Reino Unido intensifica combate a crimes financeiros e promete regulamentação mais rígida para criptomoedas

Após anos enfrentando crimes financeiros que ocorrem dentro e fora do país, o governo do Reino Unido elaborou um novo plano abrangente para combater os criminosos, com novas diretrizes.

O plano já foi aprovado pelos funcionários do Tesouro de Sua Majestade e do Ministério do Interior e entrará em vigor imediatamente.

Segundo o anúncio, o governo está unindo forças com as principais empresas financeiras do país para combater os crescentes casos de lavagem de dinheiro e operações fraudulentas que ocorrem dentro e fora do país.

Somente nos últimos nove anos, o governo conseguiu recuperar cerca de 1,6 bilhão de libras esterlinas de criminosos, o que é uma quantia impressionante.

Participantes da Política

O plano já foi aprovado por diversas autoridades governamentais, como o Ministro da Fazenda do Reino Unido, Phillip Hammond, o Ministro do Interior do Reino Unido, Sajid Javid, bem como por várias grandes empresas financeiras que operam no país. Essa lista inclui bancos e instituições como Lloyds, HSBC, Barclays, Santander, RBS e outras.

A nova iniciativa está sendo chamada de regime de Notificação de Atividades Suspeitas, com a qual todas as partes mencionadas acima concordaram.

As criptomoedas serão atingidas

Os participantes também mencionaram que o setor de criptomoedas do Reino Unido será um dos alvos de seu plano de ação, em conjunto com a criação de uma nova estrutura regulatória junto à Autoridade de Conduta Financeira (Financial Conduct Authority - FCA), o órgão regulador financeiro do Reino Unido.

Não está claro que tipo de diretrizes serão implementadas, mas defiterão algo a ver com a comunicação e o monitoramento de atividades suspeitas em diversas contas em corretoras de criptomoedas sediadas no Reino Unido.

Por que tanto pânico?

É provável que o novo plano de ação tenha sido motivado pela iminência de um Brexit sem acordo, que certamente mergulhará a economia local no caos.

Para manter a estabilidade o máximo possível, o Reino Unido precisa preservar o poder de compra de sua população. Permitir que essa população desperdice recursos valiosos em atividades fraudulentas ou simplesmente lave dinheiro fora do Reino Unido será um grande obstáculo durante a execução do plano econômico pós-Brexit.