Служба финансового надзора (FSS) обязала регулирующие органы расследовать деятельность южнокорейских банков в связи с их участием в кимчи-премии. По данным местного новостного канала, несколько банков выступили посредниками в переводе более 6,5 млрд долларов за границу. В отчёте также упоминается, что компании, переместившие эти средства, ранее имели дело с цифровыми активами.
ФСС обнаружила денежный перевод на сумму 6,5 млрд долларов
Необходимость в расследовании была обусловлена тем, что ФСБ обнаружила в июне огромную сумму денежных переводов за границу. В результате расследования выяснилось, что около 6,5 млрд долларов из этих средств были получены с криптовалютных бирж нескольких стран.
Дальнейшие исследования также показали, что большинство компаний в регионе использовали премию за кимчи для своей выгоды. Премия за кимчи описывается как разница в цене продажи цифровых активов. Корейские биржи продают цифровые активы по ценам, отличным от цен на других зарубежных биржах, поэтому некоторые пользователи используют эту разницу для получения прибыли. FSS всегда говорила об опасности этой премии, поскольку она стимулирует отток капитала из страны.
Виновные компании рискуют попасть под санкции
По данным некоторых сайтов, в настоящее время наценка на кимчи составляет около 3%, а в последние месяцы достигала 20%. Согласно отчётам ведущих банков страны, большая часть внесённых средств была выведена с нескольких криптовалютных бирж и затем переведена на счета ряда крупных компаний. Эти действия подтверждают, что такие компании сознательно используют наценку для получения собственной прибыли.
Также имеются утверждения, что часть денежных переводов была получена в результате отмывания денег. По данным одного из источников, несколько сотрудников некоторых компаний сейчас находятся под арестом в ожидании расследования их деятельности. ФСБ отметила, что, санкционируя расследование, не ожидала, что сумма переводов удвоится.
С этим обновлением ожидается, что регулятор проведёт расследования на местах, где могут возникнуть проблемы, и выявит более подробную информацию. Также сообщается, что ФСС введёт санкции в отношении банков с наибольшим объёмом денежных переводов, если они будут признаны виновными в преступлении. Руководитель ФСС отметил, что в настоящее время проводятся дополнительные расследования, и в случае признания виновными лиц в преступлении должны быть применены санкции
