Golpe ZKasino: autoridades holandesas prendem membro envolvido em esquema de fraude de tapetes

Embora as criptomoedas tenham sido usadas para fins positivos em todo o mundo, seu uso negativo não é novidade. Elas têm sido usadas para diversas atividades criminosas, incluindo golpes. As autoridades holandesas anunciaram recentemente a prisão de um homem de 26 anos, supostamente envolvido em um golpe de "rug pull" na plataforma de apostas ZKasino. 

Golpe do ZKasino

ZKasino é uma plataforma de apostas que pode ser usada para jogos de azar online com criptomoedas. Ela oferece uma variedade de ferramentas e modelos que permitem que diversos usuários trabalhem com apostas em criptomoedas. Além disso, não é necessário ter experiência em programação. A plataforma permite a transferência de tokens entre Ethereum e ZKasino . 

O site ocupa a 38ª posição global no ranking de plataformas de jogos de azar online. Além disso, é compatível com diversos programas, incluindo Arbitrum, Fantom, Polygon, etc. O ponto negativo dessa plataforma é a ausência de verificação KYC (Conheça Seu Cliente), cadastros e outros procedimentos. Como resultado dessa falta de verificação, existe a possibilidade de golpes e outras fraudes contra os clientes. 

Embora a empresa afirme ter imparcialidade e transparência, existem váriosdentem que os usuários foram enganados. Recentemente, as autoridades holandesas anunciaram a prisão de um homem de 26 anos ligado ao ZKasino. O indivíduo em questão é acusado de aplicar golpes em diversas pessoas através do método "rug pull" (puxar o tapete).  

Prisão de membro do Zkasino

A prisão do suposto membro do ZKasino foi anunciada através do site da FIOD. As autoridades de combate a crimes financeiros realizaram uma busca e apreensão na residência do indivíduo em questão. A equipe de busca e apreensão recolheu diversos documentos, incluindo registros físicos e digitais. Além disso, uma quantia considerável de bens também foi confiscada, totalizando 11,4 milhões de euros (12,2 milhões de dólares). 

do Serviço de Informação e Investigação Fiscal dos Países Baixos (FIOD), os bens apreendidos pertenciam a diferentes tipos, desde imóveis a criptomoedas comunicado. O comunicado detalhado afirmou que existe a possibilidade de descoberta e apreensão de mais bens. 

Não há menção clara de como a suposta pessoa estava envolvida nesse golpe. A ZKasino havia anunciado inicialmente que permitiria o resgate de tokens, mas voltou atrás na promessa logo após o lançamento. Assim, os usuários não conseguiram recuperar seus tokens, o que gerou grande controvérsia. 

Na época do lançamento da ZKasino, havia cerca de 10.000 investidores que haviam transferido tokens no valor de US$ 33 milhões. Ficou claro, pela mudança na política da plataforma, que a ZKasino era claramente um golpe de fachada. As autoridades holandesas declararam em comunicado oficial que os investidores receberam a promessa de devolução de seus ativos em 30 dias, o que não aconteceu. 

Além disso, os detalhes técnicos dotracinteligente comprovam que ele não foi projetado para recuperar os ativos. O comunicado também informou que o suspeito está sendo interrogado por um magistrado e que a prisão preventiva foi prorrogada por duas semanas. As autoridades esperam que haja um avanço na investigação do golpe. 

Os afetados deverão ser reembolsados.

A investigação provavelmente continuará e, assim que os detalhes relativos às chaves forem apurados, a repatriação dos fundos ocorrerá. Embora leve tempo, há maiores chances de que a repatriação dos bens para as vítimas do ZKasino seja concretizada. O suspeito está sob investigação das autoridades desde 25 de abril e os detalhes que estão surgindo indicam que a solução do caso não demorará muito. 

Conclusão

As autoridades holandesas anunciaram a prisão de um suspeito ligado ao golpe ZKasino. A plataforma havia prometido a devolução dos ativos após trinta dias, o que não aconteceu. A prisão do responsável representa um avanço significativo e abre a possibilidade de que as vítimas recuperem seus fundos.