Европейский совет и парламент достигли соглашения о мерах должной осмотрительности в отношении криптовалют

В рамках важного события, направленного на совершенствование нормативно-правовой базы для криптовалютного сектора, Европейский совет и парламент достигли предварительного соглашения по некоторым аспектам нового пакета мер по борьбе с отмыванием денег (AML). 

Это соглашение призвано ввести более строгие правила для криптовалютных компаний, работающих в Европейском союзе (ЕС).

Предлагаемые правила призваны охватить значительную часть криптосектора, требуя от этих компаний проведения надлежащей проверки своих клиентов, особенно в транзакциях на сумму 1000 евро и более (приблизительно 1090 долларов США).

Европейский совет ужесточил правила проверки благонадежности криптокомпаний

В соответствии с предварительным соглашением, криптовалютные компании в ЕС будут обязаны проводить тщательную проверку сделок на суммы, превышающие 1000 евро.

Это представляет собой важный шаг в усилении мер по борьбе с отмыванием денег, применяемых в криптоиндустрии, с целью снижения рисков, связанных с незаконной финансовой деятельностью. 

Кроме того, соглашение вводит дополнительные меры защиты в отношении транзакций с использованием собственных кошельков.

Предлагаемый проект направлен на создание всеобъемлющей нормативно-правовой базы, которая эффективно решит проблемы, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими незаконными действиями, которые могут использовать криптовалютный сектор в своих целях.

Ожидается одобрение Европейского парламента

Хотя это предварительное соглашение знаменует собой важный этап, следует отметить, что предлагаемые правила еще не являются окончательными. Следующий шаг в этом процессе — представление соглашения на утверждение Европейскому парламенту. 

Если Европейский парламент одобрит это предложение, Совет и Парламент официально примут соответствующие тексты. Впоследствии эти регламенты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и официально вступят в силу.

Решение остается за Европейским парламентом, который тщательно рассмотрит предложенные правила, прежде чем принять окончательное решение. Этот демократический процесс гарантирует, что будут учтены все точки зрения и учтены любые потенциальные опасения до того, как правила вступят в силу.

Укрепление системы противодействия отмыванию денег в ЕС

Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем подчеркнул, что предварительное соглашение является важнейшим элементом новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Он отметил важность этих правил для предотвращения легализации незаконно полученных доходов мошенниками, организованными преступными группами и террористами через финансовую систему. 

ЕС привержен поддержанию целостности своего финансового сектора и пресечению попыток использования цифровых активов в незаконных целях.

Это недавнее событие является результатом постоянных усилий Европейского союза по созданию надежной нормативно-правовой базы для криптовалют и цифровых активов.

В прошлом году ЕС ввел регламент «Рынки криптоактивов» (MiCA), представляющий собой всеобъемлющий свод правил, который внес ясность в сферу действия и defiнормативных актов, связанных с криптовалютами. 

Целью MiCA было создание более безопасной и прозрачной среды для деятельности с криптовалютами в пределах ЕС.