- FTX Trading Ltd. и Alameda Research обвинены в использовании неофициальной кредитной линии с Deltec Bank для получения прибыли от продаж стейблкоина Tether (USDT).
- В иске утверждается, что Alameda Research создала USDT на условиях кредита, избегая необходимости предварительного внесения эквивалентных сумм в долларах США под руководством бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
- Согласно материалам судебного дела, Каролин Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, предоставила информацию о механизмах этой схемы.
FTX Trading Ltd. и ее аффилированная компания Alameda Research находятся в центре судебного иска, предполагающего участие в сложной схеме по генерации прибыли путем создания и продажи стейблкоинов Tether (USDT). Дело, поданное в федеральный суд Флориды 16 февраля, обвиняет платформу для торговли криптовалютами и ее сестринскую фирму в использовании неофициальной кредитной линии с базирующейся на Багамах Deltec Bank & Trust Ltd. для содействия этой операции.
Предполагаемая схема создания Tether
Согласно иску, Alameda Research создала USDT в долг через соглашение с Deltec Bank, обойдя стандартное требование о предварительном депонировании эквивалентной суммы в долларах США. Этот USDT затем, по сообщениям, продавался с прибылью под руководством тогдашнего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида, прежде чем какие-либо реальные средства были переведены на счет Tether в Deltec. В заявлении подчеркиваются высказывания Кэролайн Эллисон, бывшей генерального директора Alameda Research, проливающие свет на механику схемы.
В иске дополнительно утверждается, что Deltec Bank сыграла роль в присвоении средств клиентов FTX, облегчая сомнительные переводы между счетами FTX и Alameda. Несмотря на эти серьезные обвинения, юридические представители Deltec из Venable LLP отрицают любую осведомленность о неправомерных действиях со стороны FTX.
Основатель FTX сталкивается с множеством юридических вызовов
Этот судебный иск добавляется к ряду юридических вызовов, с которыми сталкиваются Сэм Бэнкман-Фрид и его связанные с ним структуры. основатель FTX уже был признан виновным по нескольким пунктам мошенничества и сговора, приговор назначен на следующий месяц. Юридические битвы FTX также распространяются на иск на 1 миллиард долларов против Бэнкман-Фрида и бывших руководителей, а также на судебные разбирательства, связанные с Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржей.
Разворачивающаяся ситуация подчеркивает повышенное внимание и регуляторный интерес к сектору криптовалют, особенно в отношении практик высокопоставленных платформ, таких как FTX. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также инициировали судебные иски, обвиняя Бэнкман-Фрида и Alameda Research в мошенничестве.
Последствия для крипто-индустрии
Судебный иск проливает свет на предполагаемые внутренние сделки FTX и Alameda Research и поднимает более широкие вопросы о корпоративном управлении и надзоре в индустрии криптовалют. По мере того как регуляторы и правовые органы продолжают разпутывать сеть обвинений, исходы этих разбирательств готовы сформировать будущую регуляторную среду для цифровых активов.
Эта юридическая сага, отмеченная своей сложностью и высокопоставленным характером вовлеченных сторон, пристально отслеживается инвесторами, регуляторными органами и участниками рынка криптовалют. Ожидается, что разрешение этих дел установит прецеденты и потенциально катализирует более строгие регуляторные рамки для защиты заинтересованных сторон в экосистеме цифровых активов.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Мутума Максвелл
Максвелл особенно любит писать статьи о блокчейне и криптовалютах. Он начал свой путь в блогинге в 2020 году, позже сосредоточившись на мире криптовалют. Его жизненное призвание — познакомить людей по всему миру с концепцией децентрализации.
