchain si è recentemente imbattuto in una truffa altamente sofisticata che coinvolgeva individui che si spacciavano per rappresentanti dell'exchange OKX.

Ciò che rende questa situazione particolarmente preoccupante è che gli individui sembrano aver superato diversi controlli di verifica sui quali normalmente si consiglia ai progetti di fare affidamento.

Le persone hanno contattato il nostro team sostenendo di poter facilitare la quotazione di QIE Blockchain. Si sono presentate su Telegram come:

• Kevin Jun – Team di quotazione OKX
• Ryan Dawson – Responsabile marketing, OKX
• Ulteriori individui che affermano di far parte del team di quotazione

Prima di procedere, abbiamo tentato di verificare la lorodent.

Secondo i canali di verifica ufficiali forniti da OKX:

• I loro handle Telegram sembravano verificati
• Le email sono state inviate da [email protected] e [email protected], che sono elencati come domini di contatto ufficiali OKX sul sito web OKX.

Per essere assolutamente certi, abbiamo persino contattato l'assistenza live di OKX, che ha confermato che questi account sembravano legittimi e che potevamo fidarci della comunicazione.

Il supporto tramite chat live di OKX conferma la loro legittimità.

A quel punto tutto sembrava autentico.

Tuttavia, man mano che la conversazione procedeva, cominciarono ad apparire diversi seri segnali d'allarme.

Le bandiere rosse

Nonostante si discutesse di una quotazione per una blockchain Layer-1, le persone non hanno mai posto domande tecniche significative sull'integrazione.

Un processo di quotazione legittimo prevede in genere discussioni dettagliate su:

• Integrazione dei nodi
• Infrastruttura del portafoglio
• Impostazione di deposito e prelievo
• Test di rete
• Documentazione tecnica

Nessuno di questi argomenti è stato sollevato.

Invece, la conversazione si è rapidamente spostata su:

• Firma di un contratto di quotazione
• Invio anticipato di fondi di liquidità

Gli individui hanno insistito con insistenza per ottenere un pagamento immediato, chiedendo ripetutamente quando i fondi sarebbero stati trasferiti e cercando di creare urgenza.

Il tono della conversazione divenne sempre più incoerente con il modo in cui normalmente operano i team di quotazione in borsa professionali.

Fortunatamente, il nostro team aveva già esperienza con i processi di quotazione in borsa e la situazione iniziava a sembrare sospetta.

Invece di accelerare, abbiamo rallentato il processo.

Questa decisione ha probabilmente evitato un errore costoso.

Un momento inquietante

Durante la conversazione, uno degli account si è addirittura vantato di aver in precedenza incassato 30.000 dollari da un altro progetto attraverso un sistema di inserzione falsa.

A quel punto divenne chiaro che la situazione non era legittima.

Abbiamo immediatamente concluso la conversazione.

Nessun fondo è stato trasferito.

La preoccupazione più grande

L'aspetto più preoccupante di questodent non è semplicemente l'esistenza dei truffatori.

È quanto fosse convincente l'impostazione.

Questi individui sono apparsi verificati attraverso canali di cui i progetti sono comunemente considerati affidabili:

• Account Telegram che sono apparsi verificati tramite i canali di verifica OKX
• Email inviate da domini elencati come indirizzi di contatto ufficiali di Exchange
• Conferma da un agente della chat live di OKX

Ciò solleva seri interrogativi:

• Erano forse degli imitatori sofisticati?
• Sono stati compromessi account legittimi?
• È possibile che i canali attendibili siano stati oggetto di abuso?

Senza un'indagine formale è impossibile saperlo.

Ma l’dent mette in luce una realtà importante:

La sola verifica potrebbe non essere sempre sufficiente.

Un messaggio ai fondatori delle criptovalute

Molti fondatori alle prime armi sognano di quotare i loro progetti sulle principali borse valori.

I truffatori lo sanno.

Se qualcosa sembra affrettato o concentrato principalmente sull'invio di fondi, rallenta il processo e poni domande tecniche.

I team di quotazione in borsa discuteranno sempre:

• Requisiti di integrazione
• Infrastruttura del portafoglio
• Procedure di test
• Requisiti di sicurezza

Se queste conversazioni non avvengono mai, qualcosa non va.

Un messaggio per gli scambi

Stiamo condividendo pubblicamente questa esperienza per sensibilizzare l'opinione pubblica e incoraggiare sistemi di verificatronin tutto il settore.

Se i truffatori riescono a impersonare i rappresentanti di exchange attraverso canali di comunicazione apparentemente verificati, i progetti, in particolare i team più piccoli, corrono rischi significativi.

Il team QIE Blockchain ha avuto la fortuna di riconoscere i segnali di allarme.

Ma molti nuovi fondatori potrebbero non farlo.

Ci auguriamo che questa esperienza aiuti sia i progetti che gli scambi a rafforzare i processi di verifica, in modo da proteggere i team innocenti.

Un percorso diverso per QIE

dentcome questo ci ricordano perché abbiamo iniziato a costruire QIE.

Il settore delle criptovalute è pieno di progetti che inseguono l'hype, pagano per volumi falsi, gestiscono vendite aggressive di token o spendono milioni nel tentativo di acquistare quotazioni in borsa.

QIE ha intrapreso una strada completamente diversa.

Non abbiamo mai ospitato una ICO.
Non abbiamo mai chiesto soldi alla community.
Non abbiamo mai pagato per il wash trading per generare volume artificiale.

Invece ci siamo concentrati sulla costruzione.

Oggi, l'ecosistema QIE ospita già più di 360 applicazioni decentralizzatee la rete continua a crescere attraverso hackathon aperti progettati per attrarretracsviluppatori e costruttori.

La nostra filosofia è sempre stata semplice:

Costruisci una vera infrastruttura.
Premia il contributo reale.
Lascia che il merito e l'adozione determinino il successo.

Per molti versi, QIE rappresenta una sorta di storia alla Robin Hood nel mondo delle criptovalute , a dimostrazione che la decentralizzazione, l'etica e la costruzione a lungo termine possono ancora avere successo in un settore spesso guidato dalla speculazione.

Truffe come questa non fanno che rafforzare l'importanza della trasparenza, della pazienza e dell'integrità.

E questi sono i principi che continueremo a sostenere.

www.qie.digital