عملية احتيال في كازينو ZKasino: السلطات الهولندية تلقي القبض على أحد أعضاء عملية الاحتيال

رغم استخدام العملات الرقمية لأغراض إيجابية في مختلف أنحاء العالم، إلا أن استخدامها السلبي ليس بالأمر الجديد. فقد استُخدمت في أنشطة إجرامية متنوعة، بما في ذلك عمليات الاحتيال. وأعلنت السلطات الهولندية مؤخراً عن إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عاماً بتهمة الاحتيال على منصة المراهنات ZKasino. 

عملية احتيال في كازينو ZKasino

ZKasino منصة مراهنات إلكترونية تتيح استخدام العملات الرقمية في المقامرة عبر الإنترنت. توفر المنصة مجموعة من الأدوات والقوالب التي تُمكّن مختلف المستخدمين من العمل في مجال المراهنات بالعملات الرقمية، دون الحاجة إلى خبرة برمجية. كما تُمكّن المستخدمين من تحويل الرموز بين Ethereum وشبكة ZKasino . 

تحتل هذه المنصة المرتبة 38 عالميًا في مجال المقامرة عبر الإنترنت. كما أنها قابلة للاستخدام على مجموعة واسعة من البرامج، بما في ذلك Arbitrum وFantom وPolygon وغيرها. لكن من سلبيات هذه المنصة عدم اشتراطها إجراءات التحقق من الهوية (KYC) أو التسجيل أو غيرها من الإجراءات. ونتيجةً لذلك، يزداد احتمال تعرض العملاء لعمليات احتيال ونصب. 

رغم ادعاء الشركة بالنزاهة والشفافية، إلا أن هناكdentعديدة تعرض فيها المستخدمون للاحتيال. وفي تطور حديث، أعلنت السلطات الهولندية عن إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عامًا على صلة بشركة ZKasino. ويُزعم أن هذا الشخص قد احتال على عدد من الأشخاص بطريقة احتيالية.  

اعتقال أحد أعضاء كازينو زكاسينو

أُعلن عن إلقاء القبض على العضو المزعوم في شبكة ZKasino عبر موقع FIOD الإلكتروني. داهمت سلطات مكافحة الجرائم المالية منزل الشخص المذكور وقامت بتفتيشه، حيث صادرت سجلات متنوعة، منها سجلات ورقية ورقمية. كما صودر مبلغ ضخم من الأصول، بلغت قيمته 11.4 مليون يورو (12.2 مليون يورو). 

صادر عن دائرة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD)، فإن الأصول المصادرة تنتمي إلى أنواع مختلفة تتراوح بين العقارات والعملات الرقمية بيان. وأشار البيان المفصل إلى احتمال اكتشاف ومصادرة المزيد من الأصول. 

لم يُذكر بوضوح كيف تورط الشخص المزعوم في هذه العملية الاحتيالية. كان موقع ZKasino قد أعلن في البداية أنه سيسمح باسترداد الرموز، لكنه تراجع عن وعده بعد فترة وجيزة من الإطلاق. ونتيجة لذلك، لم يتمكن المستخدمون من استعادة رموزهم، مما أثار جدلاً واسعاً. 

كان هناك حوالي 10,000 مستثمر عند إطلاق ZKasino، ممن قاموا بربط رموز بقيمة 33 مليون دولار. واتضح من تغيير السياسة أن ZKasino كانت عملية احتيال واضحة. وذكرت السلطات الهولندية في بيان رسمي أن المستثمرين وُعدوا باسترداد أصولهم خلال 30 يومًا، لكن ذلك لم يحدث. 

علاوة على ذلك، تُثبت التفاصيل الفنيةtracالذكي أنه لم يُصمم لاسترداد الأصول. وذكر البيان أيضاً أن المشتبه به يخضع للتحقيق من قبل قاضٍ، وأن احتجازه قد مُدد لأسبوعين. وتتوقع السلطات التوصل إلى حلٍّ لهذه القضية الاحتيالية. 

يجب سداد المبلغ المتضرر

من المرجح أن يستمر التحقيق، وبمجرد اكتمال التفاصيل المتعلقة بالمفاتيح، سيتم استرداد الأموال. ورغم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، إلا أن هناك احتمالات متزايدة لاسترداد الأصول إلى المتضررين من كازينو ZKasino. وكان الشخص المشتبه به محط أنظار السلطات منذ 25 أبريل، وتشير التفاصيل الجديدة إلى أن حل القضية لن يستغرق وقتًا طويلاً. 

خاتمة

أعلنت السلطات الهولندية عن إلقاء القبض على مشتبه به على صلة بعملية الاحتيال التي قامت بها منصة ZKasino. وكانت المنصة المذكورة قد أعلنت عن إعادة الأموال بعد ثلاثين يومًا، إلا أن ذلك لم يحدث. ويُعدّ إلقاء القبض على أحد أعضائها إنجازًا هامًا، إذ يُرجّح أن يتمكن المتضررون من استعادة أموالهم.