Le fondateur de FTX fait face à un revirement du DOJ sur les charges de financement de campagne
SBF
- Le département de la Justice des États-Unis a modifié sa position concernant les accusations de financement de campagne contre Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX.
- Un nouveau réquisitoire comportant sept chefs d'accusation, y compris le rétablissement des accusations relatives au financement de campagne, sera déposé contre Bankman-Fried.
- Le DOJ soutient que l'utilisation par Bankman-Fried des dépôts clients pour financer des campagnes politiques s'aligne sur les accusations de fraude par télécommunications figurant dans le premier réquisitoire.
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a inversé sa position sur les charges de financement de campagne contre Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX. À peine deux semaines après avoir invoqué des obligations treaty comme un obstacle à la poursuite des charges, les procureurs affirment maintenant leur intention de faire avancer les allégations d'un schéma de « financement de campagne illégal » lors du procès imminent de Bankman-Fried en octobre.
Un acte d'accusation supplétif, prévu pour être déposé la semaine prochaine, portera sept chefs d'accusation contre Bankman-Fried. Notamment, six de ces charges étaient présentes dans l'acte d'accusation original, tandis que la septième – liée au financement de campagne – avait initialement été rejetée en raison d'un pacte d'extradition États-Unis-Bahamas. Cependant, le DOJ prévoit de fusionner les accusations de financement de campagne avec une poursuite pour fraude par télécommunication.
Le DOJ soutient que l'utilisation par Bankman-Fried des dépôts des clients pour des campagnes politiques est conforme aux accusations de fraude par télécommunication dans l'acte d'accusation initial. Les charges mises à jour mettront l'accent sur le fait que Bankman-Fried est toujours accusé d'avoir orchestré un schéma illégal de financement de campagne dans le contexte plus large des allégations de fraude et de blanchiment d'argent.
Le DOJ affirme que Bankman-Fried a tenté de masquer l'origine de ses gains illicites par des « dons politiques de prête-nom » – un composant clé de la conspiration de blanchiment d'argent initialement portée contre lui. La poursuite soutient que ces activités de financement de campagne sont directement pertinentes pour le procès à venir, car elle prévoit de les développer dans ses arguments de motion préliminaire à venir.
Remarquablement, il existe de nombreux actes d'accusation supplétifs contre Bankman-Fried. Son premier procès est prévu pour commencer le 2 octobre 2023, suivi d'un deuxième procès prévu pour le 20 mars 2024. Ce changement soudain de stratégie du DOJ a jeté un nouveau projecteur sur les procédures légales, remodelant le récit autour des allégations de malversations financières de Bankman-Fried.
Bien que les détails de l'acte d'accusation à venir restent non divulgués, ce dernier développement modifie considérablement la trajectoire de l'affaire. Il est évident que la reconsidération par le DOJ des charges de financement de campagne a injecté une nouvelle complexité et une anticipation dans les batailles juridiques qui attendent le fondateur de FTX.
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Mutuma Maxwell
Maxwell aime particulièrement rédiger des articles sur la blockchain et la cryptomonnaie. Il a commencé sa carrière de blogueur en 2020, se concentrant ensuite sur le monde des cryptomonnaies. Sa mission de vie est de faire découvrir le concept de décentralisation aux personnes du monde entier.
