Афера с ZKasino: голландские власти арестовали участника, занимавшегося вытаскиванием ковра

Хотя криптовалюты используются в позитивных целях по всему миру, их негативное применение не является чем-то новым. Они применялись в различных преступных целях, включая мошенничество. Недавно власти Нидерландов объявили об аресте 26-летнего мужчины, предположительно совершившего мошенничество с использованием платформы для ставок ZKasino. 

Мошенничество ZKasino

ZKasino — это платформа для ставок, которую можно использовать для онлайн-азартных игр с использованием криптовалюты. Она предлагает широкий спектр инструментов и шаблонов, позволяющих пользователям работать с криптовалютными ставками. Более того, для работы с ней не требуется опыт программирования. Платформа позволяет пользователям переводить токены между Ethereum и ZKasino . 

В мировом рейтинге онлайн-платформ для азартных игр она занимает 38-е место. Кроме того, она совместима с различными программами, включая Arbitrum, Fantom, Polygon и др. Недостатком этой платформы является отсутствие необходимости в KYC (верификации личности), регистрации и других процедурах. Из-за отсутствия верификации существует вероятность мошенничества и других афер со стороны клиентов. 

Несмотря на заявления компании о честности и прозрачности, имели место многочисленныеdentмошенничества в отношении пользователей. Недавно голландские власти объявили об аресте 26-летнего мужчины, связанного с ZKasino. Упомянутого человека обвиняют в мошенничестве в отношении ряда людей с помощью мошеннических схем типа «подтасовка фактов».  

Арест члена организации «Зкасино»

Об аресте предполагаемого члена ZKasino было объявлено на сайте FIOD. Сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями провели обыск в доме указанного лица. В ходе обыска были изъяты различные документы, включая физические и цифровые носители. Кроме того, было изъято значительное количество активов. Стоимость изъятых активов составила 11,4 миллиона евро (12,2 миллиона евро). 

Службы налоговой информации и расследований Нидерландов (FIOD), изъятые активы принадлежали к различным категориям, от недвижимости до криптовалюты заявлению. В подробном заявлении говорится о возможности обнаружения и изъятия дополнительных активов. 

Нет четкого указания на то, как предполагаемый участник был причастен к этой афере. ZKasino первоначально объявило о возможности обмена токенов, но вскоре после запуска отказалось от своего обещания. Таким образом, пользователи не смогли вернуть свои токены, что вызвало большой скандал. 

На момент запуска ZKasino в проекте участвовало около 10 000 инвесторов, которые вложили токены на сумму 33 миллиона долларов. Изменение политики ясно показало, что ZKasino — это мошенническая схема. В официальном заявлении голландские власти написали, что инвесторам обещали возврат активов в течение 30 дней, но этого не произошло. 

Кроме того, технические детали смарт-tracдоказывают, что он не был предназначен для возврата активов. В заявлении также говорится, что подозреваемый находится под следствием, а срок его содержания под стражей продлен на две недели. Власти ожидают, что в расследовании мошенничества произойдет прорыв. 

Пострадавший подлежит возврату

Расследование, вероятно, продолжится, и как только будут получены все необходимые сведения о ключах, произойдет репатриация средств. Хотя это займет время, вероятность возвращения активов пострадавшим от ZKasino возрастает. Предполагаемый преступник находился в поле зрения властей с 25 апреля, и поступающая информация свидетельствует о том, что раскрытие дела не займет много времени. 

Заключение

Власти Нидерландов объявили об аресте подозреваемого, причастного к мошеннической схеме с вымогательством денег у ZKasino. Упомянутая платформа обещала вернуть активы через тридцать дней, но этого не произошло. Арест её участника стал прорывом, и есть шанс, что пострадавшие смогут вернуть свои средства.