Cómo la criptomoneda podría estar liquidando el oro, los diamantes y el petróleo de un país de África Central

Un nuevo estudio publicado el miércoles advierte que los programas de moneda digital de la República Centroafricana son tan opacos en su funcionamiento que podrían permitir que grupos criminales de otros países tomen el control de propiedades gubernamentales. La investigación proviene de una red con sede en Suiza compuesta por aproximadamente 600 especialistas que rastrean delitos transfronterizos.

La advertencia surge mientras la nación se prepara para la votación del 28 de diciembre, cuando el presidente Faustin-Archange Touadéra intentará asegurar un tercer mandato. La RCA ha atravesado numerosos golpes militares, levantamientos y violencia en las últimas décadas.

Desde que asumió la presidencia en 2016, Touadéra ha apoyado firmemente las monedas digitales. Hace tres años, la RCA hizo historia al convertirse en el primer país de África y el segundo a nivel mundial en adoptar el bitcoin como forma oficial de dinero.

El presidente ha indicado a la población que el uso de dinero digital ayudará a los ciudadanos a mejorar sus vidas al generar fondos de nuevas fuentes para construir carreteras, edificios y satisfacer otras necesidades. Los analistas políticos consideran que es muy probable que gane las votaciones de la próxima semana.

Los líderes gubernamentales en Bangui se negaron a responder al estudio del Global Initiative Against Transnational Organized Crime, conocido como GI-TOC. Sin embargo, un alto funcionario que prefirió no dar su nombre dijo que el informe intentaba hacer ver mal al gobierno.

El estudio del GI-TOC indicó que estos programas funcionan de manera que benefician a un pequeño grupo de personas dentro del país y a grupos criminales de diferentes países que buscan lavar dinero sucio.

«El régimen de la RCA está efectivamente vendiendo la soberanía del país a expensas de la población en general», señaló el informe. Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato, replicó que estos programas ofrecen opciones más allá de los bancos y su creciente lista de normas.

El estudio examinó detenidamente dos programas que, según sus hallazgos, no operan de forma transparente y carecen de protección contra el lavado de dinero.

Sango Coin colapsa con dinero de inversores desaparecido

El primer programa, llamado el proyecto Sango Coin, tenía como objetivo convertir Bangui en una ciudad moderna y reparar carreteras y edificios nacionales. Los planes incluían otorgar ciudadanía, residencia en línea y tierras a quienes invirtieran dinero.

Pero la Corte Constitucional detuvo estas ofertas en agosto de 2022, poco después de que comenzara el programa. El proyecto fracasó estrepitosamente, vendiendo solo el 10% de su objetivo de 210 millones de tokens en un año, valorados en menos de 2 millones de euros, según el GI-TOC.

El Proyecto Sango escribió en X en abril que no continuaría como antes y que llegaría una «nueva dirección», pero no dio detalles.

Lo que sucedió con el dinero que los ciudadanos invirtieron permanece desconocido, señaló el estudio.

Moneda $CAR vinculada a ventas de tierras opacas

El segundo programa fue lanzado en febrero, llamado $CAR, una moneda meme diseñada para captar atención mundial y ayudar al crecimiento del país. Estas monedas son conocidas por sus fluctuaciones extremas de precio y a menudo utilizan marcas populares o tendencias virales de internet.

El lanzamiento tuvo problemas de inmediato cuando su dirección de internet fue cerrada horas después de iniciarse. Desde entonces, $CAR se ha utilizado para comprar tierras digitales, pero nadie sabe si esas ventas agregaron dinero al presupuesto nacional, reportó GI-TOC.

El estudio advirtió que los planes del gobierno de expandir el programa a derechos mineros para diamantes, oro y petróleo, con casi ningún control sobre quiénes son los compradores ni salvaguardas contra el lavado de dinero, podrían vender recursos naturales a criminales internacionales.