Британский инвестор в биткоины потерял 2,8 млн долларов в результате мошенничества с подменой личности полицейского

Полиция Северного Уэльса начала расследование мошеннической схемы с социнженерией на сумму 2,8 млн долларов в биткоинах, где мошенники выдавали себя за высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов Великобритании.

Согласно заявлению Facebook опубликовала сделанному агентством NWP по киберпреступлениям в четверг, мошенник убедил жертву раскрыть сид-фразу (seed phrase) её криптокошелька, утверждая, что работает по уголовному делу. 

“Мы полагаем, что эти лица могли быть идентифицированы через утечку данных. Это высокоцелевая и продвинутая схема мошенничества, — написали власти.

Полиция заявила, что преступник воспользовался страхом и срочностью ситуации у жертвы, заставив её ввести восстановительную фразу на поддельном сайте. Затем злоумышленники вывели из кошелька эквивалент 2,1 миллиона фунтов стерлингов за считанные минуты.

Сид-фраза биткоин-кошелька была похищена для кражи средств

Сид-фраза — это строка из 12–24 слов, являющаяся мастер-ключом к криптокошельку, который позволяет любому, кто имеет к ней доступ, контролировать средства кошелька по своему усмотрению.

Полиция Северного Уэльса заявила, что преступники воспользовались доверием жертвы к авторитетам, настаивая на том, что её личные документы скомпрометированы, и призывая «обезопасить» свои активы, используя предоставленную ссылку. Сайт фишинг обманом заставил жертву ввести сид-фразу её кошелька.

«Это была высоко sofisticированная схема», — сказал представитель полиции. «Как только сид-фраза была раскрыта, средства были украдены почти мгновенно».

В своём заявлении полиция Северного Уэльса посоветовала держателям криптовалют проверять подлинность контактов правоохранительных органов.

«Полиция НИКОГДА не позвонит вам неожиданно, чтобы обсудить ваши криптоактивы или попросить предпринять действия с вашим устройством холодного хранения. Это большой красный флаг», — заявили официальные лица.

Полиция рекомендовала всем, кто получает подозрительные звонки, повесить трубку и связаться с полицией напрямую, чтобы подтвердить, исходит ли общение от официальных каналов. Важно отметить, что власти заявили: сотрудники полиции ни при каких обстоятельствах не будут запрашивать сид-фразу человека.

«Мошенники постоянно совершенствуют свои тактики», — добавила полиция Северного Уэльса. «Они разрабатывают сложные схемы социальной инженерии, чтобы обмануть даже самых бдительных держателей.

Согласно отчёту компании по безопасности блокчейна TRM Labs привел опубликованному Cryptopolitan, кражи, связанные с приватными ключами и сид-фразами, составили около 80% от всех украденных криптовалютных средств в первой половине 2025 года. 

Аналитики заявили, что, хотя технические уязвимости на биржах и в протоколах продолжают существовать, хакеры предпочитают атаковать частных инвесторов из-за необратимости криптографических переводов.

Член Scattered Spider приговорён в США

В отдельном случае криптопреступления член известного хакерского коллектива Scattered Spider был приговорён в Соединённых Штатах в среду.

Ноа Майкл Юрбан, также известный как Кинг Боб, приговорён к 10 годам федеральной тюрьмы за свои преступления и участие в группе Scattered Spider. Он также обязан выплатить 13 000 000 долларов в качестве компенсации. pic.twitter.com/eTB6p6npGE

— vxdb (@vxdb) августа 20, 2025

Судья окружного суда Гарви Шлезингер вынес приговор в виде десяти лет тюремного заключения для 20-летнего Ноа Юрбана в зале суда в Джексонвилле, штат Флорида. Юрбан ранее признал себя виновным по обвинениям в телекоммуникационном мошенничестве и тяжком краже личности.

Прокуроры заявили, что Юрбан участвовал в кибератаках, направленных на 29 инвесторов в криптовалюту и 13 компаний. Он был впервые арестован в центральной Флориде в январе 2024 года, когда ему было всего 19 лет.

Во время слушаний приговора суд заслушал показания нескольких жертв, включая пенсионера-пожарного, который рассказал о потере своих пенсионных накоплений, а другой заявил, что у него были украдены средства, предназначенные для ЭКО (ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение). 

«Для них это было своего рода игрой», — сказала в суде адвокат Юрбана Кэтрин Шелдон. «Они действовали совместно, сговаривались, чтобы получить доступ к этим системам». 

По данным исследователей в области кибербезопасности, Scattered Spider — это松散 ( loose ) сеть хакеров, многие из которых — молодые мужчины, базирующиеся в США, Великобритании и Западной Европе. Группа получила известность за атаки вымогательского ПО атаки в 2023 году на операторов казино в Лас-Вегасе Caesars Entertainment и MGM Resorts International.