Основатель FTX сталкивается с изменением позиции Министерства юстиции по обвинениям в финансировании кампаний

Министерство юстиции США (DOJ) изменило свою позицию по обвинениям в финансировании кампаний против Сэма Бэнкман-Фрида, основателя FTX. Всего через две недели после ссылки на договорные обязательства как на препятствие для преследования по этим обвинениям, прокуроры теперь заявляют о своем намерении продвигать вперед обвинения в «незаконном финансировании кампаний» во время предстоящего суда Бэнкман-Фрида в октябре.

Предстоящее обвинительное заключение, которое будет подано на следующей неделе, выдвинет семь обвинений против Бэнкман-Фрида. Примечательно, что шесть из этих обвинений присутствовали в первоначальном обвинительном заключении, а седьмое — связанное с финансированием кампаний — было изначально отклонено из-за соглашения об экстрадиции между США и Багамскими Островами. Однако Министерство юстиции планирует объединить обвинения в финансировании кампаний с обвинением в телекоммуникационном мошенничестве.

Министерство юстиции утверждает, что использование Бэнкман-Фридом депозитов клиентов для политических кампаний соответствует обвинениям в телекоммуникационном мошенничестве в первоначальном обвинительном заключении. Обновленные обвинения будут подчеркивать, что Бэнкман-Фрид все еще обвиняется в организации незаконной схемы финансирования кампаний в более широком контексте обвинений в мошенничестве и отмывании денег.

Министерство юстиции утверждает, что Бэнкман-Фрид пытался скрыть происхождение своих незаконно полученных доходов с помощью «политических пожертвований через подставных лиц» — ключевого компонента заговора по отмыванию денег, первоначально выдвинутого против него. Обвинение утверждает, что эта деятельность по финансированию кампаний напрямую относится к предстоящему суду, так как планирует подробно изложить это в своих предстоящих аргументах по досудебнымMotion.

Замечательно, что против Бэнкман-Фрида выдвинуто множество дополнительных обвинительных заключений. Его первый суд назначен на 2 октября 2023 года, за которым последует второй суд, запланированный на 20 марта 2024 года. Это внезапное изменение стратегии Министерства юстиции бросило новый свет на судебные разбирательства, изменив нарратив вокруг предполагаемого финансового misconduct Бэнкман-Фрида.

Хотя подробности предстоящего обвинительного заключения остаются нераскрытыми, это последнее развитие значительно изменяет траекторию дела. Очевидно, что пересмотр Министерством юстиции обвинений в финансировании кампаний добавил свежей сложности и предвкушения в юридические битвы, которые ждут основателя FTX.