Тайвань вводит жесткие санкции за несоблюдение требований в сфере криптовалют

Тайвань ужесточает контроль за поставщиками криптовалютных услуг, которые обходят правила. Последний законодательный акт вводит суровые санкции, сигнализируя о политике нулевой терпимости к несоблюдению норм в криптосекторе. Введя новые строгие правила, Тайвань стремится укрепить свой финансовый сектор в борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.

Регистрация или возмездие

В основе реформы регулирования на Тайване лежит требование ко всем поставщикам услуг в сфере виртуальных активов пройти регистрацию по предотвращению отмывания денег. Несоблюдение этого требования может привести к тому, что руководителям компании грозит до двух лет тюремного заключения.

Этот мандат является частью более широкой законодательной инициативы «Четыре новых закона по борьбе с мошенничеством», которая включает в себя Положения о предотвращении мошенничества, преступлений и вреда, Закон о предотвращении отмывания денег, Закон о расследовании и безопасности в сфере технологий и Закон о безопасности и надзоре в сфере связи. В совокупности эти законы расширяют инструментарий правительства для борьбы и предотвращения целого ряда преступных действий, уделяя особое внимание криптовалютным транзакциям.

Внесенные изменения направлены на устранение ранее использовавшихся лазеек на криптовалютном рынке. Одним из важных нововведений является классификация новых, особых преступлений, связанных с отмыванием денег. Например, использование счетов виртуальных активов и счетов третьих лиц в качестве каналов для отмывания денег теперь влечет за собой потенциальное тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Кроме того, нарушителям может быть назначен штраф до 50 миллионов тайваньских долларов.

Ужесточение контроля над валютными дилерами

Еще одним важным аспектом обновления нормативных актов является ужесточение контроля как за внутренними, так и за иностранными валютными дилерами. В соответствии с пересмотренным Законом о предотвращении отмывания денег, регистрация в целях борьбы с отмыванием денег (AML) требуется не только от местных валютных дилеров. Иностранные валютные дилеры, желающие работать на Тайване , теперь должны открывать филиалы или пройти надлежащую регистрацию компании на местном уровне. Этот шаг рассматривается как мера по обеспечению большей прозрачности и соблюдения законодательства в отношении операций с виртуальными активами, проводимых внутри и за пределами границ Тайваня.

Заместитель председателя Комиссии по финансовому надзору Цю Шучжэнь подчеркивает роль Комиссии как строгого надзорного органа в этом развивающемся секторе. Основное внимание уделяется не только тщательной проверке инвестиционных и платежных потоков валютных дилеров, но и укреплению их внутренних систем управления и контроля. Привлечение бухгалтеров к этим процессам направлено на повышение прозрачности и соблюдение законодательства.

На сегодняшний день 25 бирж виртуальных валют приняли соответствующие меры, приведя свои правила в соответствие с правовыми стандартами и заполнив заявления о соблюдении требований, касающихся предотвращения отмывания денег. Это свидетельствует о растущем осознании отраслью серьезных последствий несоблюдения требований в условиях ужесточения законодательства Тайваня.

Внедрение этих жестких законов демонстрирует решимость правительства Тайваня бороться с финансовыми преступлениями и его стремление обеспечить безопасность финансового рынка. Ожидается, что по мере постепенного применения этих законов они будут эффективно препятствовать отмыванию денег и мошенничеству, обеспечивая тем самым более безопасную и стабильную рыночную среду для законных операций с виртуальными активами.