Chainalysis оспаривает контракт TRM Labs на $95M с правительством США

Chainalysis оспаривает в федеральном суде присуждение контракта на $94,7 млн компании TRM Labs Службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Компания подала иск 27 июля, при этом TRM Labs присоединилась к делу на стороне правительства. Судебный приказ, вынесенный четыре дня спустя, позволил сохранить жалобу в тайне и установил ускоренный процесс предоставления материалов.

По сообщениям, Chainalysis утверждает, что ICE нарушила процедуру торгов, присудив контракт TRM Labs и лишив другие компании справедливого шанса на конкуренцию. Согласно записям государственных закупок, ICE присудила TRM Labs контракт на $94,66 млн 1 июля на аналитические услуги для Национального координационного центра кибервоздействия Целевой группы по внутренней безопасности.

Суд официально рассмотрит аргументы по делу в начале сентября

В X корпоративный юрист Ариэль Гивнер подтвердила по делу Chainalysis Government Solutions, LLC против Соединенных Штатов: «Краткое напоминание: обе эти компании продают инструменты блокчейн-аналитики, которые агентства используют для отслеживания криптовалюты. Теперь они судятся за то, кто получит правительственный бизнес».

Официально TRM Labs вмешалась, чтобы защитить свой контракт с ICE, и суд готов рассмотреть аргументы по делу 2 сентября. В основном суд дал правительству и TRM Labs срок до 21 августа для подачи встречных ходатайств и ответов. Chainalysis должна представить свой ответ до 26 августа, за которым последуют окончательные ответы 31 августа и совместное приложение 1 сентября.

Еще в июне правоприменительный орган объявил, что намерен обеспечить услуги у одного поставщика. В то время агентство утверждало, что один поставщик был в разумной позиции для предоставления необходимых возможностей и установил 11 июня в качестве срока для заинтересованных компаний представить заявления о возможностях.

Контракт требовал от компании способности отслеживать транзакции криптовалюты, проводить блокчейн-анализ, собирать разведданные из открытых источников, предоставлять услуги по восстановлению активов и создавать карты преступных сетей.

В настоящее время конкретные статутные нарушения, на которые ссылается Chainalysis в своем заявлении, не могут быть независимо проверены, поскольку оно засекречено. Тем не менее, публичная документация подтверждает активную оспаривающую заявку, хотя судебного решения о виновности или неправомерных закупках пока не было.

Спор может иметь более широкие последствия для компаний, занимающихся блокчейн-аналитикой

Оспаривание заявки может привести к гораздо большим последствиям, чем контракт на $94,7 млн, поскольку агентства США все больше полагаются на инструменты блокчейн-аналитики для расследования преступлений, связанных с криптовалютой.

Chainalysis и TRM Labs имеют технологии для отслеживания транзакций между блокчейнами и выявления кошельков, связанных с незаконной деятельностью.

ICE выделяет больше средств на различные технологические инструменты и услуги

В целом, за последние несколько лет ICE выделила значительные средства налогоплательщиков на многомиллионные федеральные контракты, включающие широкий спектр инструментов и услуг.

Как указано в отчете организации по защите прав иммигрантов Mijente, а также юридических и исследовательских организаций Just Futures Law и Surveillance Resistance Lab, агентство все чаще тратит на приобретение данных, аналитическое программное обеспечение, скрейпинг социальных сетей, биометрический мониторинг и инструменты для взлома мобильных телефонов. Оно также финансирует автоматизированную пограничную инфраструктуру и внешних подрядчиков.

Отчет также показал, что у агентства есть активные контракты на технологии наблюдения с 11 различными компаниями. Совокупные выплаты этим компаниям удвоились до $310 млн в 2025 году, а затем взлетели до беспрецедентных $513 млн в 2026 году. Бюджет на наблюдение тайно рос более десятилетия. Начиная с суммы менее $50 млн в 2013 году, стоимость контрактов постепенно росла, прежде чем испытать агрессивный скачок за последние два года.

С другой стороны, десять лет назад ICE затмевалась другими компонентами Министерства внутренней безопасности, сводя концы с концами с годовым финансированием менее $6 млрд. Но во втором термине Трампа сценарий изменился, и администрация выбрала инвестировать огромные $85 млрд в обеспечение иммиграционного контроля.

Согласно отчету, значительная часть нового бюджета на технологии наблюдения направляется ключевым партнерам в сфере оборонных технологий, Palantir и Anduril. Palantir занимается тяжелой аналитикой данных, а Anduril строит ИИ-пограничные башни, дроны и высокотехнологичные датчики. Хотя недавно Palantir заявил, что не собирает и не хранит данные, не осуществляет наблюдение и не играет никакой роли в формировании иммиграционной политики.