Министерство внутренней безопасности стремится получить доступ к приватным крипто-транзакциям

Министерство внутренней безопасности США сделало Monero своей новой целью и теперь намерено отслеживать эту криптовалюту с полным энтузиазмом. Департамент внутренней безопасности США объявил о намерении разработать систему мониторинга для эффективного отслеживания биржевых операций с Zcash и Monero с помощью улучшенных научных методов анализа.

Как стало известно из недавнего документа, DHS планирует достичь этой цели, создав продукт, поддерживающий внедрение блокчейн-форензики, анализ данных и обмен информацией. Документ о предварительном запросе предложений (Pre-Solicitation) на 2019 финансовый год в рамках программы Small Business Innovation Research (SBIR) агентства теперь доступен заинтересованным сторонам.

Документ предоставляет читателям и гражданам Соединенных Штатов Америки возможность оставить комментарии или запросить информацию по выбранным темам, одной из которых является «Блокчейн-приложения для форензики в сфере безопасности внутренней безопасности». Эта информация была опубликована 30 ноября.

Власти проявляют особый интерес к этой системе из-за ее существующих аналитических возможностей, ориентированных на Bitcoin. Выход в сферу криптовалют с повышенным уровнем конфиденциальности призван идти в ногу с более современными блокчейн-реализациями и демонстрировать, что DHS обладает достаточной масштабируемостью для управления угрозой, представляемой незаконными скрытыми транзакциями.

Отрывок из указанного документа уточняет, что, хотя в новых программах ищутся способы обеспечения конфиденциальности и анонимности, эти функции, какими бы желательными они ни были, служат воротами для деятельности незаконного характера. Поэтому для устранения этой угрозы криминалистический анализ транзакций будет находиться в юрисдикции правоохранительных органов.

Анализ состоит из трех шагов, которые следуют друг за другом:

Шаг 1

Создание экосистемы анализа вокруг Zcash и Monero для обеспечения криминалистического расследования в полицейских приложениях, использующих криптовалюту

Шаг 2

Прототипирование уже существующих технологий, связанных с транзакциями

Шаг 3

Блокчейн-форензическая аналитика должна быть внедрена в государственных и коммерческих ведомствах, чтобы помочь полицейским операциям, а также соблюдению требований по противодействию отмыванию денег.

Группа государственных ведомств, возглавляемая IRS, выделила несколько контрактов на значительную сумму компаниям по мониторингу блокчейна, таким как Chainalysis, в рамках этих усилий. Правительство США планирует бороться с цензурой, чтобы убедиться, что криптовалюты не используются для незаконного уклонения от уплаты налогов, финансирования терроризма и отмывания денег.