Битва Южной Кореи против миксеров виртуальных активов – что нужно знать

Южная Корея, один из ведущих технологических хабов, проявляет живой интерес к виртуальным миксерам. Виртуальные активы, включая криптовалюты, приобрели значимость в глобальной финансовой системе. Хотя эти цифровые активы предлагают множество преимуществ, таких как децентрализованные транзакции и финансовая инклюзивность, они также создают проблемы, связанные с незаконной деятельностью, включая отмывание денег и финансирование терроризма. 

Южная Корея, как и многие другие страны, активно занимается регулированием и мониторингом использования виртуальных активов для снижения этих рисков.

Южная Корея переходит к регулированию виртуальных миксеров

Южная Корея проактивно разработала и обновила свою нормативную базу для виртуальных активов. Органы власти сосредоточились на поиске баланса между стимулированием инноваций и обеспечением соблюдения правил противодействия отмыванию денег (AML) и требований «знай своего клиента» (KYC). Правительство внедрило различные меры для повышения прозрачности и безопасности в экосистеме виртуальных активов.

Миксеры или тумблеры виртуальных активов — это сервисы, направленные на повышение конфиденциальности и анонимности криптовалютных транзакций. Эти инструменты смешивают различные транзакции, затрудняя отслеживание первоисточника или назначения средств. Хотя конфиденциальность является законной проблемой, потенциальное злоупотребление миксерами для незаконной деятельности вызвало тревогу среди регулирующих органов.

Битва Южной Кореи против миксеров виртуальных активов отражает более широкие глобальные усилия по балансу между преимуществами децентрализованных финансов и необходимостью предотвращения незаконной финансовой деятельности. 

Сообщается, что Финансовая разведка Комиссии по финансовым услугам (FSC) Южной Кореи, по-видимому, готовится регулировать миксеры виртуальных активов (также известные как крипто-блендеры), которые стали убежищем для отмывателей денег. 

Согласно отраслевому отчету, отсутствие конкретных наказаний против крипто-миксеров в Южной Корее заставило власти рассмотреть возможность ограничения транзакций с использованием этих технологий.

Тем временем в отчете Decenter упоминался сотрудник Финансовой разведки (FIU), выразивший обеспокоенность ситуацией. Признавая значительную угрозу отмывания денег, облегчаемого миксерами виртуальных активов, сотрудник Финансовой разведки выразил обеспокоенность, заявив, что власти «сочувствуют проблеме» и осознают высокие риски отмывания денег с использованием миксеров виртуальных активов.

Тем временем в исследовании говорится, что власти обдумывают введение строгих правил для крипто-миксеров, чтобы бороться с незаконными финансовыми операциями.

Каков путь вперед?

Крипто-миксер объединяет потенциально отслеживаемые или «загрязненные» Bitcoin средства с другими, скрывая путь к первоисточнику средств. Хотя изначально эти сервисы были разработаны для защиты конфиденциальности отправителя путем сокрытия важных фактов, в настоящее время они стали популярны среди мошенников и хакеров для отмывания украденных активов.

В результате использование крипто-миксеров для отмывания денег или сокрытия прибыли несет значительные риски. Миксеры и сайты онлайн-игр имеют самые серьезные проблемы с отмыванием денег, так как они обрабатывают наибольшую часть «грязных» денег. В последние годы правительство США наложило ряд штрафов на крупных поставщиков услуг крипто-миксирования.

Первые санкции были выданы в августе 2022 года Министерством финансов США против Tornado Cash, популярного сервиса крипто-миксирования. Позже, в ноябре 2023 года, правительство выдало новые санкции против крипто-миксера Sinbad, сославшись на связи с Северной Кореей.

Тем временем недавний отчет из Южной Кореи продемонстрировал, что даже внутренние компании уязвимы для преступлений, связанных с виртуальными активами. Недавнее взломание $81 миллионов виртуальных активов у Ozis, внутренней блокчейн-компании, вызвало тревогу у инвесторов.

Примечательно, что рыночные эксперты считают, что в преступлении могли быть замешаны миксеры. Хотя Южная Корея начала обсуждения о регулировании, внедрение полной системы займет время, учитывая глобальный характер миксеров. Отчет FIU подчеркивает важность глобального сотрудничества, добавляя, что «микширование — это общая проблема, поэтому необходимо сотрудничество со стороны каждой страны».