Как криптовалюта может распродавать золото, алмазы и нефть центральноафриканской страны

Новое исследование, опубликованное в среду, предупреждает, что программы цифровой валюты Центральноафриканской Республики настолько неясны в своей деятельности, что могут позволить преступным группировкам из других стран захватить контроль над государственной собственностью. Исследование было проведено швейцарской сетью из примерно 600 специалистов, отслеживающих транснациональную преступность.

Предупреждение поступает в то время, когда страна готовится к голосованию 28 декабря, когда президент Фаустен-Аржанж Туадера попытается обеспечить себе третий срок на посту. ЦАР пережила множество военных переворотов, восстаний и насилия за последние несколько десятилетий.

С момента вступления в должность президента в 2016 году Туадера активно поддерживал цифровые валюты. Три года назад ЦАР стала первой страной в Африке и второй в мире, сделав биткоин официальной формой денег.

Президент говорил людям, что использование цифровых денег поможет гражданам жить лучше, привлекая средства из новых источников для строительства дорог, зданий и других нужд. Политические наблюдатели считают, что он с наибольшей вероятностью выиграет голосование на следующей неделе.

Правительственные лидеры в Банги отказались отвечать на исследование Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Однако один высокопоставленный чиновник, не назвавший своего имени, сказал, что отчет пытается выставить правительство в плохом свете.

Исследование GI-TOC заявило, что эти программы работают таким образом, который помогает небольшой группе инсайдеров и преступным группировкам из разных стран, которые хотят отмывать грязные деньги.

«Режим ЦАР фактически продает суверенитет страны в ущерб широкой общественности», — утверждалось в отчете. Один чиновник, говоря без раскрытия имени, возразил, заявив, что эти программы предлагают варианты помимо банков и их растущего списка правил.

В исследовании подробно рассматриваются две программы, которые, по его словам, не работают открыто и не имеют защиты от отмывания денег.

Sango Coin рушится из-за пропавших денег инвесторов

Первая программа, названная проектом Sango Coin, должна была превратить Банги в современный город и исправить национальные дороги и здания. Планы включали предоставление гражданства, онлайн-резидентства и земли людям, которые инвестировали деньги.

Но Конституционный суд остановил эти предложения в августе 2022 года, вскоре после начала программы. Проект потерпел неудачу, продав всего 10% от своей цели в 210 миллионов токенов за один год, что составило менее 2 миллионов евро, согласно GI-TOC.

Проект Sango написал в X в апреле, что он не будет продолжать работу в прежнем режиме и приближается «новое направление», но не предоставил никаких подробностей.

Что произошло с деньгами, которые люди внесли, остается неизвестным, говорится в исследовании.

Монета $CAR связана с непрозрачными продажами земли

Вторая программа была запущена в феврале и называлась $CAR, мем-коин, созданный для привлечения внимания во всем мире и помощи стране в развитии. Эти монеты известны своими резкими колебаниями цен и часто используют популярные бренды или интернет-тренды.

Запуск столкнулся с проблемами сразу же, когда его интернет-адрес был отключен через несколько часов после начала. С тех пор $CAR использовался для покупки цифровой земли, но никто не знает, добавили ли эти продажи какие-либо средства в национальный бюджет, сообщило GI-TOC.

Исследование предупредило, что планы правительства расширить программу на права на добычу алмазов, золота и нефти, с почти отсутствующими проверками покупателей и защитой от отмывания денег, могут привести к распродаже природных ресурсов международным преступникам.