Правила Индийского подразделения финансовой разведки (FIU) оставляют будущее валютного рынка неопределенным

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU), входящее в состав Министерства финансов и отвечающее за сбор финансовой информации, связанной с нарушениями Закона о предотвращении отмывания денег, недавно приняло меры против нескольких иностранных криптовалютных бирж. Этим биржам, включая Binance, HTX, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex и Bitfinex, были выданы уведомления о несоблюдении требований за незаконную деятельность в Индии.

Индийское подразделение финансовой разведки направляет уведомления компаниям, занимающимся обменом иностранной валюты

В уведомлении от них требовалось в течение 12 дней соблюдать индийские правила «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML). Вскоре после уведомления подразделения финансовой разведки App Store компании Apple в Индии заблокировал доступ к этим валютным биржам, за чем последовали аналогичные действия со стороны Play Store компании Google. Кроме того, были заблокированы URL-адреса и альтернативные URL-адреса этих платформ.

Эти меры стали неожиданностью для многих криптотрейдеров, которые обратились к зарубежным биржам, чтобы избежать высокого 30-процентного налога на прибыль от торговли криптовалютой, введенного правительством. По сообщениям, на офшорных платформах застряли криптоактивы на сумму почти 4 миллиарда долларов, причем около 80% этой суммы приходится на Binance .

Исследования показывают, что использование валютных рынков обходится правительству примерно в 30 миллиардов рупий (361 миллион долларов) налоговых поступлений ежегодно. Несмотря на призывы к четкому регулированию, правительство до сих пор его не предоставило. Сиддхарт Согани, генеральный директор Crebaco Global, подчеркнул необходимость того, чтобы правительство уделило приоритетное внимание регулированию внутренних валютных рынков, прежде чем нацеливаться на иностранные.

Он указал на случаи, когда индийские биржи не позволяли пользователям выводить средства, назвав действия правительства лицемерными. Раджагопал Менон, вице-dent криптовалютной биржи WazirX, поддержал действия FIU, отметив, что иностранные биржи пользуются лазейками в законодательстве и налоговом законодательстве.

Проблемы и ожидания, связанные с данной концепцией

Вице-dent WazirX Раджагоп Менон также подчеркнул неизбежность регулирования, сославшись на приверженность Индии как участницы Делийской декларации G20, в которой изложен план регулирования криптовалют к 2025 году. Неопределенная нормативно-правовая среда в Индии препятствует росту криптовалютных бирж, несмотря на потенциал страны как прибыльного рынка.

В период бычьего рынка 2021 года в стране наблюдался значительный рост криптовалютного рынка,tracинтерес различных бирж и платформ. Однако нечеткое регулирование и высокие налоги отпугнули как иностранных, так и отечественных игроков, подтолкнув их к поиску возможностей за рубежом. Сумит Гупта, генеральный директор CoinDCX, рассматривает запрет FIU как шаг к ужесточению регулирования. Он выступает за создание системы, которая позволит офшорным биржам регистрироваться и обслуживать индийских клиентов в соответствии с рекомендациями FIU.

Гупта подчеркнул важность таких действий для успокоения государственных заинтересованных сторон, защиты инвесторов и подготовки отрасли к предстоящим изменениям в законодательстве. Ютубер SMC Капил Дев упомянул OKX как одну из первых иностранных бирж, которая выполнила существующие требования и возобновила процедуру KYC для индийских клиентов.

Криптоинфлюенсер Адитья Сингх сообщил, что многие биржи уже работают над решением проблем, поднятых в уведомлении FIU (Подразделения финансовой разведки). Он предположил, что регистрация иностранных бирж может начаться после завершения всеобщих выборов в Индии в июле 2024 года. Недавние меры по борьбе с иностранными криптовалютными биржами со стороны индийского FIU подчеркивают усилия правительства по обеспечению соблюдения правил в быстро развивающейся отрасли.