FSS приказывает провести расследование деятельности банков в связи с «кимчским премиумом»
Овотунсе Адебайо
2 мин. чтения
- FSS начинает расследование в отношении банков
- Регулятор обнаружил перевод на сумму $6.5 млрд
- Виновные компании рискуют столкнуться с санкциями
Финансовая служба надзора (FSS) поручила регуляторам изучить деятельность южнокорейских банков в отношении их участия в «кимчском премиуме». Согласно сообщению местного новостного канала, несколько банков выступали в качестве посредников, помогая вывести за рубеж более $6,5 млрд. В дополнительных деталях отчёта упоминалось, что компании, переведшие эти средства, ранее имели дело с цифровыми активами.
FSS обнаружила перевод на сумму $6.5 млрд
Расследование было признано необходимым после того, как FSS обнаружила огромный объём переводов, отправленных за рубеж в июне. После расследования было обнаружено, что около $6,5 млрд переведённых за рубеж средств были получены с криптобирж нескольких стран.
Дополнительные детали также показали, что большинство компаний в регионе использовали «кимчский премиум» в своих интересах. «Кимчский премиум» описывается как разница в ценах продажи цифровых активов. Корейские биржи продают цифровые активы по ценам, отличающимся от цен на других зарубежных биржах, поэтому некоторые пользователи используют эту разницу для получения прибыли. FSS всегда предупреждала об опасностях этого премиума, так как он стимулирует отток капитала из страны.
Виновные компании рискуют столкнуться с санкциями
Согласно некоторым веб-сайтам, «кимчский премиум» в настоящее время составляет около 3%, достигая 20% в последние несколько месяцев. Согласно отчётам ведущих банков страны, большая часть депонированных средств была выведена с нескольких криптобирж, а затем переведена на счета, принадлежащие нескольким крупным компаниям. Эти действия подтверждают, что такие компании сознательно используют премиум для получения собственной выгоды.
Также утверждается, что часть переводов была получена в результате отмывания денег. По данным издания, несколько сотрудников некоторых компаний теперь находятся под арестом в ожидании расследования их деятельности. FSS отметила, что при заказе расследований они не ожидали, что объём переводов удвоит прогнозируемую сумму.
С этим обновлением от регулятора ожидается проведение расследований на местах, что может привести к неприятным последствиям и раскрытию дополнительных деталей. Также утверждается, что FSS накажет банки с наибольшими переводами, если они будут признаны виновными в преступлении. Исполнительный орган заявил, что в настоящее время проводятся дополнительные расследования, и санкции должны последовать, если стороны будут признаны виновными.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Овотунсе Адебайо
Адебайо — писатель с четырёхлетним опытом работы в сфере криптовалют. Он окончил Университет Лагоса, где изучал городское и региональное планирование. Адебайо работал в Tokenhell и CryptoTicker, освещая новости криптовалют и финтеха. В настоящее время он является новостным автором в Cryptopolitan.
