تفرض تايوان عقوبات صارمة على عدم الامتثال لقوانين العملات المشفرة

تُشدد تايوان إجراءاتها على مُقدّمي خدمات العملات المشفرة الذين يتجاهلون اللوائح. وتُطبّق أحدث حزمة تشريعية عقوبات صارمة، مُشيرةً إلى سياسة عدم التسامح مطلقًا مع عدم الامتثال في قطاع العملات المشفرة. ومع تطبيق قواعد جديدة صارمة، تهدف تايوان إلى تحصين قطاعها المالي ضد غسل الأموال والاحتيال.

التسجيل أو القصاص

في طليعة الإصلاحات التنظيمية في تايوان، يُشترط على جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية استكمال تسجيلهم في مجال منع غسل الأموال. وقد يُعرّض عدم الامتثال مسؤولي الشركة التنفيذيين لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.

هذا التفويض جزء من مبادرة تشريعية أوسع نطاقًا، تُعرف باسم "القوانين الأربعة الجديدة لمكافحة الاحتيال"، والتي تشمل لوائح منع أضرار جرائم الاحتيال، وقانون منع غسل الأموال، وقانون التحقيق والأمن التكنولوجي، وقانون أمن الاتصالات والرقابة عليها. تُعزز هذه القوانين مجتمعةً أدوات الحكومة في التصدي لمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية ومنعها، مما يُعزز التركيز على معاملات العملات المشفرة.

تستهدف هذه التعديلات تحديدًا الثغرات التي استُغلت سابقًا في سوق العملات المشفرة. ومن أهم التحديثات تصنيف جرائم غسل الأموال الجديدة والخاصة. على سبيل المثال، يُعاقب الآن استخدام حسابات الأصول الافتراضية وحسابات الدفع التابعة لجهات خارجية كقنوات لأنشطة غسل الأموال بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، قد تُفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 50 مليون دولار تايواني جديد.

تشديد الرقابة على تجار العملة

من الجوانب الحاسمة الأخرى للتحديث التنظيمي تشديد الرقابة على تجار العملات المحلية والأجنبية على حد سواء. فبموجب قانون مكافحة غسل الأموال المعدل، لم يعد التسجيل لأغراض مكافحة غسل الأموال مقتصراً على تجار العملات المحلية فقط، بل أصبح لزاماً على تجار العملات الأجنبية الراغبين في العمل داخل تايوان إنشاء فروع أو استكمال إجراءات تسجيل الشركات محلياً. وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة ضمانة لمزيد من الشفافية والامتثال القانوني في معاملات الأصول الافتراضية التي تُجرى داخل تايوان وعبر حدودها.

يُسلّط تشيو شو تشن، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، الضوء على دور الهيئة كجهة رقابية صارمة في هذا القطاع المتطور. ولا يقتصر تركيزها على التفتيش الدقيق على تدفقات استثمارات ومدفوعات تجار العملات، بل يشمل أيضًا تعزيز أنظمة الإدارة والرقابة الداخلية لديهم. ويهدف دمج المحاسبين في هذه العمليات إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالقانون.

حتى الآن، عززت 25 منصة لتداول العملات الافتراضية إجراءاتها، ملتزمةً بالمعايير القانونية ومُكملةً بيانات الامتثال المتعلقة بمنع غسل الأموال. ويشير هذا إلى إدراك متزايد من جانب القطاع للعواقب الوخيمة لعدم الامتثال في ظل الإطار القانوني المُشدد في تايوان.

من خلال تطبيق هذه القوانين الصارمة، تُظهر حكومة تايوان عزمها على مكافحة الجرائم المالية والتزامها بتأمين السوق المالية. ومن المتوقع أن يُسهم تطبيق هذه القوانين تدريجياً في ردع غسل الأموال والاحتيال بشكل فعّال، مما يُوفر بيئة سوقية أكثر أماناً واستقراراً لعمليات الأصول الافتراضية المشروعة.