Великобритания усиливает борьбу с финансовыми преступлениями и обещает ужесточить регулирование криптовалют

После многих лет борьбы с финансовыми преступлениями как внутри страны, так и за ее пределами, правительство Соединенного Королевства разработало новый, всеобъемлющий план по борьбе с преступниками, включающий новые руководящие принципы.

План уже одобрен должностными лицами Министерства финансов и Министерства внутренних дел Ее Величества и вступает в силу немедленно.

Согласно заявлению, правительство объединяет усилия с крупными финансовыми компаниями страны для борьбы с растущим числом случаев отмывания денег и фиктивных сделок, происходящих как внутри страны, так и за ее пределами.

За последние девять лет правительству удалось вернуть у преступников до 1,6 миллиарда фунтов стерлингов, что является ошеломляющей суммой.

Участники политического процесса

Этот план уже одобрен несколькими правительственными чиновниками, такими как министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, а также рядом крупных финансовых компаний, работающих в стране. В этот список входят такие банки и учреждения, как Lloyds, HSBC, Barclays, Santander, RBS и другие.

Новая инициатива получила название «Режим сообщения о подозрительной деятельности», и все вышеупомянутые стороны пришли к согласию по этому вопросу.

Криптовалюты пострадают

Участники также упомянули, что криптовалютный сектор Соединенного Королевства также станет целью их плана действий в рамках создания новой нормативно-правовой базы совместно с Управлением по финансовому регулированию и надзору Соединенного Королевства (Financial Conduct Authority).

Неясно, какие именно правила будут внедрены, но они defiбудут связаны с сообщением о подозрительной активности и ее мониторингом на нескольких счетах в британских криптовалютных биржах.

Почему такая паника?

Вполне вероятно, что новый план действий был вызван приближением к выходу Великобритании из ЕС без соглашения, что, несомненно, повергнет местную экономику в хаос.

Для поддержания стабильности в максимально возможной степени Соединенному Королевству необходимо сохранить покупательную способность местного населения. Растрата ценных ресурсов на мошеннические действия или просто отмывание денег за пределами Великобритании станет серьезной проблемой при реализации экономического плана после Brexit.