- FTX Trading Ltd. 和 Alameda Research 被诉，指控其利用与 Deltec Bank 的非官方信贷渠道，从 Tether (USDT) 稳定币销售中牟利。
- 该诉讼声称，在时任 FTX CEO 山姆·班克曼 - 弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的指导下，Alameda Research 通过信贷方式创建 USDT，从而避免了预先存入等值美元的必要。
- 正如法院文件所强调的，Alameda Research 前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 提供了关于该计划运作机制的见解。
FTX Trading Ltd。及其关联公司 Alameda Research 是一起诉讼的中心，该诉讼指控其参与了一项复杂的计划，通过创建和销售 Tether (USDT) 稳定币来产生利润。该案于 2 月 16 日在佛罗里达联邦法院提起，指控这家加密货币交易平台及其姐妹公司利用与巴哈马 Deltec Bank & Trust Ltd. 的非正式信贷额度来促进这一行动。
据称的 Tether 创建计划
根据诉讼，Alameda Research 通过与 Deltec Bank 的安排，以信贷方式创建 USDT，规避了预先存入等值美元的标准要求。据报道，在将任何真实资金转移到 Tether 在 Deltec 的账户之前，这些 USDT 是在时任 FTX CEO Sam Bankman-Fried 的指导下出售获利的。文件突出了前 Alameda Research CEO Caroline Ellison 的声明，揭示了该计划的机制。
投诉进一步指控 Deltec Bank 在挪用 FTX 客户资金方面发挥了作用，通过促进 FTX 和 Alameda 账户之间可疑的转账。尽管有这些严重指控，Deltec 的 Venable LLP 法律顾问否认知道 FTX 有任何不当行为。
FTX 创始人面临多项法律挑战
这起诉讼增加了 Sam Bankman-Fried 及其关联实体面临的几项法律挑战。FTX 创始人已被判犯有多项欺诈和共谋罪，定于下个月宣判。FTX 的法律斗争还延伸到对 Bankman-Fried 和前高管的 10 亿美元诉讼，以及涉及全球领先加密货币交易所 Binance 的诉讼。
不断展开的情况凸显了对加密货币领域，特别是像 FTX 这样的高知名度平台做法的审查和监管兴趣的增加。美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 也已采取法律行动，指控 Bankman-Fried 和 Alameda Research 欺诈。
对加密货币行业的影响
这起诉讼揭示了 FTX 和 Alameda Research 据称的内部交易，并引发了对加密货币行业治理和监管监督的更广泛担忧。随着监管机构和法律当局继续解开指控的复杂网络，这些诉讼的结果有望塑造数字资产的未来监管格局。
这场法律传奇以其复杂性和涉及的高知名度人物为标志，受到投资者、监管机构和加密货币市场参与者的密切关注。这些案件的解决有望确立先例，并可能催化更严格的监管框架，以保护数字资产生态系统中的利益相关者。
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Mutuma Maxwell
Maxwell 尤其热衷于撰写关于区块链和加密货币的文章。他于 2020 年开启博客生涯，随后专注于加密货币领域。他毕生的使命是将去中心化的理念介绍给全球各地的人们。
