대만이 규제를 회피하는 암호화폐 서비스 제공업체를 강력 단속하고 있다. 최근 입법은 심각한 처벌을 도입하여 암호화폐 부문의 비준수에 대한 무관용 정책을 나타냅니다. 대만은 엄격한 새로운 규정을 통해 자금 세탁 및 사기로부터 금융 부문을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
등록 또는 보복
대만 규제 개혁의 가장 중요한 부분은 모든 가상자산 서비스 제공업체가 자금세탁 방지 등록을 완료하도록 하는 것입니다. 이를 준수하지 않을 경우 회사 경영진은 최대 2년의 징역형을 받을 수 있습니다.
이 명령은 사기 범죄 피해 방지 규정, 자금 세탁 방지법, 기술 조사 및 보안법, 통신 보안 및 감독법을 포함하는 보다 광범위한 입법 계획인 "사기 방지를 위한 새로운 4개 법률"의 일부입니다. 이러한 법률은 다양한 범죄 활동을 방지하고 대응하기 위한 정부의 툴킷을 강화하여 암호화폐 거래에 대한 초점을 더욱 강화합니다.
개정판은 특히 이전에 암호화폐 시장에서 악용되었던 허점을 겨냥합니다. 주요 업데이트는 새로운 특수 자금세탁 범죄의 분류입니다. 예를 들어, 가상 자산 계좌와 제3자 결제 계좌를 세탁 활동의 통로로 사용하는 경우 이제 6개월에서 5년까지의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 또한 위반자에게는 최대 NT$5000만 달러의 벌금이 부과될 수 있습니다.
통화 딜러에 대한 더욱 엄격한 속박
규제 업데이트의 또 다른 중요한 측면은 국내 및 외화 딜러 모두에 대한 엄격한 조사입니다. 개정된 자금세탁방지법에 따라 자금세탁방지(AML) 목적으로 등록해야 하는 것은 현지 통화 딜러뿐만이 아닙니다. 대만 내에서 사업을 하고자 하는 외화 딜러는 이제 현지에 지점을 설립하거나 적절한 회사 등록을 완료해야 합니다. 이 조치는 대만 국경 내외에서 수행되는 가상 자산 거래의 투명성과 법적 준수를 강화하기 위한 조치로 간주됩니다.
금융감독위원회(Financial Supervisory Commission) 부의장인 Qiu Shuzhen은 진화하는 이 부문에서 엄격한 감독자로서 위원회의 역할을 강조합니다. 통화딜러의 투자 및 지급흐름에 대한 엄격한 점검뿐만 아니라 내부 관리 및 통제 시스템 강화에도 중점을 두고 있습니다. 이러한 프로세스에 회계사를 통합하는 것은 투명성과 법률 준수를 높이는 것을 목표로 합니다.
현재까지 25개 가상화폐 거래소가 법적 기준을 준수하고 자금세탁 방지와 관련된 규정 준수 선언문을 완료했습니다. 이는 대만의 강화된 법적 틀에 따른 비준수로 인한 심각한 영향에 대한 업계의 인식이 커지고 있음을 나타냅니다.
이러한 강력한 법률의 시행을 통해 대만 정부는 금융 범죄에 대한 의지와 금융 시장을 보호하려는 의지를 보여줍니다. 이러한 법률이 점진적으로 시행됨에 따라 자금 세탁 및 사기를 효과적으로 방지하고 합법적인 가상 자산 운영을 위한 보다 안전하고 안정적인 시장 환경을 제공할 것으로 기대 됩니다
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