Испанская CNMV проводит зачистку мошеннических промо-акций криптовалют, обещая строгое соблюдение закона

Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV), ведущий финансовый регулятор страны, выпустила строгое предупреждение против мошеннических рекламных кампаний криптовалют в социальных сетях и подчеркнула важность соблюдения местных законов. Глава CNMV Родриго Вальбуэна раскрыл эти опасения во время выступления на ежегодной конференции Deloitte для испанского финансового сектора.

Незаконное использование испанских актеров и медиа-идентичности

В своем выступлении Вальбуэна осветил обманные крипто-рекламы, которые циркулируют в социальных сетях, особенно в X (ранее Twitter). Эти объявления используют изображения испанских актеров и имитируют дизайн и идентичность национальных медиа-изданий, все с целью получения денег и личных данных от недоверчивых инвесторов. Такие обманные практики представляют значительные риски для инвесторов и портят репутацию законных участников крипто-пространства.

Вальбуэна подчеркнул, что испанское законодательство возлагает ответственность squarely на «интернет-компании, СМИ и социальные сети» за принятие проактивных мер против инвестиционных промо-акций от несанкционированных лиц. Невыполнение этих требований может привести к санкциям. CNMV обязуется строго соблюдать эти правила и обеспечивать, чтобы те, кто несет ответственность за мошеннические промо-акции, были привлечены к ответственности. Вальбуэна заявил,

«Я могу заверить вас, что мы будем скрупулезно использовать все наши возможности, надзорные полномочия и наши надзорные и санкционные полномочия в этих случаях»

В ответ на растущие проблемы, связанные с мошенническими промо-акциями криптовалют, CNMV объявила о планах по усилению своих возможностей. Регулятор намерен увеличить штат на 15% в рамках своих усилий по борьбе с растущим числом нарушений, связанных с криптовалютами. Этот шаг отражает приверженность CNMV защите инвесторов и поддержанию целостности финансового рынка Испании.

Первый случай против провайдера технологий

CNMV недавно привлекла внимание СМИ, инициировав свой первый в истории случай против провайдера технологий за нарушение правил продвижения криптовалют в Испании. Объектом этого действия стала компания Miolos, ответственная за две «масштабные» рекламные кампании, проведенные в сентябре и ноябре 2022 года. 

Miolos не включила предупреждения о рисках в свои промо-акции и не получила разрешения от CNMV на проведение кампаний. Это знаменует собой важный шаг в постоянных усилиях регулятора по борьбе с незаконной крипто-деятельностью в стране.

Испания подтвердила свою приверженность внедрению Регламента о рынках криптоактивов (MiCA), всеобъемлющей рамки, предложенной Европейским Союзом. В стремлении обеспечить правовую определенность и защиту инвесторов Испания намерена принять MiCA даже раньше установленного ЕС срока для государств-членов — июля 2026 года. Этот проактивный подход подчеркивает преданность Испании регулированию крипто-индустрии и созданию безопасной среды как для инвесторов, так и для бизнеса.