Минюст США намерен конфисковать $7,7 млн в криптовалюте, предположительно связанных с мошеннической деятельностью северокорейских ИТ-работников

Министерство юстиции США (DOJ) выпустило заявление в четверг, объявив о действиях по конфискации $7,74 млн в криптовалюте. Эти средства предположительно связаны с северокорейскими ИТ-работниками, которые незаконно проникали в компании США. Гражданская конфискация обвинение, поданная 5 июня, утверждает, что государству удалось «заморозить и изъять» более $7,74 млн в криптовалюте, изначально связанной с представителем Внешнеторгового банка КНДР Сим Хён Сопом. Теперь округ Колумбия стремится получить право собственности на средства через иск.

Фальшивые ИТ-работники предположительно отправляют криптовалюту в Северную Корею

«На протяжении многих лет Северная Корея эксплуатировала глобальную систему удаленного ИТ-контрактов и экосистему криптовалют для обхода санкций США и финансирования программ разработки оружия», — цитируется Су Джэ Бай, глава отдела национальной безопасности DOJ, в правительственном пресс-релизе. Согласно данным DOJ, расследование ФБР выявило «масштабную кампанию», в рамках которой удаленные ИТ-работники проникали в бизнес США под ложными личностями или крадеными личностями американских граждан. «Эти тактики скрывали истинное местоположение и личность северокорейцев, заставляя неосведомленных работодателей нанимать их и выплачивать зарплату, часто в стейблкоинах, таких как USDC и USDT», — отмечается в релизе. Для сокрытия денег и отправки средств обратно в Северную Корею работники предположительно использовали следующие тактики:

• Фальшивые аккаунты
• Микротранзакции
• Переходы между цепочками/обмен токенов
• Скрытие стоимости в NFT (невзаимозаменяемых токенах)
• Использование аккаунтов в США для «легитимизации» деятельности
• Крипто-миксеры

Использование криптовалюты и фиата правительством США также подвергается критике

Прокурор США Жанине Феррис Пирро сказала о действиях по конфискации: «Преступление может приносить прибыль в других странах, но здесь это не так работает», отметив, что «Мы остановим ваш прогресс, нанесем ответный удар и завладеем любыми средствами, полученными вами незаконно». Некоторые могут возразить Пирро по этому поводу. И Су Джэ Бай по поводу финансирования программ разработки оружия. В последние годы сотни миллионов долларов в криптовалюте были направлены на «социально приемлемые» военные инициативы, поддерживаемые США в Украине, включая закупку «смертоносного оборудования».

Миллиарды фиатных денег были отправлены израильской военной, пока палестинцы убиваются и выселяются из своих домов, в то время как президент США поддерживающий это финансирование выпустил противоречивый мемкоин, ориентированный на извлечение выгоды, находясь в должности. Как ни режь, ситуация грязная, где «законное» использование криптовалюты, похоже, больше зависит от власти и геополитического положения пользователя, чем от этики. Ничто из этого не оправдывает предполагаемый северокорейский террор. Тем не менее, в релизе DOJ резюмируется: «Сегодняшние действия по конфискации следуют за объявлением Министерства о двух федеральных обвинительных заключениях, предъявленных Симу за предполагаемый сговор (1) с северокорейскими ИТ-работниками для получения дохода через незаконную занятость в компаниях в США и за рубежом; и (2) с трейдерами криптовалют вне бирж для использования украденных средств на покупку товаров для Северной Кореи».